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Daniel González y designación para el ejercicio 2017 como vicepresidente: Sergio Alejandro Menendez y directores titulares: Hugo Alberto Ballay, José Horacio Bechara y Guillermo Arturo Gianello.
Luego de un breve intercambio de opiniones, el punto es puesto a votación, resultando aprobado por unanimidad. Encontrándose presentes la totalidad de los directores titulares ratificados y electos en este acto, firman la presente acta de asamblea notificándose y aceptando la elección, ratificación y la designación de los cargos del directorio resuelta.
Seguidamente es puesto a consideración para su tratamiento y aprobación, el sexto punto del orden del día, a saber:
Elección de cinco 5 miembros titulares y cinco 5 suplentes de la comisión fiscalizadora por un 1 ejercicio.
Con la palabra el representante del accionista Provincia de Entre Ríos, mociona para que sean designados para integrar la comisión fiscalizadora de ENERSA, conforme se indica a continuación: síndicos titulares: Dr. Julio Cesar Rodríguez Signes, Dr. José Gervasio Laporte, Cr. Javier Abdala, Cr. Luis Alfonso Erbes y el Dr. Lucio Miguel Aspillaga y como síndicos suplentes la Cra. Nélida Visca y los Dres. Pablo Javier Giannini Álvarez, Sebastián Miguel Trinadori, María Cristina Federik y Natalia Panetta.
Puesto el punto a votación, resulta aprobado por unanimidad.
Encontrándose presentes en la asamblea los designados como síndicos titulares, a saber:
Dr. Julio Cesar Rodríguez Signes, Dr. José Gervasio Laporte, Cr. Javier Abdala, Cr. Luis Alfonso Erbes y el Dr. Lucio Miguel Aspillaga aceptan los cargos para los que han sido designados, firmando para constancia la presente Acta de Asamblea.
Los restantes designados serán notificados debidamente a los efectos de la aceptación de los cargos para los cuales han resultado electos.
Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de los presentes, el tratamiento del noveno punto del orden del día, a saber:
Aumento del Capital Social en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades N 19.550 modificada por Ley N 26.994 y quinto del estatuto social de ENERSA, por capitalización de los aportes irrevocables para futuros incrementos de capital y artículo 189
de la Ley General de Sociedades por pago de dividendos en acciones.
Que consecuentemente, el aumento de capital social de ENERSA por capitalización de aportes irrevocables para futuros incrementos de capital social, por ambos conceptos alcanza la suma de pesos ciento siete millones doscientos tres mil trescientos doce $
107.203.312 por lo cual se emitirán ciento siete millones doscientos tres mil trescientos doce 107.203.312 acciones nominativas no endosables Clase A de un peso $ 1 valor nominal, las que serán entregadas al accionista Provincia de Entre Ríos en su carácter de aportante para los futuros incrementos de capital y en pago de obligaciones preexistentes.
Solicita la palabra el representante del accionista Compañía Entrerriana de Gas S.A. y manifiesta que de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley General de Sociedades y atento a que el aumento de capital social refiere a aportes efectuados por el accionista Provincia de Entre Ríos y pago de obligaciones preexistentes al mismo, la Compañía Entrerriana de Gas S.A. limita su derecho de suscripción preferente respecto de las acciones que se emitirán en pago de obligaciones preexistentes con el accionista Provincia de Entre Ríos, atento al interés societario que debe primar por sobre el interés particular de cada uno de los socios, conforme lo establece la normativa societaria en el caso, dado que el pago de la obligación preexistente tiene su fundamento
BOLETIN OFICIAL
en la afectación y destino directo al servicio público de los fondos y bienes transferidos oportunamente e ingresados al activo social de la empresa.
Seguidamente y de conformidad a lo resuelto en el tercer punto del orden del día se trata el aumento de capital social por pago de dividendos en acciones, por lo cual corresponde emitir en tal concepto la cantidad de catorce millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos ocho 14.426.308 acciones nominativas no endosables clase A de un peso $ 1 valor nominal, correspondiendo en dicha distribución dos 2
acciones nominativas no endosables Clase A
de un peso $ 1 valor nominal al accionista Compañía Entrerriana de Gas S.A. y catorce millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos seis 14.426.306 acciones nominativas no endosables Clase A de un peso $ 1 valor nominal al accionista Provincia de Entre Ríos.Luego de un breve intercambio de opiniones, el punto es puesto a votación resultando aprobado por unanimidad el presente punto del orden del día, por lo cual se aprueba el aumento de capital social de ENERSA por la suma de pesos ciento veintiún millones seiscientos veintinueve mil seiscientos veinte, delegándose en el Directorio de ENERSA la emisión de las acciones.
Que atento a lo manifestado y resuelto y de conformidad con lo previsto en el artículo 188
de la Ley General de Sociedades y Quinto del estatuto social de ENERSA, la nueva composición accionaria de ENERSA estará conformada de la siguiente manera: CAPITAL SOCIAL
es de pesos un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos veintiuno $ 1.454.274.921 representado por un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos veintiún 1.454.274.921 acciones nominativas no endosables Clase A de un 1
peso valor nominal y le corresponden al accionista Provincia de Entre Ríos: un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y un 1.454.274.751 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A de un 1 peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción y al accionista Compañía Entrerriana de Gas S.A.: ciento setenta 170 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A de un 1 peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.
Todo lo que es aprobado por unanimidad.
Se instruye al Directorio de ENERSA para que a través de la Presidencia, proceda a realizar las certificaciones que requiera el organismo de contralor requiriendo de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, la aprobación y conformidad administrativas de la presente asamblea así como las inscripciones del Directorio y comisión fiscalizadora electos y toda otra comunicación e inscripciones correspondientes a lo resuelto en la presente Asamblea General Ordinaria.
No habiendo más temas que tratar, encontrándose presentes y reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social con derecho a voto y habiéndose tratado y aprobado la totalidad de los puntos del orden del día de conformidad fuera convocada la presente asamblea ordinaria, siendo las 11:30 horas del día de la fecha, se da por finalizada la presente Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas de Energía de Entre Ríos S.A., firmándose para constancia.Registro Público de Comercio DIPJ - Paraná, 17 de agosto de 2017 Mariano Romeo Catena, abogado inspector DIPJ.
F.C.S. 502-00018254 1 v./1.9.17

Paraná, viernes 1º de setiembre de 2017

SUMARIO
DECRETOS
Ministerio de Cultura y Comunicación Año 2017
31, 80, 81, 82, 83, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Ministerio de Trabajo 172, 185, RESOLUCIONES
Ministerio de Salud Año 2016
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476
Administradora Tributaria de Entre Ríos Año 2017
225, 238
Municipalidad de Paraná Decreto Nº 1469
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