Boletín Oficial de la República Argentina del 04/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.393 - Segunda Sección
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Jueves 4 de abril de 2024
de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y, iii permitirá su grabación en soporte digital. 2 La Sociedad remitirá a los accionistas que comuniquen asistencia a la dirección de correo electrónico Asamblea@cvh.com.ar, el link y modo de acceso al sistema, junto con un instructivo acerca del desarrollo de la Asamblea. 3 Los accionistas titulares de acciones Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de ValoresS.A. deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas e informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Además, debe proporcionar los mismos datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea, como así también la documentación respaldatoria que acredita dicha representación en formato pdf. 4 Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. 5 Al momento de la votación, le será requerido a cada accionista el sentido de su voto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 6 Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable. Los accionistas deberán comunicar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 11.00 a 17.00 horas a la dirección de correo electrónico antes indicada. El plazo vence el 24 de abril de 2024 a las 17.00 horas.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 28/4/2023 ignacio rolando driollet
- Presidente e. 25/03/2024 N16011/24 v. 04/04/2024
CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DELMERCADO MAYORISTA ELECTRICOS.A.
CUIT -30-65537309-4. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el 18 de abril de 2024 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. E. Madero 942, Piso 1, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2 Renuncia del Director Vicepresidente. Elección de su reemplazo. Fijación de su remuneración. A los efectos de permitir la participación a distancia la plataforma digital será Microsoft Teams. Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av. E. Madero 942, Piso 1, C.A.B.A. Contacto: magdalenapasquini@cammesa.com.ar Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y ESPECIAL CLASE A de fecha 16/01/2024
EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ CHIRILLO - Presidente e. 25/03/2024 N15845/24 v. 04/04/2024
CAMPO AVAL S.G.R.
CUIT 30-70876892-4. Se convoca a los socios de CAMPO AVAL S.G.R a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2024, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a celebrarse de manera presencial en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 684, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que a la fecha de la asamblea existan restricciones para la circulación y la celebración de este tipo de reuniones, en cuyo caso la asamblea se celebrará de manera virtual a través de la plataforma Zoom en virtud del Art. 61
del estatuto social, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta; 2
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 20 cerrado el 31/12/2023; 3 Destino del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 5 Remuneración a los integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 6 Ratificación del ingreso y egreso de socios; 7 Determinación de la política de inversión de los fondos sociales; 8 Determinación de las comisiones por otorgamiento de garantías y por administración del Fondo de Riesgo; 9 Aprobación de la solicitud de aumento del Fondo de Riesgo por SEPYME; 10 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 11 Ratificación del Manual de Gobierno Corporativo; 12 Autorizaciones; 13 Implementación del acta de la reunión. NOTA: Se hace saber que para intervenir en la asamblea los socios deberán cursar comunicación escrita con tres días hábiles de anticipación como mínimo para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, y enviarla: i en formato pdf al siguiente correo electrónico: smanta@campoaval.com, y ii en original a las oficinas de la calle J. Salguero 2835, 2 A, CABA, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE FECHA 28/04/2022 OSVALDO LUIS DADONE - Presidente
e. 27/03/2024 N16764/24 v. 08/04/2024
