Boletín Oficial de la República Argentina del 04/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.393 - Segunda Sección
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Jueves 4 de abril de 2024
BRANCA REAL ESTATE ARGENTINAS.A.
CUIT: 30-57384528-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de abril de 2024, a las 11:00 horas conforme lo dispuesto por el artículo 12 del estatuto social, mediante el sistema Microsoft Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: i Autorizar para firmar el acta; ii Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley N19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; iii Consideración de la actuación del Directorio y de la Sindicatura; iv Determinación de los honorarios al Directorio y a la Sindicatura; v Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y, del saldo de la cuenta de resultados no asignados; y vi Autorizaciones. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que, para poder concurrir y participar de la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, o a través del correo electrónico cschettini@
llerena.com.ar, con 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma art. 238 LGS. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La información requerida para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada al momento de comunicar asistencia. Se deja constancia que los documentos a ser considerados por la Asamblea se encuentran a disposición en formato digital y podrán ser solicitados por los accionistas al correo electrónico informado a los fines de comunicar asistencia.
Designado según instrumento privado acta asamblea 53 de fecha 9/8/2022 Hector Masoero - Presidente e. 27/03/2024 N16741/24 v. 08/04/2024
C&Z DESARROLLOSS.A.
Convócase a los Señores Accionistas de C&Z Desarrollos S.A., CUIT 30-71020726-3, a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Abril de 2024, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en Rivadavia 7498, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:
1º Aprobación gestión del Directorio por los ejercicios anteriores; 2 Elección del Directorio; 3 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea N10 del 11/10/2016 Norberto Fabio Franza - Presidente
e. 27/03/2024 N16723/24 v. 08/04/2024
CABLEVISION HOLDINGS.A.
CUIT 30-71559123-1 Cablevisión HoldingS.A. Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 9 de mayo de 2024 a las 15:00 horas, a distancia, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos 2 accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº7 finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 4 Consideración de las remuneraciones al directorio $101.423.383 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 5 Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los directores que desempeñen funciones técnico administrativas y/o directores independientes y/o directores que ejerzan comisiones especiales por el ejercicio económico 2024 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio; 6 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7 Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8 Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2024 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9 Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2023 que ascienden a una pérdida de $99.525 millones. El Directorio propone absorber la pérdida del ejercicio desafectando parcialmente la Reserva Facultativa por Resultados Ilíquidos. Consideración de la delegación de facultades en el Directorio para desafectar en forma total o parcial la Reserva por Resultados Ilíquidos para distribuir dividendos en efectivo o en especie o en cualquier combinación de ambas opciones; 10 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; 11 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 12
Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; 13 Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 14 Designación de Auditor Externo de la Sociedad. Nota: 1 La Asamblea será celebrada a distancia, mediante el sistema Microsoft Teams que: i garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto; ii permitirá la transmisión simultánea
