Boletín Oficial de la República Argentina del 04/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.393 - Segunda Sección
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Jueves 4 de abril de 2024
CAMUZZI GAS DELSURS.A.
CUIT 30-65786442-7. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 19 de Abril de 2024 a las 12:00 hs de forma presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, virtual por sistema de videoconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14 del Estatuto de la Sociedad, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3 Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.23 que arrojó una ganancia de $3.333.289.376; 4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6 Consideración de la remuneración al directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7 Consideración de la remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 8 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 9 Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por el ejercicio 2024; 10 Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2024; 11 Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2024; 12 Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2023. Nota 1: El link, el instructivo de acceso al sistema Cisco Webex Meetings y desarrollo del acto asambleario, serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico referido en la Nota 2 siguiente;
Nota 2: Los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico:
secretariadeDirectorio@camuzzigas.com.ar hasta las 18:00 horas del día 15/04/2023. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia para informar lo referido en la Nota 3; Nota 3: En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir al correo electrónico referido en la nota 2 precedente hasta las 18:00
horas del día 15/04/2023 inclusive, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas; Nota 4: Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán enviar al correo electrónico mencionado en la Nota 2 sus datos de contacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio a fines de enviarles el link de acceso, que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario. Nota 5: Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir al correo electrónico referido en la Nota 2, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado acta directorio 406 de fecha 12/5/2021 JAIME JAVIER BARBA - Presidente
e. 27/03/2024 N17047/24 v. 08/04/2024
CAMUZZI GAS PAMPEANAS.A.
CUIT 30-65786428-1. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día martes 30 de Abril de 2024 a las 11:00 hs de forma presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, virtual por sistema de videoconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14 del Estatuto de la Sociedad, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación establecida por el art.
234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3 Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.23 que arrojó una pérdida de $2.474.315.448; 4
Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Juan Ignacio Jorquera a su cargo de director titular y de la Sra. Gabriela Gisele Boichuca a su cargo de directora suplente, consideración de su gestión y designación de directores reemplazantes hasta completar el mandato en curs; 5 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7 Consideración de las remuneraciones al directorio $ 219.945.094 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.23 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 8 Consideración de las remuneraciones a la comisión fiscalizadora $32.991.763,58 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.23 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 9 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 10 Elección de los integrantes del Comité de Auditoría; 11 Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por el ejercicio 2024; 12 Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2024; 13 Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2024; 14 Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2024; y 15
Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2023. Nota 1: Para la celebración de la Asamblea se respetarán todos los recaudos previstos por las Normas de la CNV N.T. 2013 y mod.; Nota 2: El link, el instructivo de acceso al sistema Cisco Webex Meetings y el instructivo de desarrollo del acto asambleario, serán enviados
