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Segunda Sección
Jueves 23 de junio de 2005

L

LA CARIDAD S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.658.065. Convócase a los Sres. Accionistas de LA CARIDAD S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 4 de julio de 2005 a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria en Avenida de Mayo 1390, primer piso de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia del vicepresidente del Directorio y designación del reemplazante hasta la finalización del mandato vigente.
3 Aprobación de la gestión y cuentas presentadas por el Directorio hasta la fecha.
A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Avenida de Mayo 1390, primer piso Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley.
Héctor Vicente Marzoa, Documento Nacional de Identidad 10.650.596 - Presidente. Por designación realizada con fecha 29 de noviembre de 2004
en folios número 9 y 10 del libro de actas de asamblea número 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 13976-99 con fecha primero de marzo de 1999 y distribución de cargos realizada con fecha 30/11/2004 al folio 18 del libro de actas de directorio número 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 13977-99 con fecha primero de marzo de 1999.
Presidente Héctor Vicente Marzoa Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio. N
Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha: 13/06/
2005. Acta N: 096. Libro N 53.
e. 16/6 N 69.135 v. 23/6/2005

LATIN CONTROL SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.693.563. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de julio de 2005, a las diecinueve horas en primera convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria, en la sede social, Francisco Acuña de Figueroa 1737, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2 Consideración de las causas por las cuales la Asamblea Ordinaria es convocada fuera de los términos legales:
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inciso. 1ro., art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 4 finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores.
5 Remuneración de Directores según art. 12
de Estatuto Social, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio.
6 Aumento de Capital por capitalización de saldo de la cuenta Ajuste de Capital de $ 13.102,83
conforme al art. 1 de la Res. IGJ 25/2004 y por capitalización del saldo de los Aportes Irrevocables de $ 168.751,73, con la consecuente emisión de acciones.
7 Como consecuencia del tratamiento del punto 6 precedente, modificación del artículo cuarto del estatuto social:
8 Modificación del artículo noveno del estatuto social por adecuación al monto mínimo exigido por la autoridad de contralor como garantía de los directores.
Buenos Aires, 6 de junio de 2005.
Presidente designado por el Acta de Directorio N 12 de la Fecha 17/02/2004. El Directorio.
Presidente Hugo Reche
Certificación emitida por: Esc. Vanessa Giannotti. N Registro: 951. N Matrícula: 4603. Fecha:
10/06/05. Acta N: 117. Libro N 2.
e. 16/6 N 69.087 v. 23/6/2005

LOZAM S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte. Gral.
J. D. Perón 1509, 1 p. de Capital Federal, el día 5
de julio de 2005, en 1 y 2 convocatoria a las 15
y 16 horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración del resultado del ejercicio.
6 Elección del Directorio por el término de un año. N Correlativo 221.611.
Designada por Acta de Directorio de fecha 20/07/2004.
Presidente - Irene F. Tunica Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
N Registro: 1054. N Matrícula: 4841. Fecha:
10/06/2002. N Acta: 117. Libro N: 1.
e. 17/6 N 39.583 v. 24/6/2005

M

MACO INVERSIONES Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 8 de julio de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Leandro N. Alem 356, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
3 Consideración de la memoria del directorio;
balance general; estado de evolución del patrimonio neto; estado de resultados; estado de flujo de efectivo; notas a los estados contables; anexos e informe de la comisión fiscalizadora; todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración del destino de los resultados no asignados.
5 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio N 13, cerrado el 31 de diciembre de 2004.
6 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
7 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio N 13, cerrado el 31 de diciembre de 2004.
8 Consideración de la remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
9 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
10 Determinación del número y designación de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora para el próximo ejercicio.
11 Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2004.
12 Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.
13 Consideración y tratamiento de la cuenta resultados no asignados. Reducción del capital social en los términos del art. 206 de la Ley N
19.550. Modificación de los estatutos sociales.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.680

Cancelación de títulos y emisión de nuevos títulos accionarios de la Sociedad.

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METALURGICA BERGNER
CONVOCATORIA

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley N 19.550 y sus modificaciones, los señores accionistas, para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Dichas gestiones podrán realizarse en Avenida Leandro N. Alem 356, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00 horas a 13:00 horas, hasta el día 4 de julio de 2005 inclusive. De conformidad con el artículo 239 de la Ley N 19.550 y sus modificaciones y lo establecido en el estatuto social, los señores accionistas podrán concurrir por sí o por apoderado, debiendo justificar el mandato con instrumento público o privado, sin necesidad de certificación judicial, notarial o bancaria, de la firma del mandante o mandatario.

Convócase a los accionistas de METALÚRGICA BERGNER S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 8 de Julio a las 17
hs., a celebrarse en la sede social sita en Avda.
Corrientes 327, piso 3ro. de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Guillermo Luis Minuzzi, Vicepresidente. Designado por actas de asamblea y directorio del 31 de mayo de 2004. Vicepresidente - Guillermo Luis Minuzzi.

Certificación emitida por: Máximo Pampliega. N
Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha: 10/06/05.
Acta N: 68. Libro N 2.
e. 16/6 N 69.101 v. 23/6/2005

M.G.R. S.A.

Certificación emitida por: Manuel Alonso. N
Registro: 15. N Matrícula: 2565. Fecha: 9/06/05.
Acta N: 082. Libro N 081.
e. 16/6 N 69.126 v. 23/6/2005

MERCADO CIUDAD DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Clase A a celebrarse el día 8 de julio de 2005 a las 8,30 horas en primera convocatoria y a las 9,00 horas en segunda convocatoria, en Matheu 277 de la C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del cese de la intervención judicial de El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Limitada por sentencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
3 Renovación del mandato otorgado a los Directores titulares, Directores suplentes y Síndico titular y suplente designados por los accionistas de la clase A.
4 Designación de Directores titulares, Directores suplentes y Síndico titular y suplente designados por los accionistas de la clase A.
Síndico Titular elegida por Acta de Asamblea General Ordinaria N 43 del 27/01/2005 y Acta de Directorio N 145 d 1 31/01/2005.- El Directorio.
Síndico titular - Susana Silvia Marder Certificación emitida por: José M. Orelle. N
Registro: 437. N Matrícula: 2033. Fecha: 16/06/
05. N Acta: 068. Libro N: 0280.
e. 21/6 N 69.339 v. 27/6/2005

METALURGICA BERGNER

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del Artículo octavo del Estatuto Social. Reducción de la cantidad de miembros titulares del Directorio al número de tres.
José Pablo Erwin Bergner designado presidente según acta de directorio de fecha 2 de septiembre de 2002 y asamblea 2 de septiembre de 2002.
Presidente José Pablo Erwin Bergner
CONVOCATORIA
N de Registro IGJ 222.208. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Julio de 2005 a las 10 horas en Calle Austria N 2007 Piso 6 Of. A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.
2 Motivos por lo cual no se llamo a Asamblea en los términos que prescribe el artículo 234 - último párrafo de la Ley 19550.
3 Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 Inciso. 1 de la Ley 19550
correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/
06/2001/2002/2003 y 2004. Proyectos de Distribución de Resultados correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/06/2001/2002/2003 y 2004.
4 Consideración a cerca de la gestión del Directorio y Apoderados por los ejercicios en tratamiento y por el ejercicio irregular iniciado el 1 de julio de 2004 hasta el 31 de mayo de 2005.
5 Determinación del número de Directores titulares y Suplentes y su elección por tres ejercicios.
6 Tratamiento de la situación económica y financiera de la sociedad y en su caso aumento de capital hasta el quíntuplo.
7 Canje Obligatorio de acciones. Se hace saber que la asamblea en segunda convocatoria se realizará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria.
Los accionistas deberán depositar sus acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea artículo 238-Ley 19550. El Directorio.
Marcelo MC Cormick Presidente. Designado mediante acta de asamblea del 03/08/2001 y acta de directorio del 28/ 10/2003.
Presidente Marcelo Mc Cormick
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de METALÚRGICA BERGNER S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de Julio a las 17:30 hs., a celebrarse en la sede social sita en Avda. Corrientes 327, piso 3ro. de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes.
José Pablo Erwin Bergner designado presidente según acta de directorio de fecha 2 de septiembre de 2002 y asamblea 2 de septiembre de 2002.
Presidente José Pablo Erwin Bergner Certificación emitida por: Máximo Pampliega. N
Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha: 10/06/
05. Acta N: 68. Libro N 02.
e. 16/6 N 69.103 v. 23/6/2005

Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. N Registro:
518. Fecha: 15/6/05. Acta N: 315. Libro N 43.
e. 22/6 N 39.776 v. 28/6/2005

MICROOMNIBUS BARRANCAS DE
BELGRANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 2005, a las 15.00 horas en el local de la calle Montesquieu N 384, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera de término;