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Segunda Sección
Jueves 23 de junio de 2005
3 Consideración de la documentación del art.
234. inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados todo referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004;
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
5 Retribución a Directores por funciones técnico-administrativas Art. 261 punto 3ro. de la Ley 19.550;
6 Fijación del número de Directores y su elección;
7 Elección miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio. El señor Angel Arno fue designado por Asamblea del 20 de mayo de 2004 y Presidente por Acta de Directorio del 20 de mayo de 2004.Presidente - Angel Arno Certificación emitida por: Escribano Carlos Alberto Coto. N Registro: 1288. N Matrícula: 3673.
Fecha: 13/06/05. N Acta: 045. Libro N: 037.
e. 17/6 N 69.191 v. 24/6/2005

MOLFEDO S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte. Gral.
J. D. Perón 1509, 1 p. de Capital Federal, el día 5
de julio de 2005, en 1 y 2 convocatoria a las 19
y 20 horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2005.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Elección del Directorio por el término de un año. N Correlativo 228.560.
Designada por Acta de Directorio N 153 de fecha 20/07/2004.
Presidente - Irene F. Tunica Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
N Registro: 1054. N Matrícula: 4841. Fecha:
10/06/2005. N Acta: 116. Libro N: 1.
e. 17/6 N 39.584 v. 24/6/2005

N

N.S.B. S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de NSB
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de julio de 2005, a las 12:30 hs., en la sede social de Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 615, piso 10, a fin de considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
N Registro: 1962. N Matrícula: 3503. Fecha:
13/06/05. N Acta: 138. Libro N: 57.
e. 17/6 N 69.173 v. 24/6/2005

P

PAB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de PAB S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 8 de julio de 2005
a las 12:00 horas en Av. Córdoba 1255, primer piso, departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 y su modificatoria, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003 y al 31 de diciembre de 2004.
4 Destino de las utilidades. Eventual constitución de reservas.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Consideración y aprobación de la remuneración al Directorio correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003 y al 31 de diciembre de 2004, eventualmente en exceso de lo establecido en el artículo 261
de la ley 19.550.
7 Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
8 Reforma del artículo 10 del Estatuto Social a efectos de adecuar la garantía a prestar por los Directores conforme Resoluciones 20/2004 y 1/2005 de la Inspección General de Justicia.
9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto precedentemente.
De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Av.
Córdoba 1255, 1 piso, departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
Ricardo Rafael DAmato Presidente del Directorio electo por AGO del 25/09/03 y reunión de Directorio del 25/09/03.
Presidente Ricardo Rafael DAmato Certificación emitida por: Amadeo Gras Goyena. N Registro: 512. N Matrícula: 2302. Fecha:
13/6/05. Acta N: 112.
e. 16/6 N 20.898 v. 23/6/2005

PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, primer párrafo de la Ley N
19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Consideración la gestión del directorio y sindicatura. Su remuneración.
5 Elección de directores y síndicos.
6 Designación de dos accionistas para firma del acta respectiva.
Designado por Asamblea General Ordinaria del 30.08.04, labrada a fojas 21 del libro N 1 rubricado el 16.05.00 bajo el número 37.100-00 acta N 6.
Vicepresidente - María Eugenia Cabezas NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 29 de junio de 2005, inclusive.

N I.G.J. 74549. Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 12 de julio de 2005 a las 10:00 horas en la sede social sita en la calle Av. Corrientes 1369, Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Consideración de la documentación contable correspondiente al vigésimo quinto ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2004;
2 Designación de los miembros del Directorio;
3 Designación de Síndicos Titular y Suplente;
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.680

Certificación emitida por: Esc. Silvia M. Esposito. N Registro: 534. N Matrícula: 2632. Fecha:
14/6/2005. N Acta: 75. Libro N: 43.
e. 21/6 N 41.376 v. 27/6/2005

PIZZERÍA LAVALLE 746 S.A.
CONVOCATORIA
N I.G.J. 108477 Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 12 de julio de 2005 a las 11:30 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 955, noveno piso, Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la ley N 19550
relacionados con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004;
2 Designación de los miembros del Directorio;
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
Electo por Acta de Asamblea de fecha 24/06/2003 a Fs. 33/34 y Acta de Directorio de fecha 26/05/2003 a Fs. 86/88
Presidente - Adela Di Ciancia Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19550 y sus modificaciones.
Certificación emitida por: Gaston Viacava. N
Registro: 1982. N Matrícula: 3840. Fecha:
13/6/2005. N Acta: 32. Libro N: 65.
e. 21/6 N 41.378 v. 27/6/2005

R

RED ALTERNATIVA Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria, en Primera y Segunda convocatoria en forma simultánea, a celebrarse el día 5 de julio de 2005, a las 9:00
horas en primera Convocatoria y una hora más tarde en segunda Convocatoria, en Bolívar 108, piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2 Consideración de los motivos de la demora incurrida en la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e informe los Auditores artículo 234, inciso 1, ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
6 Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2003 en los términos de lo normado por el artículo 261 de la ley 19.550.
7 Consideración de las renuncias de los Directores Marcos Marcelo Mindlin y Gustavo Mariani.
8 Designación de autoridades.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 238 de la ley 19.550.

Electo por Acta de Asamblea de fecha 24/06/
2003 a Fs. 49/50 y Acta de Directorio de fecha 05/
06/2003 a Fs. 132/136.
Presidente - Ricardo Scapparone
Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Especial Clase A y B del 8 de septiembre de 2003
Acta N 16, Libro N 1, y reunión de Directorio del 25 de noviembre de 2003 Acta N 61.
Presidente - Maximiliano Fernández
Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19550 y sus modificaciones.

Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. N Registro: 1614. N Matrícula: 4255. Fecha: 15/06/05. N Acta: 39. Libro N 39.
e. 17/6 N 69.272 v. 24/6/2005

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RED ALTERNATIVA Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria, en Primera y Segunda convocatoria en forma simultánea, a celebrarse el día 5 de julio de 2005, a las 15:00
horas en primera Convocatoria y una hora más tarde en segunda Convocatoria, en Bolívar 108, piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2 Consideración de los motivos de la demora incurrida en la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 8 finalizado el 31 de diciembre de 2004: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e informe los Auditores artículo 234, inciso 1, ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
5 Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con ALTERNATIVA GRATIS
SOCIEDAD ANONIMA, el día 13 de junio de 2005.
Consideración del Balance Especial de fusión de RED ALTERNATIVA SOCIEDAD ANONIMA y del de ALTERNATIVA GRATIS SOCIEDAD ANÓNIMA
ambos confeccionados al 31 de marzo de 2005.
6 Adopción de las resoluciones propias de la aplicación de la Resolución N 25/04 de la Inspección General de Justicia.
7 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
8 Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2004 en los términos de lo normado por el artículo 261 de la ley 19.550
9 Designación de los representantes o mandatarios de RED ALTERNATIVA SOCIEDAD ANONIMA que concurrirán conforme lo resuelto en el punto 5 anterior, a suscribir y otorgar el respectivo Acuerdo Definitivo de Fusión. Autorizaciones.
10 Designación de autoridades.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Especial Clase A y B del 8 de septiembre de 2003
Acta N 16, Libro N 1, y reunión de Directorio del 25 de noviembre de 2003 Acta N 61.
Presidente - Maximiliano Fernández Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. N Registro: 1614. N Matrícula: 4255. Fecha: 15/06/05. N Acta: 38. Libro N 39.
e. 17/6 N 69.274 v. 24/6/2005

REPSOL-YPF GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de julio de 2005, a las 9:00
horas en Primera Convocatoria y el día 15 de julio de 2005 a las 9:00 horas en Segunda Convocatoria en el domicilio sito en la Av. Roque Sáenz Peña 777, piso 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Determinación del número de Directores titulares y suplentes de la Sociedad y su designación.
7 Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.