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Segunda Sección
Martes 21 de junio de 2005
naria a celebrarse el día 8 de Julio a las 17:30 hs., a celebrarse en la sede social sita en Avda. Corrientes 327, piso 3ro. de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes.
José Pablo Erwin Bergner designado presidente según acta de directorio de fecha 2 de septiembre de 2002 y asamblea 2 de septiembre de 2002.
Presidente José Pablo Erwin Bergner Certificación emitida por: Máximo Pampliega. N
Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha: 10/06/
05. Acta N: 68. Libro N 02.
e. 16/6 N 69.103 v. 23/6/2005

METALURGICA BERGNER
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de METALÚRGICA BERGNER S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 8 de Julio a las 17
hs., a celebrarse en la sede social sita en Avda.
Corrientes 327, piso 3ro. de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

MOLFEDO S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte. Gral.
J. D. Perón 1509, 1 p. de Capital Federal, el día 5
de julio de 2005, en 1 y 2 convocatoria a las 19
y 20 horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2005.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Elección del Directorio por el término de un año. N Correlativo 228.560.
Designada por Acta de Directorio N 153 de fecha 20/07/2004.
Presidente - Irene F. Tunica Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
N Registro: 1054. N Matrícula: 4841. Fecha: 10/
06/2005. N Acta: 116. Libro N: 1.
e. 17/6 N 39.584 v. 24/6/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.678

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Consideración la gestión del directorio y sindicatura. Su remuneración.
5 Elección de directores y síndicos.
6 Designación de dos accionistas para firma del acta respectiva.

ra y Segunda convocatoria en forma simultánea, a celebrarse el día 5 de julio de 2005, a las 9:00
horas en primera Convocatoria y una hora más tarde en segunda Convocatoria, en Bolívar 108, piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

Designado por Asamblea General Ordinaria del 30.08.04, labrada a fojas 21 del libro N 1 rubricado el 16.05.00 bajo el número 37.100-00 acta N 6.
Vicepresidente - María Eugenia Cabezas
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2 Consideración de los motivos de la demora incurrida en la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e informe los Auditores artículo 234, inciso 1, ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
6 Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2003 en los términos de lo normado por el artículo 261 de la ley 19.550.
7 Consideración de las renuncias de los Directores Marcos Marcelo Mindlin y Gustavo Mariani.
8 Designación de autoridades.

NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 29 de junio de 2005, inclusive.
Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
N Registro: 1962. N Matrícula: 3503. Fecha:
13/06/05. N Acta: 138. Libro N: 57.
e. 17/6 N 69.173 v. 24/6/2005

P

PAB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del Artículo octavo del Estatuto Social. Reducción de la cantidad de miembros titulares del Directorio al número de tres.
José Pablo Erwin Bergner designado presidente según acta de directorio de fecha 2 de septiembre de 2002 y asamblea 2 de septiembre de 2002.
Presidente José Pablo Erwin Bergner Certificación emitida por: Máximo Pampliega. N
Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha: 10/06/
05. Acta N: 68. Libro N 2.
e. 16/6 N 69.101 v. 23/6/2005

M

MICROOMNIBUS BARRANCAS DE
BELGRANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 2005, a las 15.00 horas en el local de la calle Montesquieu N 384, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación del art.
234. inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados todo referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004;
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
5 Retribución a Directores por funciones técnico-administrativas Art. 261 punto 3ro. de la Ley 19.550;
6 Fijación del número de Directores y su elección;
7 Elección miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio. El señor Angel Arno fue designado por Asamblea del 20 de mayo de 2004 y Presidente por Acta de Directorio del 20 de mayo de 2004.Presidente - Angel Arno Certificación emitida por: Escribano Carlos Alberto Coto. N Registro: 1288. N Matrícula: 3673.
Fecha: 13/06/05. N Acta: 045. Libro N: 037.
e. 17/6 N 69.191 v. 24/6/2005

MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE
y Transporte Comercial CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Julio de 2005, a las 16 horas, en primera convocatoria y para las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria en la Avda. Paseo Colón 439, 3 Piso, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo de ley.
3 Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, Inc 1, ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
5 Remuneración del Directorio.
6 Remuneración del Síndico.
7 Distribución de utilidades.
8 Fijación del número de Directores, elección de los mismos y de los Síndicos Titulares y Suplentes.
Firmante designado según Acta N 317 de fecha 22 de Octubre del año 2004.
Presidente Francisco María Bonomi NOTA: Los Accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. N Registro: 1447. N Matrícula: 3585. Fecha:
08/06/05. N Acta: 182.
e. 15/6 N 69.036 v. 22/6/2005

N

N.S.B. S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de NSB
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de julio de 2005, a las 12:30 hs., en la sede social de Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 615, piso 10, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, primer párrafo de la Ley N

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Se convoca a los accionistas de PAB S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 8 de julio de 2005
a las 12:00 horas en Av. Córdoba 1255, primer piso, departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003 y al 31 de diciembre de 2004.
4 Destino de las utilidades. Eventual constitución de reservas.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Consideración y aprobación de la remuneración al Directorio correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003 y al 31 de diciembre de 2004, eventualmente en exceso de lo establecido en el artículo 261
de la ley 19.550.
7 Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
8 Reforma del artículo 10 del Estatuto Social a efectos de adecuar la garantía a prestar por los Directores conforme Resoluciones 20/2004 y 1/2005 de la Inspección General de Justicia.
9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto precedentemente.
De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Av.
Córdoba 1255, 1 piso, departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
Ricardo Rafael DAmato Presidente del Directorio electo por AGO del 25/09/03 y reunión de Directorio del 25/09/03.
Presidente Ricardo Rafael DAmato Certificación emitida por: Amadeo Gras Goyena. N Registro: 512. N Matrícula: 2302. Fecha:
13/6/05. Acta N: 112.
e. 16/6 N 20.898 v. 23/6/2005

R

RED ALTERNATIVA Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria, en Prime-

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Especial Clase A y B del 8 de septiembre de 2003
Acta N 16, Libro N 1, y reunión de Directorio del 25 de noviembre de 2003 Acta N 61.
Presidente - Maximiliano Fernández Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. N Registro: 1614. N Matrícula: 4255. Fecha: 15/06/05. N Acta: 39. Libro N 39.
e. 17/6 N 69.272 v. 24/6/2005

RED ALTERNATIVA Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria, en Primera y Segunda convocatoria en forma simultánea, a celebrarse el día 5 de julio de 2005, a las 15:00
horas en primera Convocatoria y una hora más tarde en segunda Convocatoria, en Bolívar 108, piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2 Consideración de los motivos de la demora incurrida en la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 8 finalizado el 31 de diciembre de 2004: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e informe los Auditores artículo 234, inciso 1, ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
5 Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con ALTERNATIVA GRATIS
SOCIEDAD ANONIMA, el día 13 de junio de 2005.
Consideración del Balance Especial de fusión de RED ALTERNATIVA SOCIEDAD ANONIMA y del de ALTERNATIVA GRATIS SOCIEDAD ANÓNIMA ambos confeccionados al 31 de marzo de 2005.
6 Adopción de las resoluciones propias de la aplicación de la Resolución N 25/04 de la Inspección General de Justicia.
7 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
8 Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2004 en los términos de lo normado por el artículo 261 de la ley 19.550
9 Designación de los representantes o mandatarios de RED ALTERNATIVA SOCIEDAD ANONIMA que concurrirán conforme lo resuelto en el