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Segunda Sección
Martes 21 de junio de 2005
punto 5 anterior, a suscribir y otorgar el respectivo Acuerdo Definitivo de Fusión. Autorizaciones.
10 Designación de autoridades.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Especial Clase A y B del 8 de septiembre de 2003
Acta N 16, Libro N 1, y reunión de Directorio del 25 de noviembre de 2003 Acta N 61.
Presidente - Maximiliano Fernández Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. N Registro: 1614. N Matrícula: 4255. Fecha: 15/06/05. N Acta: 38. Libro N 39.
e. 17/6 N 69.274 v. 24/6/2005

REPRESENTACIONES DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para el día 7 de julio de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la República de la India 2867, 1, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto de Consideración de la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;
2 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 t.o. Ley N 22.903 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de mayo de 2003 y 31 de mayo de 2004;
3 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Tratamiento y destino del resultado de los ejercicios;
4 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de mayo de 2003
y 31 de mayo de 2004;
5 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Aprobación de los honorarios del Directorio y de la sindicatura correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de mayo de 2003 y 31 de mayo de 2004;
6 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Consideración de reducción del capital social a la suma de $ 12.000
7 Ratificación de lo resuelto el 20/9/04 respecto Consideración de la modificación del artículo cuarto del estatuto social 8 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Consideración del cambio del domicilio social 9 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Consideración de la renuncia del Sr. Ricardo Jorge Brener al cargo de Director y aprobación de su gestión;
10 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Consideración de la renuncia del Sr. Miguel Angel Graña al cargo del Directorio y aprobación de su gestión 11 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Consideración de la eliminación de la sindicatura.
12 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Nombramiento de nuevo directorio Titular y un suplente 13 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/10/04 respecto Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace según Acta de Directorio del 20/10/2004
Presidente Juan Carlos Pizarro
Certificación emitida por: Esc. Martín Bouquet Roldan. N Registro: 1207. N Matrícula: 2593.
Fecha: 08/06/05. Acta N: 148. Libro N 28.
e. 16/6 N 1631 v. 23/6/2005

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.
CONVOCATORIA
El Directorio de Ribeiro SA convoca a Asamblea General Ordinaria, dentro de los términos del Art 237 de Ley 19550, para el día 6 de julio de 2005 a las 10 horas en la sede social de Av. Corrientes 4678, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Actualización del Prospecto de Programa para la emisión de obligaciones negociables aprobado por Resolución Nro. 13.460 de la Comisión Nacional de Valores.
2 Creación de un nuevo Programa para la emisión de obligaciones negociables.
3 Ampliación del monto máximo en circulación del Programa Global de Fideicomisos Financieros Ribeiro II.
4 Delegación de facultades en el Directorio de la sociedad para emitir futuras clases y series de obligaciones negociables en el marco del Programa para la emisión de obligaciones negociables.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Art. 238 de la Ley 19550.
Autorizado por Acta de Directorio N 435 del 09/06/05.
Director - Walter Chiappero Certificación emitida por: Escribana Paula Rodríguez Foster. N Registro: 1602. N Matrícula:
3995. Fecha: 10/JUN/05. N Acta: 127. Libro N
64.
e. 15/6 N 69.060 v. 22/6/2005

ROFA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 11/7/05 a las 16 horas en Bulnes 770, Cap. Fed., a fin de tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 LSC por ejercicio cerrado 31/12/04.
4 Asignación de resultados, remuneración de directores y consideración de su gestión.
5 Fijación del número de directores y distribución de cargos por un nuevo período.
6 Modificación del artículo 9 estatuto.
Se recuerda accionistas la disposición art. 238
ley 19550. Fabiana Andrea en carácter de Presidente cuya designación surge del Acta de Asamblea N 34 del 21/04/2003, al Folio 47 del Libro de Actas de Asamblea N 1, Rubrica C 0008720 del 12/05/1980.
Presidente Fabiana Andrea Fabroni Certificación emitida por: Ezequiel Ferro. N
Registro: 548. N Matrícula: 4797. Fecha: 09/06/
05. Acta N: 52. Libro N 2.
e. 16/6 N 39.511 v. 23/6/2005

S

SERVICIOS TIPSA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizar-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.678

se el día 4 de Julio de 2005 a las 14:00 horas en la calle Talcahuano 833, piso 11 A, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de los motivos que originaron la convocatoria tardía a la presente Asamblea;
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico-social número 9, finalizado el 31 de Diciembre de 2004 - Destino de las utilidades;
4 Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración;
5 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los mismos por dos ejercicios;
6 Consideración de la reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social.
Vicepresidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Mayo de 2003.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Luis M. De Otaño.
Certificación emitida por: Vanesa Bloise. N
Registro: 2032. N Matrícula: 4409. Fecha: 10/06/
05. N Acta: 127. Libro N 15.
e. 15/6 N 41.115 v. 22/6/2005

T

TREBOL PAMPA S.A.

29

cerrado al 30 de noviembre de 2003 y N 27 cerrado al 30 de noviembre de 2004.
4 Consideración y destino de los resultados de los ejercicios.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura actuantes hasta la fecha de celebración de la asamblea.
6 Consideración de las retribuciones a los Directores y al Síndico, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7 Consideración de la renuncia presentada por el Señor Máximo Elizalde a su cargo de Presidente y Director.
8 Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
9 Elección de Síndico Titular y Suplente.
10 Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2003 puntos 2, 3, y 4 del:
ORDEN DEL DIA:
2 Consideración de las renuncias de los directores titulares Señores Enrique Lucio García Mansilla, Federico Zorraquín y Norberto Jorge Capuano. Aprobación de su gestión;
3 Aprobación de los honorarios a los directores García Mansilla y Zorraquín por las funciones técnico administrativas cumplidas;
4 Fijar en 3 el número de directores titulares, elección de los Señores Máximo Elizalde, José Miguel Medina y Alberto Lafalla, designación de Máximo Elizalde como Presidente y la no designación de directores suplentes, y ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2003 punto 2 del:
ORDEN DEL DIA:
2 Aprobación de la renuncia presentada por el Ingeniero Zorraquín a los honorarios que le fijara la asamblea del 04/11/03 - Mantenimiento de la provisión.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de TREBOL PAMPA S.A., para el día 7 de julio próximo a las 16 Hs. en la sede social, sita en calle Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N 710, piso 7. Oficina G, de esta ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la gestión y honorarios del director Ricardo Tettamanti. Consideración de la remoción del director por mal desempeño en el cargo.
3 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente, para celebrar la segunda convocatoria una hora después de la primera para el caso de fracasar ésta por falta de quórum, conforme las disposiciones legales y estatutarias, artículo decimoprimero de los Estatutos Sociales Buenos Aires, 7 de Junio de 2005.
Presidente electo por acta N 8 de fecha 6-12004
Certificación emitida por: Dr. Javier H. Saa Avellaneda. N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha: 7/6/05. Acta N: 014. Libro N 038.
e. 16/6 N 20.903 v. 23/6/2005

Se informa que la documentación a que hace referencia el artículo 67 de la Ley 19.550 se encuentra a disposición en el domicilio de la calle 25
de Mayo 267, piso 5, Oficina 512 lunes a viernes de 10 a 18 horas domicilio en el cual los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del artículo 238 de la referida normativa.
Maximo Elizalde. Presidente designado por Acta Asamblea General Ordinaria del 4/11/03 obrante a fs. 88/90 del libro de Actas N 1 rubricado en IGJ bajo el N A30599 y Acta de Directorio del 4/
11/03 obrante a fs. 61 del libro de actas de Directorio N 3 rubricado en IGJ bajo el N 56148-00.
Presidente - Máximo Elizalde Certificación emitida por: Ricardo Doldán Aristizabal. N Registro: 1879. N Matrícula: 4563. Fecha: 13/05/05. N Acta: 191. Libro N: 47.
e. 17/6 N 69.195 v. 24/6/2005

2.2. TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

W

A

Convócase a los Sres. Accionistas de WILLMOR
SA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de julio de 2005 a las 10.00
horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Viamonte 1342, piso 3, Oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Rachini, Karina Eva, domiciliada en Aráoz 683, Cap. Fed. y Trídico, Rosa Rita, con domicilio en Gualeguaychú 1626, Cap. Fed., transfieren el Fondo de Comercio de Lens Express, centro integral de óptica y contactología, sito en la AVDA. FRANCISCO BEIRÓ 4570, Cap. Fed., al Sr. Battistini, Fulvio, domiciliado en Uspallata 2989, Cap. Fed.
Reclamo de Ley en Avda. Francisco Beiró 4631, Cap. Fed.
e. 16/6 N 41.239 v. 23/6/2005

WILLMOR S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales se ha convocado a la asamblea fuera de término.
3 Consideración de los documentos requeridos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico N 26

C

Pablo Daniel Adrián Caccavale con domicilio en Conde 745 Capital. Avisa que vende a Pablo David Paluci con domicilio en Rafaela 3807, Capital;
un Cyber, Locutorio y Maxikiosco sito en CONDE
745, Capital. Reclamos de ley a Rivadavia 6095
de Capital.
e. 15/6 N 69.033 v. 22/6/2005