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Segunda Sección
Jueves 16 de junio de 2005
5 Fijación del número de directores y distribución de cargos por un nuevo período.
6 Modificación del artículo 9 estatuto. Se recuerda accionistas la disposición art. 238 ley 19.550.
Fabiana Andrea Fabroni en carácter de presidente cuya designación surge del Acta de Asamblea N 13 del 10/10/2003, al folio 38 del Libro de Actas de Asamblea N 1 Rubricado el 25/07/1993
bajo el N B 25857.
Presidente Fabiana Andrea Fabroni Certificación emitida por: Ezequiel Ferro. N
Registro: 548. N Matrícula: 4797. Fecha: 09/06/05.
Acta N: 53. Libro N 2.
e. 16/6 N 39.510 v. 23/6/2005

E

EL PALAU S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.662.097. Convócase a los Sres. Accionistas de EL PALAU S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en forma simultánea a realizarse el día 4 de Julio de 2005 a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria en Avenida de Mayo 1390, primer piso de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia del presidente del Directorio y designación del reemplazante hasta la finalización del mandato vigente.
3 Aprobación de la gestión y cuentas presentadas por el Directorio hasta la fecha.
4 Consideración de la conformación de una Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de alternativas referidas a la conducción comercial del establecimiento.
A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Avenida de Mayo 1390, primer piso Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley.
Víctor Manuel Peña Documento Nacional de Identidad 17.751.451. Presidente. Por designación realizada con fecha 29 de noviembre de 2004 en folios número 10 y 11 del libro de actas de asamblea número 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el N 13968-99 con fecha primero de marzo de 1999 y distribución de cargos realizada con fecha 30 de noviembre de 2004 al folio 16 del libro de actas de directorio número 1
rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el N 13969-99 con fecha primero de marzo de 1999.
Presidente Víctor Manuel Peña Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio. N
Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha: 13/06/
2005. Acta N: 097. Libro N 53.
e. 16/6 N 69.134 v. 23/6/2005

c Elección de dos delegados para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente Leopoldo Pascasio José Olmo Electo Acta Asamblea Gral. Ordinaria del 10/09/
2003. Secretario General - Vicente Angel Finelli Electo Acta N 1930 del 22/09/2003
Certificación emitida por: María Luz Alvarez García. N Registro: 1504. N Matrícula: 3423.
Fecha: 9/6/05. Acta N: 115. Libro N 10.
e. 16/6 N 69.100 v. 21/6/2005

L

LA CARIDAD S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.658.065. Convócase a los Sres. Accionistas de LA CARIDAD S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 4 de julio de 2005 a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria en Avenida de Mayo 1390, primer piso de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia del vicepresidente del Directorio y designación del reemplazante hasta la finalización del mandato vigente.
3 Aprobación de la gestión y cuentas presentadas por el Directorio hasta la fecha.
A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Avenida de Mayo 1390, primer piso Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley.
Héctor Vicente Marzoa, Documento Nacional de Identidad 10.650.596 - Presidente. Por designación realizada con fecha 29 de noviembre de 2004
en folios número 9 y 10 del libro de actas de asamblea número 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 13976-99 con fecha primero de marzo de 1999 y distribución de cargos realizada con fecha 30/11/2004 al folio 18 del libro de actas de directorio número 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 13977-99 con fecha primero de marzo de 1999.
Presidente Héctor Vicente Marzoa Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio. N
Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha: 13/06/
2005. Acta N: 096. Libro N 53.
e. 16/6 N 69.135 v. 23/6/2005

LATIN CONTROL SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.693.563. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de julio de 2005, a las diecinueve horas en primera convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria, en la sede social, Francisco Acuña de Figueroa 1737, Capital Federal, para tratar el siguiente:

F
ORDEN DEL DIA:

FEDERACION METROPOLITANA
DE VOLEIBOL
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la FEDERACION METROPOLITANA DE VOLEIBOL convoca a todas las Instituciones Afiliadas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse en su sede de Sánchez de Bustamante 74, Capital Federal, el día 27 de junio de 2005, a las 18,30 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Elección de la Comisión de Poderes y consideración de su informe.
b Consideración de la deuda originada en el juicio LAZOVIK, Norma c/Federación Metropolitana de Voleibol s/Despido Posibilidad de pago de la misma.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2 Consideración de las causas por las cuales la Asamblea Ordinaria es convocada fuera de los términos legales:
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inciso. 1ro., art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 4 finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores.
5 Remuneración de Directores según art. 12
de Estatuto Social, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio.
6 Aumento de Capital por capitalización de saldo de la cuenta Ajuste de Capital de $ 13.102,83
conforme al art. 1 de la Res. IGJ 25/2004 y por capitalización del saldo de los Aportes Irrevoca-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.676

bles de $ 168.751,73, con la consecuente emisión de acciones.
7 Como consecuencia del tratamiento del punto 6 precedente, modificación del artículo cuarto del estatuto social:
8 Modificación del artículo noveno del estatuto social por adecuación al monto mínimo exigido por la autoridad de contralor como garantía de los directores.
Buenos Aires, 6 de junio de 2005.
Presidente designado por el Acta de Directorio N 12 de la Fecha 17/02/2004. El Directorio.
Presidente Hugo Reche Certificación emitida por: Esc. Vanessa Giannotti. N Registro: 951. N Matrícula: 4603. Fecha:
10/06/05. Acta N: 117. Libro N 2.
e. 16/6 N 69.087 v. 23/6/2005

M

MACO INVERSIONES Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 8 de julio de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Leandro N. Alem 356, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
3 Consideración de la memoria del directorio;
balance general; estado de evolución del patrimonio neto; estado de resultados; estado de flujo de efectivo; notas a los estados contables; anexos e informe de la comisión fiscalizadora; todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración del destino de los resultados no asignados.
5 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio N 13, cerrado el 31 de diciembre de 2004.
6 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
7 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio N 13, cerrado el 31 de diciembre de 2004.
8 Consideración de la remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
9 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
10 Determinación del número y designación de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora para el próximo ejercicio.
11 Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2004.
12 Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.
13 Consideración y tratamiento de la cuenta resultados no asignados. Reducción del capital social en los términos del art. 206 de la Ley N
19.550. Modificación de los estatutos sociales.
Cancelación de títulos y emisión de nuevos títulos accionarios de la Sociedad.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley N 19.550 y sus modificaciones, los señores accionistas, para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Dichas gestiones podrán realizarse en Avenida Leandro N. Alem 356, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00 horas a 13:00 horas, hasta el día 4 de julio de 2005 inclusive. De conformidad con el artículo 239 de la Ley N 19.550 y sus modificaciones y lo establecido en el estatuto social, los señores accionistas podrán concurrir por sí o por apoderado, debiendo justificar el mandato con instrumento público o privado, sin necesidad de certificación judicial,
9

notarial o bancaria, de la firma del mandante o mandatario.
Guillermo Luis Minuzzi, Vicepresidente. Designado por actas de asamblea y directorio del 31 de mayo de 2004. Vicepresidente - Guillermo Luis Minuzzi.
Certificación emitida por: Manuel Alonso. N
Registro: 15. N Matrícula: 2565. Fecha: 9/06/05.
Acta N: 082. Libro N 081.
e. 16/6 N 69.126 v. 23/6/2005

METALURGICA BERGNER
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de METALÚRGICA BERGNER S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de Julio a las 17:30 hs., a celebrarse en la sede social sita en Avda. Corrientes 327, piso 3ro. de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes.
José Pablo Erwin Bergner designado presidente según acta de directorio de fecha 2 de septiembre de 2002 y asamblea 2 de septiembre de 2002.
Presidente José Pablo Erwin Bergner Certificación emitida por: Máximo Pampliega. N
Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha: 10/06/05.
Acta N: 68. Libro N 02.
e. 16/6 N 69.103 v. 23/6/2005

METALURGICA BERGNER
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de METALÚRGICA BERGNER S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 8 de Julio a las 17
hs., a celebrarse en la sede social sita en Avda.
Corrientes 327, piso 3ro. de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del Artículo octavo del Estatuto Social. Reducción de la cantidad de miembros titulares del Directorio al número de tres.
José Pablo Erwin Bergner designado presidente según acta de directorio de fecha 2 de septiembre de 2002 y asamblea 2 de septiembre de 2002.
Presidente José Pablo Erwin Bergner Certificación emitida por: Máximo Pampliega. N
Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha: 10/06/05.
Acta N: 68. Libro N 2.
e. 16/6 N 69.101 v. 23/6/2005

P

PAB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de PAB S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 8 de julio de 2005
a las 12:00 horas en Av. Córdoba 1255, primer piso, departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003 y al 31 de diciembre de 2004.