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Segunda Sección
Jueves 16 de junio de 2005

Asamblea. Delegaciones en el Directorio. Autorizaciones pertinentes.
Para tratar el 8.- y 10.- Punto del Orden del Día, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria y para tratar el punto 6.- en Especial de Clases. El Directorio.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Ing. Roberto D. Estévez, Presidente electo por Asamblea del 6/10/2003 y reunión dwe Directorio del 7/10/2003.
Presidente - Roberto D. Estévez
2.1. CONVOCATORIAS

Certificación emitida por: Mariano Diego Miró.

NUEVAS N Registro: 1017. N Matrícula: 4772. Fecha: 6/6/05.
A

ACEROS ZAPLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los titulares de Acciones Preferidas de ACEROS ZAPLA S.A., a Asamblea Especial de dicha Clase, a celebrarse en la sede social, sita en Avda. Córdoba 1351 3 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, el 7 de julio de 2005, a las 13:00 horas, y si ésta fracasare, en segunda convocatoria, una hora después, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea.
2 Cancelación de las Acciones Preferidas Clases 1997-A, 1997-B y 1997-C. Reducción del Capital. Informe a la Asamblea General. El Directorio.
Ing. Roberto D. Estévez, Presidente electo por Asamblea del 6/10/2003 reunión de Directorio el 7/10/2003.
Presidente - Roberto D. Estévez Certificación emitida por: Mariano Diego Miró.
N Registro: 1017. N Matrícula: 4772. Fecha: 6/6/05.
N Acta: 021. Libro N 004.
e.16/6 N 69.097 v. 23/6/2005

ACEROS ZAPLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ACEROS ZAPLA S.A, a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases, a celebrarse en la sede social, sita en Avda. Córdoba 1351 3 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de julio de 2005, a las 14:30 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, en segunda convocatoria, una hora después, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea.
2 Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de los documentos del art.
234, inciso 1, de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2004. Destino del Resultado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración conforme al art. 261 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2004.
5 Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración por el ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2004.
6 Directorio: Elección por Clases. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda.
7 Sindicatura: Elección de los miembros que corresponda.
8 Tratamiento de las condiciones de cancelación de las Acciones Preferidas. Cancelación de las Acciones Preferidas Series 1997-A, 1997-B y 1997-C. Reducción del Capital Social. Delegaciones en el Directorio. Autorizaciones pertinentes.
9.- Disminución, en la suma de $ 1.023.000.-, del monto del aumento de capital autorizado y pendiente de suscripción, por la Asamblea del 30
de agosto de 2004, derivado de las decisiones a adoptar en el anterior punto del Orden del Día.
Delegaciones en el Directorio. Autorizaciones pertinentes.
10 Reforma del artículo 4 capital social y 8
en lo relativo a la Garantía de los Directores del Estatuto Social y todo otro que resulte pertinente con motivo de las resoluciones adoptadas por la
N Acta: 021. Libro N 004.
e. 16/6 N 69.095 v. 23/6/2005

ASOCIACION VECINAL DE FOMENTO
EDILICIO, CULTURAL Y DEPORTIVO
JOSÉ HERNANDEZ
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

BOLETIN OFICIAL Nº 30.676

Directores conforme Resoluciones 20/2004 y 1/2005 de la Inspección General de Justicia.
9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto precedentemente.
De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Av.
Córdoba 1255, 1 piso, departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
Ricardo Rafael DAmato Presidente del Directorio electo por AGO del 25/09/03 y reunión de Directorio del 25/09/03.
Certificación emitida por: Amadeo Glas Goyena. N Registro: 512. N Matrícula: 2302. Fecha:
13/6/05. N Acta: 111.
e. 16/6 N 20.899 v. 23/6/2005

C
Sr. Asociado/a. Invitamos a Uds. a concurrir a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 26 de Junio del 2005, en su sede social Bragado 5950, Capital Federal, a las 10 horas, en primera convocatoria y una hora después con cualquier número de socios presentes, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de los Revisores de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2004/2005.
4 Renovación parcial de Comisión Directiva:
Presidente, 2 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes por renuncia, Vicepresidente, Secretario General, Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares, 2 Vocales Suplentes, 2 Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisor de Cuentas Suplente, por término de mandato.
5 Proclamación de los miembros electos.
Firmantes designados según Acta de distribución de cargos N 139 del 27/6/04.
Presidente - Ennio Bertini Secretario General - José M. Troncellito Certificación emitida por: Raúl Oscar Vidal. N
Registro: 676. N Matrícula: 3361. Fecha: 8/6/05.
N Acta: 30. Libro N 139.
e. 16/6 N 69.118 v. 16/6/2005

B

BERTRAND FAURE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de BERTRAND
FAURE ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 8 de julio de 2005 a las 11:00 horas en Av. Córdoba 1255, primer piso, departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente

CAPROVE CAMARA ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DE PRODUCTOS
VETERINARIOS
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Socios para la Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día viernes 24 de junio de 2005, a las 11 hs., en la sede social de CAPROVE, Hipólito Yrigoyen 850, piso 1, Of. 132, Ciudad Autónoma, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de Marzo de 2005 y Presupuesto para el Ejercicio 2005/2006.
1 Elección de Presidente.
2 Elección de ocho 8 miembros titulares y elección de dos 2 miembros suplentes.
3 Proclamación de los electos.
4 Designación de dos 2 Socios para firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
Artículo 15: las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, inclusive la prevista por el Art. 12, se considerarán en quórum con la presencia de la mitad más uno de los socios activos. Si no se alcanzara tal quórum para la hora fijada en la Convocatoria, se esperará media hora más debiendo, entonces, celebrarse la sesión con cualquier número de Socios Presentes. En las citaciones, deberá transcribirse este artículo textualmente. El Ing.
Guillermo L. Mattioli, Presidente y el Dr. Alejandro Gil, Secretario, fueron elegidos en la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 28 de Junio de 2004.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio 10 de 2005.
Presidente - Guillermo L. Mattioli Secretario - Alejandro Gil Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. N Registro: 382. N Matrícula: 3502. Fecha:
10/6/05. N Acta: 175. Libro N 19.
e. 16/6 N 69.094 v. 16/6/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003 y al 31 de diciembre de 2004.
4 Destino de las utilidades. Eventual constitución de reservas.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Consideración y aprobación de la remuneración al Directorio correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003 y al 31 de diciembre de 2004, eventualmente en exceso de lo establecido en el artículo 261
de la ley 19.550.
7 Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
8 Reforma del artículo 10 del Estatuto Social a efectos de adecuar la garantía a prestar por los
CENTRAL COSTANERA S.A.

8

NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por la Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 8 de julio de 2005 inclusive;
ii en virtud de lo dispuesto por la Res. Gral. N
465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter.
Los mismo datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Designado por asamblea general ordinaria y especial de clases del 4 de abril de 2005 y reunión de directorio del 7 de abril de 2005, labradas a fojas 31/35 y 16/17 del libro de actas de asamblea N 2 y actas de directorio N 6, respectivamente.
Certificación emitida por: Alfredo Novaro Hueyo h.. N Registro: 34. N Matrícula: 3093. Fecha: 13/06/2005. N Acta: 110. Libro N: 65.
e. 16/6 N 20.910 v. 23/6/2005

CORDONSED ARGENTINA S. A. S.A.C.I.I.
y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de julio de 2005, a las 10 horas, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede legal sita en la calle Tinogasta 5242, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del artículo 234 inciso primero de la ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. aprobación de la gestión del Directorio y consideración de los motivos de su tratamiento fuera de término.
2 Elección de los miembros del Directorio todos por el término de un año.
3 Consideración a dar al resultado del ejercicio.
4 Ratificación del aumento de capital efectuado en diciembre de 2003.
5 Modificación del artículo once de los estatutos sociales.
6 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
El vicepresidente fue elegido y acepto su cargo por acta de asamblea n 58 del 21 de mayo de 2004 obrante en folio 44 del libro de actas de asambleas n 2 con rúbrica A16722 del 23 de julio de 1990. El Directorio.
Vicepresidente - Guillermo Ambrosio Certificación emitida por: María Concepción García. N Registro: 1164. N Matrícula: 3977.
Fecha: 9/6/05. N Acta: 115. Libro N 185.
e. 16/6 N 20.894 v. 23/6/2005

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la Clase B de CENTRAL COSTANERA S.A. a la asamblea especial de clase B que tendrá lugar el día14
de julio de 2005 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2 Elección de un director titular y un director suplente por la clase B de acciones.
3 Autorización a los directores designados para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con el art. 273 Ley 19.550.
Vicepresidente - Máximo Bomchil
D

DOMMUS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 11/7/05 a las 15 horas en Bulnes 760, Cap. Fed., a fin de tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 LSC por ejercicio cerrado 31/12/04.
4 Asignación de resultados, remuneración de directores y consideración de su gestión.