AGROINDUSTRIAS S.A. - 09/09/2011

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CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de Agroindustrias S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de septiembre de 2011 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2011.

2º) Consideración y aprobación de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2011.

3º) Consideración del resultado del ejercicio.

4º) Determinación de número de miembros suplentes del Directorio y su elección hasta finalizar el mandato.

5º) Remuneración al directorio (art. 261 ley 19.550).

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550. Suscribe el presidente designado por acta de asamblea del 19/08/2010. Presidente - Enrique A. Vedoya Certificación emitida por: César A. Cosentino.

Nº Registro: 1603. Nº Matrícula: 4023. Fecha: 05/09/2011. Nº Acta: 036. Nº Libro: 035. e. 09/09/2011 Nº 113000/11 v. 15/09/2011

Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011

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