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CONVOCATORIA Número Inspección General de Justicia: 1600810. Convoca a Asamblea Ordinaria para el 7/10/2011,10 horas, en San Martín 686, 4º piso, Oficina D, 42, C. A. B. A., para tratar este: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2º) Cancelación de las Obligaciones Negociables.
Ratificación de lo actuado por el Directorio.
Renuncia de los Directores.
Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración;
3º) Designación del contador para dictaminar sobre el ejercicio cerrado el 31/03/2009, sus intermedios y los posteriores y determinación de su remuneración;
4º) Determinación del número de directores y designación de directores titulares, por el término de dos ejercicios, y de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio.
Los accionistas, para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones de conformidad con el art. 238, Ley 19.550, hasta el 3/10/2011 inclusive, en San Martín 686, 4º piso, Oficina D, 42, C.A.B.A., de 11 a 15 horas, de lunes a viernes.
José María Ibarbia Presidente.
Designación Asamblea del 28/08/2007, y Directorio del 28/08/2007. El Presidente.
Certificación emitida por: Ponciano Vivanco.
Nº Registro: 1367. Nº Matrícula: 3680. Fecha: 05/09/2011. Nº Acta: 010. Nº Libro: 51. e. 09/09/2011 Nº 112921/11 v. 15/09/2011
Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011
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