ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. - 09/09/2011

Convocatoria Angel Estrada y Compañía S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria.

a realizarse el día 5 de octubre de 2011 a las 15 horas en Maipú 116 - 8º p. Capital Federal para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Información adicional a las notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 73º ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio propuesto por el Directorio de distribuir la suma de $ 8.521.495 en concepto de dividendos, equivalentes al 20% sobre el capital, pagaderos en efectivo en 8 cuotas periódicas, según el siguiente cronograma de pagos:

1) 1.065.193 el 24.10.11;

2) $ 1.065.186 el 24.11.11;

3) $ 1.065.186 el 26.12.11;

4) $ 1.065.186 el 24.01.12;

5) $ 1.065.186 el 24.02.12;

6) $ 1.065.186 el 26.03.12;

7) $ 1.065.186 el 24.04.12;

8) $ 1.065.186 el 24.05.12; y destinar el saldo de $ 11.757.215 a la cuenta Resultados no Asignados.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al mismo correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.11.

5º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y consideración de los honorarios a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.11.

6º) Consideración de la gestión del Comité de Auditoria durante el 73º ejercicio cerrado el 30.06.11. Fijación del presupuesto anual de gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio 2011/12.

7º) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio que cumplen Funciones técnico-administrativas para el ejercicio 2011/12.

8º) Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de 1 año (art. 284 de la ley 19.550).

9º) Designación de un contador titular y un suplente para certificar los Estados Contables generales y trimestrales, y demás documentación del ejercicio iniciado el 1º de julio de 2011 y su retribución.

Fijación de los honorarios del contador certificante de la documentación del ejercicio cerrado el 30.06.11. NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116 - 8º p, Capital Federal, hasta el día 29.09.10 inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 hs. (artículo 238, Ley 19.550). Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Al ponerse en consideración el punto nº 8, todas las acciones en circulación tendrán derecho a 1 voto. El Directorio.

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011. Zsolt T. J. Agárdy.

Presidente personería y facultades que acredita con el Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 22.09.1939, bajo el nº 217, al Fo. 328 del Libro 45, To. A, y con el Acta de Asamblea General Ordinaria nº 1.574 de fecha 22.10.2010 y con el Acta de Directorio nº 1.576 de igual fecha.

Certificación emitida por: Roberto Condomi Alcorta (h). Nº Registro: 993. Nº Matrícula: 2130. Fecha: 05/09/2011. Nº Acta: 090. Libro Nº: 53. e. 09/09/2011 Nº 113118/11 v. 15/09/2011

Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011

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