GARRIDO Y COMPAÑIA NESGARD S.A.I.C. - 05/06/2009

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 de Junio de 2009 en la sede social, Carrasco 677 1º “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera, convocatoria a las 14 horas y en segunda convocatoria a las 15 horas, en caso de haber fracasado la primera, con los accionistas presentes y con el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos del atraso en la convocatoria.

2º) Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº 40 finalizado el 31 de Enero de 2008.

3º) Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº 41 finalizado el 31 de Enero de 2009.

4º) Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 40 finalizado el 31 de Enero de 2008 y remuneración al Directorio.

5º) Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 41 finalizado el 31 de Enero de 2009 y remuneración al Directorio.

6º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Enero de 2008.

7º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Enero de 2009, y designación de dos directores titulares y uno suplente, por un año, por vencimiento de sus mandatos.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones, para su registro en el libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

La Sociedad les entregará los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a la Asamblea.

Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas.

No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los gerentes y demás empleados de la sociedad.

Es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Buenos Aires, 28 de Mayo de 2009. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de Junio de 2007. Presidente - Andrés Mauricio Karmy Mahana Certificación emitida por: Mario C. N. Garmendia.Nº Registro: 1537.Nº Matrícula: 4050. Fecha: 28/05/2009. Nº Acta: 131. Libro Nº: 13. e. 02/06/2009 Nº 45768/09 v. 08/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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