GREENLANDS S.A. - 05/06/2009

CONVOCATORIA IGJ Nº Correlativo: 1697636. Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 23 de junio de 2009, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Suipacha 948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar la siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término,

3º) Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, el 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, y el 31 diciembre de 2008 respectivamente.

4º) Remuneración del Directorio Art 261 ley 19550,

5º) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura,

6º) Aprobación y puesta en consideración de la renuncia del directorio y la sindicatura.

7º) Fijación del número de directores y su elección por el término de tres años.

8º) Determinación de la garantía a prestar por los Sres Directores

9º) Designación del Sindico Titular y Suplente.

Presidente – Alejandro Kocourek Presidente electo según Acta de Directorio Nº 7 del 25 de marzo del 2004 Certificación emitida por: Julio C. Etchart.

Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha: 21/05/2009. Nº Acta: 235. e. 03/06/2009 Nº 46104/09 v. 09/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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