FERSI S.A. - 05/06/2009

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CONVOCATORIA Nro. de registro IGJ: 1.592.172. CUIT Nro. 30-68246273-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 25 de junio de 2009 a las 16 y 17 hs en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. Eduardo Madero Nro. 942, séptimo piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) consideración de la memoria, estados contables, notas y anexos, correspondientes al ejercicio económico número 15, cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3º) Consideración de la gestión de los directores y síndico.

4º) Determinación de la remuneración de los directores.

5º) Tratamiento del resultado del ejercicio.

6º) Elección de un director, en reemplazo del fallecido contador Carlos Francisco Rosa. Presidente electo por acta de asamblea de fecha 21 de mayo de 2008 y acta de directorio de fecha 26 de mayo de 2008. Presidente – Fernando Julián Echazarreta Certificación emitida por: Mariano A. Montes.

Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha: 26/05/2009. Nº Acta: 79. Libro Nº: 86. e. 02/06/2009 Nº 45782/09 v. 08/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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