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AÑO CXI - TOMO DCCXI - Nº 62
CORDOBA, R.A., VIERNES 22 DE MARZO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Córdoba se resolvió la reelección de los integrantes del comité ejecutivo, por un nuevo período de diez 10 años, por lo que el señor Jorge Alberto Madonna, DNI N 17.490.216, argentino, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en calle Las Margaritas N 4404 de la ciudad de San Francisco, Cba, es reelecto como Gerente Administrativo y el Sr. Marcelo Andrés Madonna, DNI
N 29.363.228, argentino, mayor de edad, soltero, con calle en Bv. 9 de Julio 2892 de la ciudad de San Francisco, Cba es reelecto como Gerente Comercial, actuando en relación de dependencia en la firma TOOL SHOP S.R.L., con el carácter de socios gerentes-empleados. El inicio de los nuevos mandatos será a partir del primero 1 de Mayo del dos mil diecinueve con vencimiento el treinta 30 de Abril de dos mil veintinueve.
1 día - Nº 517180 - $ 1910,60 - 22/3/2024 - BOE

NUTRIN S.A.
TICINO
Por acta de asamblea ordinara N 28 de fecha 22
de enero de 2024 se eligieron autoridades por el término de dos ejercicios conforme al siguiente detalle: Serán Directores Titulares los Sres. Renato Abel Lorenzati, D.N.I. 14.285.465; Jorgelina Mónica Marin, D.N.I. 26.014.291; y Luciana Soledad Lorenzati, D.N.I. 30.849.028; y Directora Suplente la Sra. María Fabiana Barrico, D.N.I. 16.373.713.
Por acta de directorio N 64 de fecha 22 de enero de 2024 todos aceptaron respectivamente sus cargos, constituyeron domicilio especial y declararon bajo juramento que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la ley 19.550. Se designaron como Presidente al Sr. Renato Abel Lorenzati y Vicepresidente a la Sra. Luciana Soledad Lorenzati.
1 día - Nº 517252 - $ 1347,10 - 22/3/2024 - BOE

ESTANCIA EL OASIS S.A.
BELL VILLE
ACTA ASAMBLEA GENERAL - ACTA 09: A los veinte días del mes de Diciembre de 2022, en la sede social de Estancia El Oasis S.A., sita en calle 25 de Mayo 324 de la localidad de Monte
Buey, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los Sres. Accionistas que figuran en el Libro de Registro de Asistencia Asamblea Nro. 1 y que representan la totalidad del Capital Social, que asciende a $ 100.000, representado por 10.000 Acciones Ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a un voto por acción.
El Presidente declara abierta la Asamblea General Ordinaria, informando que al estar presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la misma reúne los requisitos exigidos por la Ley 19.550 para ser Asamblea Unánime, luego manifiesta que en cumplimiento de disposiciones estatutarias en vigencia se ha procedido a distribuir, con la debida antelación, la documentación a considerar en la presente Asamblea entre los accionistas, quedando los libros y demás documentación a disposición de los interesados en el local de la administración. Luego se empieza a desarrollar el Orden del Día: PUNTO PRIMERO: Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea y conjuntamente con el Presidente firmen el Acta Correspondiente: A propuesta del Sr. Francisco Martín Peretti DNI: 39.542.290, son designados por unanimidad el Sr. Agustín Ignacio Peretti DNI: 30.849.079 y el Sr. Federico José Peretti DNI: 33.603.038.- PUNTO SEGUNDO:
Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/07/2022:
El Accionista Francisco Martin Peretti DNI:
39.542.290, hace moción en el sentido de que se den por leídos y aprueben dichos documentos, puesto que son de amplio conocimiento por parte de los accionistas y que se omita su transcripción por encontrarse ya transcriptos en los Libros rubricados de la sociedad. La moción es aprobada por unanimidad.- PUNTO TERCERO:
Consideración de los Resultados y destino de los mismos: El accionista Federico José Peretti DNI: 33.603.038, propone que el resultado del Ejercicio, que significó Ganancia de $ 5.717.608
sea mantenido dentro de Resultados Acumulados de la Sociedad. La propuesta es aprobada por unanimidad.- PUNTO CUATRO: Fijación del número y designación de Directores por el termino de tres períodos: A propuesta del Accionista Francisco Martín Peretti DNI: 39.542.290, se
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resuelve por unanimidad la designación de Peretti Carlos Julio Ramón DNI: 11.919.443 como Presidente y al Sr. Federico José Peretti DNI:
33.603.038, como Vicepresidente. No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas del día señalado ut-supra.1 día - Nº 517275 - $ 5724 - 22/3/2024 - BOE

KFIR S.A.
LABOULAYE
Renovación de Autoridades ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la localidad de Laboulaye, dpto. Pte. Roque Saenz Peña, provincia de Córdoba, Argentina, a los 18 días del mes de Marzo del 2024, siendo las 20 hs., se reúnen en el domicilio ubicado en calle Ameghino 93 de la localidad de Laboulaye los socios de KFIR S.A., Cristian D.
Lanzoni en su carácter de presidente y Diego A.
Lanzoni en su carácter de socio, quienes representan el 100% del capital social de la empresa a efectos de celebrar la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Seguidamente se abre el acto, se procede a tratar el siguiente orden del día: 1- Cambio de autoridades para los ejercicios 2024-2025
y 2026.- Punto nro. uno se establece la continuidad en el cargo de presidente al Sr. Cristian Daniel Lanzoni dni : 30.872.723 por un plazo de 3
ejercicios correspondientes a los años 2024- 2025
y 2026 y la designación en el cargo de Director suplente a Diego Adrián Lanzoni dni: 41.574.702, por los mismos periodos.- Ambos socios aceptan los cargos y declaran no estar inhibidos ni inhabilitados para ejercer dichos cargos.- Sin mas asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria en la que firman los socios al final para suscribir la misma.1 día - Nº 517279 - $ 3666 - 22/3/2024 - BOE

AGROPECUARIA SEJUBA S.R.L.
ELECCIÓN DE LA GERENCIA - En Asamblea General Ordinaria de fecha 30/01/2023 se procedió a la elección de la Gerencia, quedando conformado de la siguiente manera: Gerente Sra. María Laura OSELLA, DNI Nº 31.267.697, por el término de duración de la sociedad.1 día - Nº 518055 - $ 997,50 - 22/3/2024 - BOE

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