Je veux savoir à propos de…

MARTES 26 DE MARZO DE 2024
AÑO CXI - TOMO DCCXI - Nº 64
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
MOLINOS PASSERINI S.A.I.C.
Se convoca a los señores accionistas de MOLINO PASSERINI SAIC, a la Asamblea General Ordinaria del día 17 de abril de dos mil veinticuatro, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria. La Asamblea sesionará en el local social sito en Avda. Circunvalación Sur Este Nº 1288 de esta ciudad.
ORDEN DEL DIA: 1 DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2
CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN ART. 234, INCISO 1º, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 3º CONSIDERACIÓN DE
LA GESTION DEL DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL ART. 275 DE LA LEY 19.550. 4º CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DE RESULTADOS Y DISTRIBUCION, RETRIBUCIÓN
DEL DIRECTORIO POR SOBRE EL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL ART. 261 LGS, RESERVA.
5 INFORME DE COYUNTURA. 6 INFORME
DE FINANZAS. 7 INFORME DE LEGALES. 8
RATIFICACION DE LA DECISIÓN DEL PUNTO
3 DEL ORDEN DEL DIA EN LA REUNION DE
DIRECTORIO N195 DEL 18 DE ABRIL DE
2023. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 y 239 LGS, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la sede social.
5 días - Nº 517981 - $ 18600 - 4/4/2024 - BOE

CESENA S.A.
Se convoca a los señores accionistas de firma Cesena S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 17-04-2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 10:30 hs. en segunda convocatoria en la sede de la firma Avenida de Circunvalación SE 1288 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Dia: 1 Designación de dos asambleístas para firma del acta de la Asamblea General Ordinaria; 2 Consideración de la documental prevista en art. 234, inciso 1o, LGS, correspondiente al ejercicio finalizado
3

a SECCION

al 31 de diciembre del 2023; 3 Consideración de la gestión del Directorio bajo el alcance de los art. 275 y 234 inc. 3 LGS; 4 Consideración y resolución sobre: 4.1. Distribución Dividendos;
4.2. Retribución del Directorio art. 261 LGS.
4.3. Constitución de reserva: 5 Informe de Presidencia; 6 Elección de autoridades, distribución y aceptación de cargos por el termino de tres ejercicios a partir del 31/04/2024. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 y 239 LGS, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la sede social.
5 días - Nº 517994 - $ 17565 - 4/4/2024 - BOE

HOLCIM ARGENTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea - Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM ARGENTINA
S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en calle Rodríguez del Busto 4086, Complejo Dinosaurio Mall, Alto Verde, Ciudad de Córdoba, Código Postal X5009DYJ, Provincia de Córdoba domicilio distinto al de la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 92 cerrado el 31 de diciembre de 2023;
3 Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: i destinar la suma de $ 1.580.678.423 al incremento de la reserva legal prevista por el artículo 70
de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento 5% de la ganancia neta del ejercicio bajo consideración; y ii destinar el saldo remanente igual a la suma de $30.032.890.035 al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias; 4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 5 Consideración de las re-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercio Pág. 15
Sociedades Comerciales Pág. 16

muneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por la suma de $ 406.123.346; 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 4.480.129 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 93, que finalizará el 31 de diciembre de 2024; 8 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 9 Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024; 10 Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio; 12
Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;
13 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, cuarto piso, oficina 47, calle Humberto Primo 680, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba X5000FAN o en Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1106ABJ, de 10:00 a 16:00 horas, hasta el día 23 de abril de 2024, inclusive.
NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las per-

1