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AÑO CXI - TOMO DCCXI - Nº 59
CORDOBA, R.A., MARTES 19 DE MARZO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Sr. FELIPE MARTINEZ, Documento Nacional de Identidad Nº 32.106.922, con domicilio en calle Los Molinos Nº 2150, Barrio Los Nogales, de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba. DIRECTOR SUPLENTE: la Sra. NORA
LAURA ROMANUTTI, Documento Nacional de Identidad Nº 12.241.916, con domicilio en calle Los Molinos Nº 2150, Barrio Los Nogales, de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba.1 día - Nº 516366 - $ 1540,30 - 19/3/2024 - BOE

ABULA QUERIDA S.A.
JESUS MARIA
RENOVACION DE AUTORIDADES - Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de Febrero del 2024, en forma unánime se resolvió la elección de nuevas autoridades. El Directorio, cuyo mandato será por tres ejercicios, queda conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Felipe MARTINEZ, DNI: 32.106.922.
DIRECTOR SUPLENTE: Nora Laura ROMANUTTI, DNI: 12.241.916.1 día - Nº 516373 - $ 480 - 19/3/2024 - BOE

ARAVERA S.A.
JESUS MARIA
ELECCION DE AUTORIDADES - Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 12
de Enero del 2024, en forma unánime se renovaron autoridades por vencimiento de mandato.- Quedando conformado el Directorio por el termino de tres 3 ejercicios de la siguiente manera: PRESIDENTE: ANA LAURA CALDO, DNI
37.580.265; DIRECTOR SUPLENTE: CARLOS
HERNAN ORUE, DNI 23.929.477.
1 día - Nº 516484 - $ 480 - 19/3/2024 - BOE

FORREST INVERSIONES S.A.S.
LEONES
ACTA N.2. En la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, República Argentina, siendo las 10:00 horas, a los 8 días del mes de febrero de 2024, se reú-

nen en asamblea de socios, los socios de FORREST INVERSIONES S.A.S., Sres. JOAQUIN
COLOMBERO, D.N.I. 38.418.121, PATRICIO ALBERTO MESSANA, D.N.I. 28.960.033 y MATIAS
DANIEL FERREYRA, D.N.I. 33.923.555, quienes representan el 100% del capital. El socio administrador, Sr. JOAQUIN COLOMBERO, procede a leer el Orden del Día, que dice: 1 Designación de un socio para presidir la asamblea; 2 Ratificar el ACTA N.1 del día 27 de diciembre de 2023.
Puesto a consideración el primer punto, por unanimidad resulta electo el Sr. MATIAS DANIEL
FERREYRA. Luego de una breve introducción, donde el Sr. MATIAS DANIEL FERREYRA expone los motivos de rechazo por parte de IPJ del Acta N.1 de fecha 27 de diciembre de 2023, mediante Resolución N.517 L/2024, se procede a votar por unanimidad la ratificación de la misma, la cual se transcribe a continuación:
En la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, República Argentina, siendo las 10:00 horas, a los 27 días del mes de diciembre de 2023, se reúnen en asamblea de socios, los socios de FORREST INVERSIONES S.A.S., Sres. JOAQUIN COLOMBERO, D.N.I. 38.418.121, PATRICIO ALBERTO MESSANA, D.N.I. 28.960.033 y MATIAS DANIEL FERREYRA, D.N.I. 33.923.555, quienes representan el 100% del capital. El socio administrador, Sr.
JOAQUIN COLOMBERO, procede a leer el Orden del Día, que dice: 1 Designación de un socio para presidir la asamblea; 2 Consideración de la venta de acciones del socio JOAQUIN COLOMBERO a los socios PATRICIO ALBERTO MESSANA y MATIAS DANIEL FERREYRA; 3 Renuncia al cargo de Administrador Titular del Sr. JOAQUIN
COLOMBERO; 4 Designación de nuevas autoridades; 5 Reforma del Instrumento Constitutivo y 6 Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea. Puesto a consideración el primer punto, por unanimidad resulta electo el Sr. MATIAS DANIEL FERREYRA. Luego de una breve introducción, se aprueba por unanimidad la venta de las acciones del Sr. JOAQUIN COLOMBERO a los Sres. PATRICIO ALBERTO MESSANA
y MATIAS DANIEL FERREYRA, según constan los detalles en boletos de compra venta de fecha 26 de diciembre de 2023. Acto seguido, los Sres.
Socios PATRICIO ALBERTO MESSANA y MA-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TIAS DANIEL FERREYRA aceptan la renuncia del Sr. JOAQUIN COLOMBERO a su cargo de Administrador Titular, asumiendo dicho lugar el hasta entonces Administrador Suplente, Sr. MATIAS DANIEL FERREYRA, como así lo establece el artículo 7 del Instrumento Constitutivo, quien comienza a llevar a cabo la representación y uso de la firma social, según consta en el art. 8 del mencionado instrumento. Asimismo, se designa como Administrador Suplente, al Sr. PATRICIO
ALBERTO MESSANA. En este sentido, se decide por unanimidad la reforma del Instrumento Constitutivo, quedando los artículos 7 y 8 redactados de la siguiente manera: ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo de MATIAS DANIEL
FERREYRA, D.N.I. 33.923.555 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no cometa actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a: PATRICIO ALBERTO MESSANA, D.N.I. 28.960.033, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de la ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.; ARTÍCULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. MATIAS
DANIEL FERREYRA, D.N.I. 33.923.555, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Finalmente, como último punto de orden del día, se decide que, por la importancia del contenido de la asamblea, todos los socios firman la misma.
Sin más que agregar, se levanta la reunión siendo las 11:30 horas. Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, todos los socios proceden a firmar la presente Acta. Sin más que agregar, se levanta la reunión, siendo las 10:45 horas.
1 día - Nº 516574 - $ 13794 - 19/3/2024 - BOE

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