Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 16/6/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 113
Miércoles 16 de junio de 2021
Pág. 5562
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4465
BALCÓN DE COLMENAR, S.L.
Por el presente, el Administrador único de la Sociedad Balcón de Colmenar, S.L., de conformidad con lo establecido con los artículos 11 y 12 de los Estatutos sociales y 166 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 6 de julio de 2021, a las 10:00 horas en calle Herreros, n.º 1 A, bajo, Vélez-Málaga, Málaga, C.P 29700, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas de la Sociedad del ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador.
Cuarto.- Aprobación del acta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, de las Cuentas de Anuales de la Sociedad de los ejercicios de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.
Cuarto.- Consentimiento de la sociedad de la propuesta de transmisión del socio RETINSOL, S.L., a doña Ana Alba Vargas, con NIF 26830267P la participación n.º 23 por un precio de 1.388,88 euros, al contado, todo ello de conformidad con el artículo 7 de los Estatutos y el 107 LSC.
Sexto.- Modificación de los Estatutos sociales, con arreglo a lo establecido por los artículos 285 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo como objeto de dicha modificación la inclusión del siguiente artículo. Modificación del artículo 12 en los siguientes términos:
"Artículo 12.- Convocatoria. En cuanto a la convocatoria, la sociedad comunicará a los socios la convocatoria de Junta General mediante burofax, carta certificada con acuse de recibo o correo electrónico, cuando hubieren facilitado la dirección de dicho correo electrónico y siempre que se asegure la recepción del
cve: BORME-C-2021-4465
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Consentimiento de la sociedad de la propuesta de transmisión del socio RETINSOL, S.L., a la mercantil VELIMOTRANS, S.L., con CIF B93464824
la participación n.º 24 por un precio de 1.388,88 euros, al contado todo ello de conformidad con los artículos 7 de los Estatutos y 107 LSC.
