Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 8/6/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 107
Martes 8 de junio de 2021
Pág. 5193
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4151
AEYMA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil "AEYMA, S.A de fecha 31 de mayo de 2021, se convoca a los señores . accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará por medio de videoconferencia, el próximo día 15 de de julio de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y a la misma hora, del siguiente día 16 de julio de 2021, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el día 31
de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del resultado económico correspondiente al mismo ejercicio.
Cuarto.- Fijación del número de consejeros. Cese, nombramiento o reelección de Consejeros.
Quinto.- Fijación de la remuneración del Consejo para el ejercicio 2021.
Sexto.- Nombramiento de auditor para la revisión de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición final cuarta de la Ley 2/
2021, de 29 de marzo, de "medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", la junta se celebrará por medio de videoconferencia, a cuyo efecto se enviará a los accionistas, con antelación suficiente, a la dirección de correo electrónico indicada por estos a la Sociedad, el correspondiente enlace para la conexión. La asistencia a la Junta se realizará a través de la plataforma informática denominada Microsoft Teams, actuando la sociedad como organizadora. Se ruega a los accionistas la realización de la conexión con una antelación mínima de cinco minutos a la hora de celebración de la Junta.
Pamplona, 3 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Echarte Vidal.
ID: A210037358-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4151
Verificable en https www.boe.es
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
