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Segunda Sección
Jueves 21 de enero de 2010

en primera convocatoria en la sede social empresaria de la calle Congreso 2520 de esta Capital Federal el día 9 de Febrero de 2010 a las 12 horas, y en segunda convocatoria en el mismo día y lugar a las 13 horas a fin de tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

AGROPECUARIA LOS CAMPOS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 159.461. Convócase a los señores accionistas de S.A. Agropecuaria Los Campos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, el día 17 de Febrero de 2010
a las 10:30 horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Suscripción del acta de asamblea;
2 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2009;
3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550;
4 Consideración de la gestión de la sindicatura;
5 Designación de Síndicos titular y suplente.
Horacio Walter Rubio, Director único y Presidente designado por la Asamblea del 17.2.09.
Director Unico y Presidente - Horario Walter Rubio Certificación emitida por: Máximo Pampliega.
N Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha:
18/12/2009. N Acta: 147. N Libro: 12.
e. 18/01/2010 N 3881/10 v. 22/01/2010

ALVIPESA S.A.
CONVOCATORIA
Por reunión de directorio de fecha 4/1/2010 se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de febrero de 2010 a las 15 hs en la sede social de la calle Uruguay 390, piso 11 B de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la renuncia de los directores titulares Ariel Angel Dasso y Myriam O. K.
de Schapira así como la consideración de la renuncia de los directores suplentes, Dres. Javier Aníbal Dasso y Ariel Gustavo Dasso.
3 Fijación del número de directores y designación de los mismos por dos ejercicios.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar asistencia en la sede social en el plazo de ley.
Conforme disposiciones estatutarias, la asamblea en segunda convocatoria tendrá lugar una hora después de fracasada la primera.
Margarita Noemí Muñoz. Presidente según acta de asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos del 07/04/08.
Certificación emitida por: María A. Solari.
N Registro: 1901. N Matrícula: 3951. Fecha:
6/1/2010. N Acta: 087. N Libro: 29.
e. 18/01/2010 N 3879/10 v. 22/01/2010

CITY FAST S.A.

C

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de City Fast S.A.
a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del Balance General y Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos Complementarios, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Contables del Ejercicio Económico cerrado al 30/09/2009;
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio, su destino. Fijación de honorarios del Directorio, y de corresponder su fijación en exceso del máximo permitido por el artículo 261 ley 19550;
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Elección de Autoridades titulares y suplentes.
Buenos Aires, 13 de Enero de 2010.
Rodolfo Abel Gómez Presidente del Directorio según Acta de Asamblea del 10 de Enero de 2008.
Rodolfo Abel Gómez Certificación emitida por: Carlos A. Ortega.
Nº Registro: 1622. Nº Matrícula: 2633. Fecha:
13/01/2010. NºActa: 8. NºLibro: 26.
e. 19/01/2010 Nº4413/10 v. 25/01/2010

E

EDITORIAL LOSADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 8 de febrero de 2010 a las 15 horas, en el local de la calle Av. Corrientes 1551, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de Julio 2009 y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2009.
5º Destino de los Resultados No Asignados.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
7º Consideración de los honorarios del Síndico.
8º Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
NOTA. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 3 de febrero de 2009 y por Acta de Directorio Nº991 del 4 de febrero de 2009.
Presidente José Juan Fernández Reguera Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. NºRegistro: 1191. NºMatrícula: 2820.
Fecha: 13/01/2010. NºActa: 126. NºLibro: 48.
e. 20/01/2010 Nº5041/10 v. 26/01/2010

EL RETIRO DE LOBOS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 1.698.023. Convócase a los señores accionistas de El Retiro de Lobos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, el día 15 de Febrero de 2010 a las 9 horas a los fines de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.826
ORDEN DEL DIA:

1 Suscripción del acta de asamblea;
2 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado al 30 de Junio de 2009;
3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550;
4 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección.
Horacio Walter Rubio, Director único y Presidente designado por la Asamblea del 19.2.09.
Director Unico/Presidente - Horacio Walter Rubio Certificación emitida por: Máximo Pampliega.
N Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha:
18/12/2009. N Acta: 148. N Libro: 12.
e. 18/01/2010 N 3883/10 v. 22/01/2010

ENERGIA ARGENTINA S.A. ENARSA
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Energía Argentina S.A. Enarsa a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas a celebrarse el día 5 de Febrero de. 2010 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador Nº 1068, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA, 1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos detallados en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 y toda otra documentación pertinente, correspondientes al ejercicio cerrador el 31 de diciembre de 2008.
Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
Determinación de la retribución de los directores de acuerdo a lo establecido en el Art. Vigésimo del Estatuto Social Dto. Nº1692/2004 y de conformidad al Art. 261º, último párrafo, de la Ley Nº19.550.
5º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de su retribución.
6º Designación de un 1 Director Titular y tres 3 Directores Suplentes por los accionistas Clase A, de conformidad con el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.
7º Designación de un 1 Director Titular y un 1 Director Suplente por los accionistas Clases B y C, de conformidad con el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.
8º Consideración de la Gestión de Venta de la participación accionaria de ENARSA en Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S.A.
9º Consideración de la constitución de la Fundación Enarsa. en los términos de la Ley 19.836
y Art. 344 y sgtes. de la Res. Gral. 7/05 de la Inspección General de Justicia.
10 Designación de Auditor Externo de conformidad con la Resolución 37/2006 de la SIGEN.
NOTA: i Conforme al Artículo 238º de la Ley Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; ii para el tratamiento del puntos 6º y 7º, los accionistas sesionarán en asamblea especial de clase de acciones, iii los representantes de los accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán acreditar con anterioridad a su inicio la personería invocada con las formalidades del Artículo 18º del Estatuto Social. La Sociedad está incluida en el Artículo 299º de la Ley Nº19.550. El Directorio.
Firma: Ing. Exequiel O. Espinosa, Presidente de Energía Argentina S.A. Enarsa. Designado Director Titular y Presidente, respectivamente, por la Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas de fecha 04 de julio de 2008; y por la reunión del Directorio del 07 de julio de 2008.
Certificación emitida por: Mónica N. Iglesias.
Nº Registro: 1859. Nº Matrícula: 4130. Fecha:
13/01/2010. NºActa: 072. NºLibro: 18.
e. 19/01/2010 Nº5564/10 v. 25/01/2010

12

ERBIAN S.A.
CONVOCATORIA
Registro Numero Nº85.937. Convocase a los Señores Accionistas Asamblea General Ordinaria para el día 02 de febrero de 2010 a las 10 horas en Primera Convocatoria y a las 11 horas en Segunda Convocatoria en la sede de Erbian SA
Valentín Gómez 3445 Capital Federal para tratar el el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de los estados contables y documentación ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2009.
2º Destino de los resultados acumulados al 30/06/2009.
3º Elección de dos directores titulares uno suplente un sindico titular por el termino de un año, 4º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los accionistas deberán depositar las acciones en Valentín Gómez 3445 Capital de 9 a 17 horas hasta el día 29 de enero de 2010.
Presidente Héctor Antonio Casanou Designado por Acta de Asamblea Nº 29 del 13/01/2009.
Certificación emitida por: María Cristina Miguel de Castro. NºRegistro: 1667. NºMatrícula:
4312. Fecha: 06/01/2010. NºActa: 102. NºLibro:
36/90895.
e. 15/01/2010 Nº3429/10 v. 21/01/2010

F

F.V. S.A.
CONVOCATORIA
N IGJ 477.484. Convocase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de febrero de 2010 a las 15:00
horas en Balcarce 880, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación relativa al art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2009, de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio y de los no asignados. Distribución de dividendos y consideración de la reserva facultativa, siguiendo la propuesta del Directorio.
4 Fijación del número de integrantes del Directorio.
5 Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia. Elección de sus miembros titulares por el término de un ejercicio.
6 Consideración de honorarios al Directorio y al Consejo de Vigilancia.
7 Autorizaciones para efectuar las tramitaciones ante la autoridad de contralor en los términos de la Res. Gen 7/05.
Conforme lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. Firma: Francisco Enrique Viegener.
Presidente del Directorio de F.V. Sociedad Anónima según acta del Consejo de Vigilancia 32
del 29/01/2009 de designación de autoridades y Acta de Directorio 882 del 30/01/2009 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: Agueda Maldonado.
N Registro: 1752. N Matrícula: 4873. Fecha:
14/1/2010. N Acta: 190. N Libro: 1.
e. 18/01/2010 N 4918/10 v. 22/01/2010

FERRETERIA ARTISTICA S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Nro. IGJ 199783. Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas