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Segunda Sección
Jueves 21 de enero de 2010
para el día 4 de febrero de 2010, a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 1530, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en los arts. 63 a 66, 234, inc. 1º, y 294, inc.
5º, de la ley 19550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 30/09/2009.
3º Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio social finalizado el 30/09/2009.
4º Consideración de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30/09/2009.
5º Consideración del destino del resultado del ejercicio social finalizado el 30/09/2009, de los Resultados Negativos No Asignados y absorción de los mismos contra dicho resultado y la reserva facultativa en la porción que corresponda.
6º Honorarios del directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 30/09/2009, en exceso de los límites previstos en el art. 261 de la ley 19550.
7º Honorarios de la Sindicatura correspondientes al ejercicio social finalizado el 30/09/2009.
Osvaldo Enrique Bertuzzi. Presidente, conforme designación efectuada por la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 8 de julio de 2008 y distribución de cargos efectuada en la reunión de directorio celebrada en la misma fecha.
Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta. Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
11/01/2010. NºActa: 119. NºLibro: 98.
e. 15/01/2010 Nº3373/10 v. 21/01/2010

FRIGOLOMAS S.A.G.I. Y C.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio del 12-01-2010 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 03-02-2010, en Esmeralda N 740, Piso 4. Dto. 409 de CABA, para las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de la documentación consignada en el Artículo 234 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2007/2008;
3 Tratamiento de la renuncia del Director Suplente Luis Alberto Parietti;
4 Designación de un Director Suplente en reemplazo del renunciante y hasta completar el mandato;
5 Traslado de la sede social;
6 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio hasta el día de la fecha.
Pascual Denegri, Presidente designado por acta de asamblea de fecha 18-05-2009, según consta a fojas 21 del Libro de actas de Asamblea N 3 Rubricado el 7/11/05 con el N 77261-05.
Presidente - Pascual Denegri Certificación emitida por: Silvia R. Cariolo.
N Registro: 1719. N Matrícula: 4122. Fecha:
14/1/2010. N Acta: 45. N Libro: 21.
e. 18/01/2010 N 4867/10 v. 22/01/2010

H

HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 5 de febrero de 2010 a las 17 horas en su domicilio real y especial de Sánchez de Bustamante 1175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1, Ley 19550, correspondiente al 15 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Firmado. Nina Subbotina. Presidente designada por Acta de Asamblea número 17 del 30 de enero de 2009.
Certificación emitida por: Wenceslao I. Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha:
13/01/2010. NºActa: 9.
e. 19/01/2010 Nº4323/10 v. 25/01/2010

I
INMUEBLE BEIRO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de febrero de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda en igual fecha a las 16:30 horas, en la calle Juramento 3552 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2009.
3 Tratamiento de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Aprobación de la remuneración del Directorio fijadas por Acta de Directorio del 11 de enero de 2009.
Juan Pablo Andreacchio, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de mayo de 2008 y Acta de Directorio de fecha 26 de octubre de 2009.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
N Registro: 841. N Matrícula: 4370. Fecha:
21/12/2009. N Acta: 199. N Libro: 127.
e. 18/01/2010 N 3794/10 v. 22/01/2010

INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Insumos Agroquímicos S.A., para el día 04 de febrero de 2010 a las 14 horas en la sede social de Av. Santa Fe 1731 Piso 3 Oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Sociedad.
2 Aprobación de una emisión de Obligaciones Negociables simples y garantizadas, en los términos de la Ley Nº 23.576 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores CNV, conforme al régimen especial vigente para pequeñas y medianas empresas, con cotización en la Bolsa de Comercio de Rosario, y eventualmente en otros mercados bursátiles y extrabursátiles de nuestro país con negociación en el Mercado Abierto Electrónico, por un monto máximo de hasta valor nominal U$S 1.500.000 dólares un millón quinientos mil o su equivalente en otras monedas, o el monto menor que determine el directorio, y determinación de sus condiciones de emisión.
Delegación en el Directorio a fin de que éste complete o modifique las condiciones de emisión y colocación de las Obligaciones Negociables con facultades para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad. Otras autorizaciones.
NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrentes a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10, CABA en el horario de 14 a 18 horas, venciendo plazo para su presentación el día 01 de febrero de 2010.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.826

El firmante fue designado Presidente según Acta de Asamblea Nº13 del 22 de julio de 2009 y Acta de Directorio Nº60 del 22 de julio de 2009.
Presidente Luis Santiago Delcasse Certificación emitida por: Angélica G. E. Vitale. Nº Registro: 582. Nº Matrícula: 1941. Fecha:
12/01/2010. NºActa: 148. NºLibro: 17.
e. 15/01/2010 Nº4469/10 v. 21/01/2010

J

JABALI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el 09 de febrero de 2010, a las 18,00 horas, en el local social ubicado en la calle Anchorena Nº 672, Piso 1º, Of. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos especificados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 30 de junio de 2009.
4º Aprobación gestión de los Directores.
5º Aprobación distribución de Resultados y Honorarios al Directorio. El Directorio.
El Sr. Pablo Arturo Eppenstein fue designado Presidente del Directorio de Jabalí S.A., en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de noviembre de 2007, transcripta en folios 132 a 134 del Libro Actas de Asambleas Nº 1, con mandato hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se convoque para la elección de nuevos Directores una vez vencido el plazo de Ley estipulado para el mandato otorgado.
Presidente Pablo Arturo Eppenstein Certificación emitida por: Zulema Haydee Arlandini. NºRegistro: 8, Partido de Vicente López.
Fecha: 07/01/2010. NºActa: 29. NºLibro: 59.
e. 19/01/2010 Nº4542/10 v. 25/01/2010

M

MEGALUM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los socios de Megalum S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 02 de febrero de 2010, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00 hs. En segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Av. Córdoba N
890, 3ro. Of. 9 de Buenos Aires, para considerar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2 Promoción de la acción social de responsabilidad de miembros del directorio actuales y/o reemplazados.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, en Av. Córdoba N 890, 3, Of. 9 de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 hs Presidente - Carlos Galiñanes Designado por acta de directorio N 73 del 27
de Mayo de 2009.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. N Registro: 1191. N Matrícula: 2820.
Fecha: 13/1/2010. N Acta: 125. N Libro: 48.
e. 18/01/2010 N 3912/10 v. 22/01/2010

MILLGRAPE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 6 de febrero de 2.010 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en
13

caso de no contarse con el quórum necesario, en el domicilio de la calle Pte. Roque Sáenz Peña 547, 5to. piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para suscribir el acta.
2º Tratamiento de la renuncia de los integrantes actuales del Directorio y su reemplazo por nuevos miembros.
3º Cambio del domicilio social.
La publicación se efectúa en los términos del artículo 237 de la ley 19.550 y se deja constancia que los accionistas podrán concurrir acreditando su condición de tales hasta una hora antes del inicio del acto asambleario.
Presidente Carlos Hugo Perelman.
Pte. Designado por asamblea general Extraordinaria de fecha 06/02/09.
Certificación emitida por: Hernán Blanco.
Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4992. Fecha:
14/01/2010. NºActa: 18. NºLibro: 14.
e. 20/01/2010 Nº5018/10 v. 26/01/2010

N

NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria a las 10.00 hs, y segunda convocatoria a las 10.30 hs., a celebrarse el día 05 de febrero de 2010, en la calle Hipólito Irigoyen 850, piso 1º, oficina 134 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente.
2º Modificación del artículo 12 del Estatuto Social que permite la inclusión de la sindicatura.
3º Elección de los miembros del Directorio y sindico para los ejercicios económicos con cierre 31/12/2010 y 31/12/2011.
Sr. Ernesto Antonio Szini. Presidente Electo por Asamblea General Ordinaria Nº 14 del 10/11/08.
Certificación emitida por: Esteban Santiago Morelli. NºRegistro: 216. NºMatrícula: 4482. Fecha: 13/01/2010. NºActa: 180. NºLibro: 10.
e. 19/01/2010 Nº4825/10 v. 25/01/2010

P

PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Petrolera Piedra del Águila S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de febrero de 2010, a las 16 horas, a celebrarse en la sede social sita en Av. del Libertador 498, Piso 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Reorganización del directorio. Cese de los directores en función. Designación de nuevos directores; y 3º Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto en los puntos precedentes ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar de dicha reunión deberán depositar sus acciones en la sede social con una anticipación mínima de hasta tres días hábiles de la fecha fijada o hacerlo saber mediante notificación fehaciente.
Ezequiel Maria Díaz Cordero - Funcionario judicial designado Presidente Ad Hoc de la Asamblea, conforme resolución del 21 de diciembre de 2009, en los autos Energía & Soluciones S.A. s/
Diligencia Preliminar, Expediente Nº57.633 que