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Segunda Sección
Martes 14 de abril de 2009

ASOCIACION MEDICA ARGENTINA
-ASOCIACION CIVIL

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

ASOCIACION DE FARMACIAS MUTUALES
Y SINDICALES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ordinaria de Asociados, para el día viernes 17
de abril de 2009, a las 17 horas, en nuestra sede de la calle Doblas 1356, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º APERTURA Y ELECCIÓN DE DOS 2
ASAMBLEÍSTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA.
2º CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, DEL EJERCICIO Nº 19, CERRADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008.
3º INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA.
4º CIERRE DEL ACTA.
Solicitamos concurra a fin de dar cumplimiento estatutario. Finalizada la asamblea, se podrá dar tratamiento a otros temas.
Secretario General Carlos Raúl Villagra Secretario Administrativo Isaac Algaze NOTA: Firmantes designados según Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 31 del 10/11/05, con período de vigencia 2005/2009, de acuerdo a funciones establecidas en tos Estatutos Sociales vigentes. Certificación emitida por Resolución I.G.J. Nº 079/06, de fecha 13/01/06.

24 de abril de 2009. Primera citación: 17.00
horas Segunda citación: 18.00 horas. Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a los artículos de los estatutos sociales, que se realizará el día viernes 24 de abril a las 17.00 horas en primera citación y a las 18:00 horas en segunda citación bajo la presidencia del Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo, en nuestra sede social, Av. Santa Fe 1171, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea.
2º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
3º Palabras del Presidente de la Asociación Médica Argentina Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo 4º Lectura y consideración de la Memoria y Balance General al 31-12-2008, Estado Patrimonial y Cuadro de Resultados.
5º Entrega de diplomas a los Miembros Honorarios Nacionales designados en la Asamblea del año anterior, a los doctores: Ciancia Alberto Osvaldo, Re Benjamin Eduardo, Bilenca Oscar León, Bun René Francisco, Cutrin Juan Carlos, Pagano Antonio Alberto, Abdala Alberto, Saenz Briones Pablo M. J. D., Erlijman De Schnir Ruth Ethel, Itala Jorge Hugo, Luraschi Emilio Ambrosio, Garay Juan Valentin, Ortiz Frutos Enrique, Alvarez Grau Fernando A., Azulay David, Cammarota Amalia Nelly Costa de, Panigatti Héctor Luis, Gruart Federico Joaquin, Reinoso César, Pierini Luis David, Yankelevich Israel J., Levin Rosa Woscoboinik de, Pepe Héctor. Con 35 Años de socio y habiendo sido Presidente de una Sección: Mogliani, Marta, Sabio de Zamboni Herminia.
6º Elección de autoridades: 1 Vicepresidente, 1 Prosecretario, 1 Protesorero, 2 vocales Titulares y 1 Vocal Suplente.
7º A consideración de la Asamblea se propone determinar los Miembros Honorarios Nacionales cuyos diplomas se entregarán en el año 2010:
a los Doctores: Con 50 años de socios: Pradier, Roberto Néstor, Rodríguez Ballester, Juan Melchor, Grosso, Ricardo Mario, Amaya, Hugo Manuel, Isola, Luis Manuel, Lanari Zubiaur Felipe José, Bisso, Miguel y con 35 Años Presidente de sección: Jorge Novelli, Julio Luís Cianflone.
Secretario General - Miguel A. Galmes Presidente - Elías Hurtado Hoyo
Certificación emitida por: Federico R. España Solá. NºRegistro: 26. NºMatrícula: 1851. Fecha:
26/3/2009. NºActa: 95. NºLibro: 52.
e. 14/04/2009 Nº24887/09 v. 14/04/2009

Certificación emitida por: María Cristina Soler.
Nº Registro: 1162. Nº Matrícula: 2504. Fecha:
07/04/2009. NºActa: 038. Libro Nº: 29.
e. 14/04/2009 Nº25917/09 v. 14/04/2009

ASOCIACION DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE CAPITAL FEDERAL
AGA

BACARA S.A.

CONVOCATORIA
Señor Asociado: La Comisión Directiva en reunión del 31 de Marzo del 2009 por Acta Nº247, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de Abril de 2009 a las 19 horas en nuestra Sede Social de San José 352 cuarto piso B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos socios 2 Plenarios o Activos para revisar y firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos y Egresos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el período vencido el 31/12/08.
3º Elección de miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por vencimiento de sus mandatos.
El que suscribe se encuentra autorizado por Asamblea Ordinaria Nº22 del 26 de noviembre de 2004.
Presidente Francisco Julio Albornoz Certificación emitida por: Marcelo A. de Hoz.
Nº Registro: 1952. Nº Matrícula: 3808. Fecha:
7/4/2009. NºActa: 143. NºLibro: 25.
e. 14/04/2009 Nº25061/09 v. 16/04/2009

B

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de mayo de 2009, a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará cualquiera sean los accionistas presentes, en la Avenida Rivadavia Nº2678, Piso 8º A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la Asamblea fuera de término.
3º Tratamiento de la documentación art. 234, inc. 1º LSC ejercicio 31/07/08.
4º Honorarios del directorio.
5º Consideración Renuncia Indeclinable del Director Titular.
6º Tratamiento de su gestión y quitus art. 275
LSC.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8º Cambio de domicilio social.
9º Ratificación venta de inmuebles.
10 Designación de autorizados.
La que suscribe, Sra. Teresa María Carricondo, lo hace en su carácter de Presidente según surge de la designación de cargos de Acta de Directorio del día 24 de febrero de 2009. EL DIRECTORIO.
Presidente - Teresa María Carricondo
BOLETIN OFICIAL Nº 31.632

Certificación emitida por: Silvina L. Alemany.
Nº Registro: 1864. Nº Matrícula: 4549. Fecha:
03/04/2009. NºActa: 106. NºLibro: 6.
e. 14/04/2009 Nº24423/09 v. 20/04/2009

BANCO MARIVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 05
de mayo de 2009 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda, a las 16:00
horas del mismo día, en la calle San Martín 299, septimo Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
2º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
3º Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la ley 19550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;
4º Remuneración de los señores miembros del Directorio, en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19550 durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
5º Remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
6º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;
7º Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;
8º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración.
José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea número 59 del 29/04/2008 y Directorio número 3030 del 29/04/2008.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. NºRegistro: 1181. NºMatrícula: 2644. Fecha: 6/4/2009. NºActa: 138. NºLibro: 061.
e. 14/04/2009 Nº24761/09 v. 20/04/2009

BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el 6 de Mayo de 2009
en primera convocatoria a las 11.00 horas y en segunda convocatoria a las 12.00 horas, en la sede social de la Av. Congreso 1745, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Prescindencia de la Sindicatura. Reforma del Artículo Decimo Primero del Estatuto Social.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo con sus notas 1 a 6 y anexos I a V
e Informes del Auditor y del Síndico correspondientes al ejercicio No. 13 cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración de los resultados del ejercicio. Su destino. Constitución de Reserva Especial.
5º Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.
6º Validación de los honorarios del directorio y síndico.
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación y/o ratificación.
8º Autorizaciones para realizar los trámites registrales ante Inspección General de Justicia.
Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550. Los Señores Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir de acuerdo con
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lo previsto en el artículo 238 de la ley 19.550.
Denis Daniel Paul Andrieu Vicepresidente electo por Acta de Asamblea Nº13 del 20 de junio de 2007.
Vicepresidente Denis Daniel Paul Andrieu Certificación emitida por: Luciana Costanza.
Nº Registro: 1074. Nº Matrícula: 4999. Fecha:
31/3/2009. NºActa: 013. NºLibro: 2.
e. 14/04/2009 Nº25044/09 v. 20/04/2009

CENTRO VASCO FRANCES

C

CONVOCATORIA
Señores Asociados: De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 68 del Reglamento General del Centro Vasco Francés, La Comisión Directiva convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria para considerar su gestión administrativa durante el Ejercicio 2007/2008. La misma tendrá lugar el Jueves 30 de Abril de 2009 a las 19:00 horas, en la sede Moreno 1370, Capital Federal, para considerar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de DOS socios para firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de la MEMORIA, BALANCE
GENERAL, INVENTARIO CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS e INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS presentados por la Comisión Directiva.
3º Motivo de la convocatoria fuera del plazo fijado.
4º Designación de TRES Escrutadores.
5º Designación de SEIS Miembros Titulares de la Comisión Directiva por DOS años.
6º Designación de SEIS Miembros Suplentes de la Comisión Directiva por UN año de CINCO
Miembros de la Comisión de Hacienda y TRES
Miembros del Jurado por UN año.
Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
NOTA: Articulo 14 del Reglamento General.
Las Asambleas estarán en quórum legal con la presencia de la quinta parte de los Socios Activos. Si media hora después de la indicada en la citación no hubiese tal número reglamentario, la Asamblea se realizara con cualquier número de Socios presentes en condiciones de votar.
Presidente: Ernesto CORNEJO SARAVIA.
Secretaria: Norma RIOS DE IBARROLA, ambos Designados por Actas de Asambrea General Ordinaria del 11 de Diciembre de 2007 y Reunión Constitutiva de la Comisión Directiva del 11 de Diciembre de 2007.
Presidente Ernesto Cornejo Saravia Secretaria Norma Ríos de Ibarrola Certificación emitida por: Ana Rocío Tognetti.
Nº Registro: 1889. Nº Matrícula: 4790. Fecha:
6/4/2009. NºActa: 082. NºLibro: 6.
e. 14/04/2009 Nº25247/09 v. 15/04/2009

CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Mayo de 2009 en Av. Callao Nº1162 de Capital Federal, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente;
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº24, finalizado el 31 de Diciembre de 2008;
3º Renovación Parcial del Directorio art. 8 del Estatuto Social: Elección de cuatro 4 Directores Titulares por dos ejercicios;
4º Elección de un 1 Director Titular por renuncia;
5º Elección de dos 2 Directores Suplentes por vencimiento de sus mandatos.
Martín POTIGIAN DNI: 4.305.091 Vicepresidente 2º, en ejercicio de la presidencia según Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio Número 226, ambas de fecha 24/05/08.