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Segunda Sección
Martes 14 de abril de 2009
Certificación emitida por: Marcelo A. de Hoz.
Nº Registro: 1952. Nº Matrícula: 3808. Fecha:
06/04/2009. NºActa: 139. NºLibro: 25.
e. 14/04/2009 Nº24832/09 v. 20/04/2009

COMEDORES POPULARES ISRAELITAS
ARGENTINOS
CONVOCATORIA
Estimados Consocios: Tenemos el agrado de invitar a Ud., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 26 de Abril de 2009, en nuestra Sede de la calle Valentín Gómez 2950, Capital, de 8 a 12hs., si se hubiera presentado una sola lista y de 8 a 16hs., si se presentaran dos o más listas de acuerdo al artículo 43 de nuestros estatutos, para tratar el siguiente:

Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 Ley de Sociedades. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en Ocampo 3176 - Piso 1 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17hs. hasta el 27/04/2009.
Firmado: Dr. Ricardo Mario Roveda Designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 24/04/2006.
Presidente Ricardo M. Roveda Certificación emitida por: J. Eduardo Scarso. Nº Registro: 372. Nº Matrícula: 2861. Fecha:
7/4/2009. NºActa: 147. NºLibro: 44.
e. 14/04/2009 Nº24987/09 v. 20/04/2009

FERROSIDER WHEELS S.A.

F

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.
2º Memoria del Presidente.
3º Consideración del Balance y Revalúo Contable e Inventario al 31 de Diciembre de 2008. El presente ejercicio arrojó un Déficit que se aconseja transferir a la reserva estatutaria.
4º Consideración del informe del Revisor de Cuentas.
5º Renovación parcial de la Comisión Directiva de acuerdo al Artículo 16 de nuestros estatutos para elegir: Un Vice-Presidente 2º, por dos años;
Un Pro-Secretario, por dos años; Un Pro-Tesorero 2º, por dos años; Un Vocal Titular, por dos años; Un Vocal Titular, por dos años; Un Vocal Titular, por dos años; Un Vocal Titular, por dos años; Un Vocal Titular, por un año en reemplazo de la Sra.Teresa de Kaplan por fellicimiento; Un Vocal Suplente, por dos años; Un Vocal Suplente y por dos años; Un Revisor de Cuentas Titular, por un año; Un Revisor de Cuentas Suplente, por un año.
6º Elección de doce miembros de la Comisión de Damas de acuerdo al artículo 39 de nuestros Estatutos.
7º Designar dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

Convócase 5 días asamblea ordinaria extraordinaria día 5 mayo 2009 hora 11 Belgrano 367 Piso 11º Cap. Fed., para tratar:

NOTA: La Asamblea tendrá lugar una hora después de la llamada con cualquier número de asistentes artículo 61 de nuestros estatutos. Podrán votar los Socios Activos que hayan cumplido un año de antigedad al día de la elección y no deban más de tres cuotas mensuales art. 46 de nuestros Estatutos.
Los Señores Uscher Koltun y Saul Kesel, Presidente y Secretario General fueron electos en la Asamblea General Ordinaria del día 27/04/08, conforme a la fotocopia del Acta Nº236-237-238 que se adjunta.
Presidente Uscher Koltun Secretario General Saúl Kesel Certificación emitida por: Inés Elena Ramos.
Nº Registro: 217. Nº Matrícula: 4699. Fecha:
3/4/2009. NºActa: 137. NºLibro: 9.
e. 14/04/2009 Nº24819/09 v. 14/04/2009

ESTABLECIMIENTO GANADERO SAN
ANTONIO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y
AGROPECUARIA

E

CONVOCATORIA
IGJ 484488. Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 2 de mayo de 2009 a las 8hs en primera convocatoria y a las 9hs en segunda convocatoria en Ocampo 3176 - Piso 1 B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente. al ejercicio económico Nº37 finalizado el 31 de diciembre de 2008;
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio;
4º Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo;
5º Consideración de las remuneraciones al directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
6º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos por el término de tres años.

ORDEN DEL DIA:
1º designación 2 accionistas firma acta;
2º Legalidad y legitimidad constitución asamblea;
3º Gestión directores y síndicos a efecto artículos 275 y 298 ley 19550;
4º Consideración documentos artículo 234
inciso 1º ley 19550, del quinto ejercicio cerrado 31/12/08;
5º Aprobación resultado pérdida ejercicio. Renuncia directores a honorarios. Fijación de los de sindicatura;
6º Modificación artículo 10 inciso b Estatuto.
Nuevo texto del artículo 10;
7º Número miembros directorio y designación directores y síndicos;
8º Considerar aprobación o rechazo Acuerdo capitalización aportes irrevocables aprobado directorio 6 abril 2009;
9º Informe auditor. Capitalización aportes $6.069.698,50 sin prima de emisión. Inaplicabilidad artículo 98 resolución Inspección Justicia 07/05;
10 Capitalización crédito Roberto Bautista Franco Baccanelli $3.580.301,50. Origen. Registración.
Intereses;
11 Aumento Capital Social en $9.650.000, pasando de $13.000.000 a $22.650.000. Anulación acciones circulantes y canje por las 22.650.000 Acciones a emitir igual característica anuladas;
12 Reforma artículo 4 estatuto. Nuevo texto;
13 Otorgamiento mandato especial inscripciones-edictos.
Dra. María Celia Hidalgo síndica titular designada asamblea número 7 del 06/05/08.
Síndico Titular María Cecilia Hidalgo Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.
Fecha: 6/4/2009. NºActa: 027. NºLibro: 14.
e. 14/04/2009 Nº24752/09 v. 20/04/2009

L

LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 11 de mayo de 2009 en primera convocatoria a las 10.00 horas y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en la sede social de la calle Ugarteche 3107, piso 7º, departamento A, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de las leyes 19.550 y 22.903 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del destino de los saldos positivos acumulados al cierre del ejercicio social finalizado el 31/12/08.
4º Distribución de utilidades en concepto de honorarios al Directorio.
5º Elección de Directorio.
Ricardo Agustín MILLARA, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por Actas de Asamblea Nº26 del 5 de enero de 2009 y directorio del 113 del 6 de enero de 2009.Se convoca a Asamblea por Acta de Directorio Nº115 del 30 de marzo de 2009.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.632

Certificación emitida por: Noemí Repetti. NºRegistro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha: 3/4/2009.
NºActa: 198. NºLibro: 117.
e. 14/04/2009 Nº25006/09 v. 20/04/2009

O

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y
MALTERA SERVESALUD
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA SERVESALUD, conforme lo establecido en el artículo XIII del estatuto, convoca a sus Socios Titulares Obligatorios a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 23 abril de 2009, a las 16:30 horas, en la Sede Central, sita en Tucumán 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos asambleístas para la firma del acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al Ejercicio Económico Nº37º 01/01/2008 al 31/12/2008.
3º Consideración del Presupuesto Anual para el Ejercicio Nº38º 01/01/2009 al 31/12/2009.
4º Elección de Autoridades: 3 tres Directores Titulares y 3 tres Directores Suplentes con mandato 2009/2013; y 1 un Director Suplente con mandato 2009/2011.
5º Designación de Revisores de Cuentas: 1 un Revisor Titular y 1 un Revisor Suplente con mandato 2009/2013. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 31 marzo de 2009.
Luiso O. Pérez Presidente designado s/acta de Asamblea Ordinaria Nº565 del 20/04/2007.
Certificación emitida por: Jonas Larguia. NºRegistro: 315. Nº Matrícula: 2615. Fecha: 6/4/2009.
NºActa: 093. NºLibro: 20.
e. 14/04/2009 Nº24957/09 v. 20/04/2009

PAMPA ENERGIA S.A.

P

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 13 de mayo de 2009 a las 10:00
y 11:00 horas, respectivamente, en el Salón Retiro del Marriot Plaza Hotel, sito en Florida 1005, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la gestión de los Sres.
Brian Henderson y Javier Errecondo como Director Titular y Síndico Titular de la Sociedad, respectivamente.
3º Consideración de las remuneraciones de los Sres. Brian Henderson y Javier Errecondo como Director Titular y Síndico Titular de la Sociedad, respectivamente.
4º Designación de un Director Titular y dos Directores Suplentes a efectos de reemplazar a los directores renunciantes.
5º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente a efectos de reemplazar a los síndicos renunciantes.
6º Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

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datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Marcos Marcelo Mindlin, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de junio de 2006 y Acta de Directorio Nº2007 del 28 de abril De 2008.
Presidente Marcos Marcelo Mindlin Certificación emitida por: Juan José Merino. Nº Registro: 479. Nº Matrícula: 4711. Fecha:
8/4/2009. NºActa: 149. NºLibro: 30.
e. 14/04/2009 Nº25740/09 v. 20/04/2009

PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de mayo de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y a las trece horas en segunda convocatoria, en Av. Rivadavia 1902 de la Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº30 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
4º Destino de las utilidades.
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos 6º Elección del Síndico titular y suplente. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
Designado según Acta de Directorio Nro. 139 del 11 de Octubre de 2007.
Presidente Marcelo J. Campagno Certificación emitida por: Jorge A. P. Villar. NºRegistro: 123. Nº Matrícula: 3340. Fecha: 6/4/2009.
NºActa: 167. NºLibro: 10.
e. 14/04/2009 Nº25047/09 v. 20/04/2009

SIGLO XXI EDITORES ARGENTINA S.A.

S

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Mayo de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Pte. Julio A. Roca 781 Piso 1º, de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Bouchard 547, piso 26, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 7 de mayo de 2009, inclusive.

1º Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración del Balance Especial a efectos fiscales cerrado el 31/12/2008 y 2007.
3º Honorarios al Director.
4º Remuneración especial al Director.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes
Carlos Enrique Díaz, DNI 23.866.342, Presidente, designado por asamblea del 28/7/2006 que obra a fojas 51 del libro de Actas de Asambleas Nº1, rubricado el 7/7/2000, bajo el número 54052-00.