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BOLETIN OFICIAL Nº 31.392

Segunda Sección
Viernes 25 de abril de 2008

Q

QBE ASEGURADORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 12 de Mayo a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Bouchard 547, Piso 20º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la gestión de los Directores Ramón Zorraquín y Federico Zorraquín y del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Sr.
Ricardo Alonso;
3º Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora mencionados en el punto anterior;
4º Elección del Director Titular en reemplazo del renunciante.
5º Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Ricardo Alonso. Elección de su reemplazante Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Bouchard 547, Piso 20º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. EL DIRECTORIO
El firmante fue designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 36 del 30 de octubre de 2007, obrante de fojas 38 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 2.
Escribano Máximo Pampliega Certificación emitida por: Máximo Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4740. Fecha:
21/04/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº:8.
e. 23/04/2008 Nº 28.908 v. 29/04/2008

R

RALISA S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 10 de mayo de 2008 a las 10:00 y 10:30 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 3540, piso 7º, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la venta del inmueble sito en AVENIDA DEL LIBERTADOR 3540, PISO 7º, DEPARTAMENTO A, DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Jorge Luis Alvarez. Socio comanditado de Ralisa Sociedad en Comandita por Acciones, designado por escritura de adecuación 1560 del 24/10/1979, otorgada ante el Registro 539 CABA.
Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha:
18/4/2008. Nº Acta: 101. Libro Nº: 044.
e. 23/04/2008 Nº 11.525 v. 29/04/2008

REGENTE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Regente S.A. a celebrarse el día 12 de Mayo de 2008 a las 16:00 hs., en el local de la sociedad, sito en la calle Tte. Gral.
Eustaquio Frías Nº 174/176 de la ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos establecidos por el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19.550.
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estados de Flujo Efectivo, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico y del auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 20, que cerrara el 31 de Diciembre de 2007;
3º Tratamiento individual de la gestión de los directores y de la sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007;
4º Elección de dos directores titulares y de dos directores suplentes para el período 12 de Mayo de 2008 hasta el momento de celebración de la Asamblea General en que se trate la aprobación del ejercicio económico Nº 22;
5º Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio por el ejercicio 2007, por encima del límite fijado en el Art. 261 de la Ley de Sociedades; y fijación de las remuneraciones de los mismos por el ejercicio 2008;
6º Tratamiento de las remuneración de la Sindicatura por el ejercicio 2007 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2008;
7º Tratamiento y consideración acerca del proyecto de distribución de utilidades.
Buenos Aires, miércoles 22 de abril de 2008.
Se deja constancia que la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 20 que cerrara el 31 de Diciembre de 2007, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en el local de la Sociedad, sito en Tte. Gral. E. Frías Nº 174 de la ciudad de Buenos Aires.
Presidente Electo por Acta de Directorio Nº 171, de fecha 11 de Mayo de 2006 y Acta de Asamblea Nº 33, de fecha 10 de Mayo de 2006.
Presidente - Silvina V. Gallina Certificación emitida por: Gabriela Rúa Peñavera. Nº Registro: 1818. Nº Matrícula: 4335. Fecha:
22/4/2008. Nº Acta: 180. Libro Nº: 8.
e. 24/04/2008 Nº 78.507 v. 30/04/2008

ROCA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº Corr. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. ex CAPEA S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de mayo de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria Notas 1 a 11 y Anexos I a VI, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al 54º ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
4º Remuneración del directorio y la sindicatura.
5º Consideración de los resultados del ejercicio. Integración de la reserva legal. Ampliación de la reserva voluntaria constituida.
6º Designación de directores titulares y suplentes previa fijación de su número.
7º Designación de síndico titular y suplente. EL
DIRECTORIO.
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge Costa de Jesús Vieira designado conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de Abril de 2007 y Acta de Directorio Nro. 647 del 30 de Abril de 2007 de distribución de cargos, en ejercicio de la presidencia conforme Acta de Directorio Nro.
654 del 14 de marzo de 2008.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge Costa de Jesús Vieira Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.
Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha:
14/4/2008. Nº Acta: 165. Libro Nº: 31.
e. 23/04/2008 Nº 28.859 v. 29/04/2008

RUMDI S.A.G.A.C.I.F.I. Y C.

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SALADERO LA CAPITAL S.A.C.I.F. Y A.

CONVOCATORIA

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de RUMDI S.A. a celebrarse el día 11 de Mayo de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 19 horas 30 minutos en segunda convocatoria, en Guido 1585, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

REG. I.G.J. 20414 Nº Correlativo 247129. Convocase a Accionistas en segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 12 de Mayo de 2008, a las 10 hs en Larrazabal 2047 Capital, para considerar el:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Aprobación del Balance cerrado el 31-12-2007
3º Aprobación de Gestión del Directorio.
4º Distribución de resultados.
Presidente - María Mónica Urrutia de Diaz Herrera Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 25-04-2007.
Certificación emitida por: Salvador María Viale.
Nº Registro: 25. Nº Matrícula: 1829. Fecha:
18/4/2008. Nº Acta: 082. Libro Nº: 53.
e. 23/04/2008 Nº 80.236 v. 29/04/2008

S

SADEMEC S.A.
CONVOCATORIA
Se Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 09/05/08 a las 18,30 horas, en Florida 520, 5º piso, oficina 521, Cap. Fed., para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás cuadros y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/07;
3º Aprobación de la gestión cumplida por los Directores de la empresa y sus retribuciones;
4º Distribución de las utilidades del ejercicio 2007;
5º Elección de autoridades por vencimiento del mandato; 6 Autorización de inscripción ante I.G.J.
Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 18/07/06.
Americo Cesar Muras Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
17/04/2008. Nº Acta: 016. Libro Nº: 016.
e. 22/04/2008 Nº 112.437 v. 28/04/2008

SAINT THOMAS SUR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro Inspección General de Justicia:
1.599.994. Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria en los términos del art. 237, de la Ley 19.550 para el día 10
de mayo de 2008 a las 10 hrs. en la primera convocatoria y a las 11 horas en la segunda Convocatoria, en el Salon de Usos Múltiples perteneciente a la sociedad Saint Thomas Sur Country Club S.A. ubicado en la Ruta Nº 52 Nº 3350, Canning, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.
2º Aprobación Obras Instalación Eléctrica.
3º Reglamento de Convivencia y Seguridad.
4º Tratamiento de Expensas.
5º Software de Ingreso.
6º Información Plan de Infraestructura Necesaria.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea El firmante Sr. Jorge Carlos Dapelo en carácter de Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria del 24-11-2007.
Presidente - Jorge Carlos Dapelo Certificación emitida por: María Laura Bologna.
Nº Registro: 14. Fecha: 16/4/2008. Nº Acta: 179.
Libro Nº: 17.
e. 22/04/2008 Nº 78.249 v. 28/04/2008

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración documentación art 234 inc. 1
Ley 19550 por el ejercicio 31.12.2007;
3º Resultados acumulados y del ejercicio, honorarios Directorio y Sindico;
4º Aprobación gestión del Directorio y actuación Sindicatura;
5º Elección Sindicos Titular y Suplente.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 11 de Mayo de 2007. EL
DIRECTORIO.
Buenos Aires, Abril 17 de 2008.
Presidente - Víctor Mariano Sonego Certificación emitida por: Sara Celia Hurovich.
Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 1843. Fecha:
17/4/2008. Nº Acta: 155. Libro Nº: 27.
e. 23/04/2008 Nº 28.868 v. 25/04/2008

SAN NAMED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de San Mamed S.A. a la asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrase el día 15 de mayo de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la Av.
Corrientes 545 piso 1ro. frente de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta, b Remoción de los directores Raimundo Vázquez y Silvia Beatriz Vázquez, c En su caso, designación de nuevos directores, en reemplazo de Raimundo Vázquez y Silvia Beatriz Vázquez, d Promoción de acciones de responsabilidad contra los aludidos directores, e Consideración de la reforma parcial del actual estatuto de la sociedad San Mamed S.A..
La asamblea será presidida por el Dr. Juan Carlos Carvajal, con domicilio en Av. Corrientes 545
piso 1ro. de la Ciudad de Buenos Aires, quien fuera designado a esos efectos en los autos MEIGAS S.A. C/SAN MAMED S.A S/DILIGENCIA
PRELIMINAR que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Intancia Nº 17, Secretaría Nº 34 con sede en Marcelo T. de Alvear 1840 piso 3ro. de la Ciudad de Buenos Aires. Se hace saber a los señores accionistas quea los fines de concurrir a la asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la ley de sociedades comunicando con SEIS días de anticipación art. décimo cuarto del estatuto social su concurrencia en el domicilio del profesional designado judicialmente para presidir la asamblea antes mencionado.
Buenos Aires, 18 de abril de 2008.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.
e. 23/04/2008 Nº 78.314 v. 29/04/2008

SASPER S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripta en Inspección General de Justicia bajo el Número 8801 Libro 113 con fecha 15 de Septiembre de 1.993.
Se convoca a los Señores Accionistas de Sasper Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 12 de Mayo 2008 a las 20 horas en Avenida San Martín 5029 CABA
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso I de la ley 19550 y sus modifica-