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BOLETIN OFICIAL Nº 31.392

Segunda Sección
Viernes 25 de abril de 2008
Mayo 460, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

7º Determinación del número de Síndicos Titulares y Suplentes y su designación de los mismos por el término de un ejercicio
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc.1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
3º Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración de los nuevos montos relativos a las cuotas para gastos comunes; y 5º Remuneración de los miembros del Directorio y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle 25
de Mayo 460, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el 6 de Mayo de 2008, inclusive. Firmado: Pedro A. Breuer Moreno, Presidente según Acta de Asamblea del 12/04/2007.
Presidente - Pedro A. Breuer Moreno Certificación emitida por: Verónica Blundi.
Nº Registro: 322. Nº Matrícula: 4913. Fecha:
21/4/2008. Nº Acta: 14. Libro Nº: 4.
e. 24/04/2008 Nº 78.393 v. 30/04/2008

LOS EOLIOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 12-5-08 a las 11 hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19550 y sus modif., al 31 de Diciembre de 2007 y de la gestión del Directorio y Sindicatura.
c Distribución de Utilidades.
d Consideración de la remuneración a los Directores y Síndico que exceda el porcentaje legal.
e Fijación del número y elección de Directores y Síndicos por el término de un año.
Jordan Palandjoglou - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 261 del 30/6/07 y acta de directorio Nº 262 de la misma fecha.
Presidente - Jordan Palandjoglou Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain.
Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2158. Fecha:
22/04/2008. Nº Acta: 082. Libro Nº: 067.
e. 24/04/2008 Nº 78.434 v. 30/04/2008

M

MAFERI S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2008, a las 10:00 horas en el domicilio legal de la sociedad sita en Bouchard 680, piso 13, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Razones por las cuales se aprueban los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2007 fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el quinto Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración del resultado del ejercicio y remuneración del directorio;
5º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico;
6º Capitalización del saldo de Aportes Irrevocables,
Los señores accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del Art. 238 de la citada Ley. El Directorio Presidente designado según Acta de Asamblea Nro. 5 y Acta de Directorio Nro. 26, ambas de fecha 28 de abril de 2006.
Presidente - Ricardo Arturo Grneisen Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
17/4/2008. Nº Acta: 6. Libro Nº: 93.
e. 23/04/2008 Nº 28.861 v. 29/04/2008

MICROOMNIBUS BARRANCAS
DE BELGRANO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Mayo de 2008, a las 15.00 horas en el local de la calle Montesquieu Nº 384 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc 1ro Ley 19.550.- y destino de los resultados; todo referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4º Retribución a Directores por funciones técnicoadministrativas Art. 261, punto 3ro de la Ley 19.550.-;
5º Fijación del número de Directores y su elección;
6º Elección de miembros del Consejo de Vigilancia. EL DIRECTORIO.
El Señor Teobaldo Ramón Martinelli fue designado Director por Acta de Asamblea del 18 de Mayo de 2007 y Presidente por Acta de Directorio 18 de mayo de 2007.
Presidente - Teobaldo R. Martinelli Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
16/4/2008. Nº Acta: 152. Libro Nº: 046.
e. 22/04/2008 Nº 448 v. 28/04/2008

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PHILCO ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 37 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
4º Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de los honorarios a los directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
6º Determinación del número de directores y su-elección por el término de dos ejercicios.
7º Designación de un síndico titulan y un suplente, por el término de un año.
8º Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.
NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs. Presidente electo por Acta de Directorio No. 130 de fecha 25 de octubre de 2006.
Presidente - Susana Marta Villanueva de Azzi Cer tificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
16/4/2008. Nº Acta: 085. Libro Nº: 56.
e. 22/04/2008 Nº 28.843 v. 28/04/2008

P

PAPEL MISIONERO S.A.I.F.Y.C

CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas de PHILCO
ARGENTINA S.A. a la Asamblea Ordinaria para el día 9 de mayo de 2008 a las 10:00 hs. en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234 de la L.S.C. para el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.
4º Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
6º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
7º Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
8º Elección de Síndico titular y suplente.
9º Autorizaciones.
Ricardo Repetti, Presidente, conforme acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/05/07
folio 38/39 y acta de Directorio de 15/05/07 folio 198 N. Registro IGJ 236.862/2.794.
Presidente - Ricardo Repetti Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
9/4/2008. Nº Acta: 102.
e. 22/04/2008 Nº 78.211 v. 28/04/2008

PUENTES DEL LITORAL S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 901 de fecha 14 de Abril de 2008, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de mayo de 2008, a las 11:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Brasil 160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Puentes del Litoral S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria al día 22 de mayo de 2008, a las 11:00 hs., y en segunda convocatoria el mismo día a las 13:00 hs., en la sede social sita en Cerrito 1186, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

N

NOVASCOPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 15 de mayo de 2008 a las 17 horas en Federico Lacroze 2241, piso 1, departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causa de la demora en la convocatoria.
3º Aprobación de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y asignación de resultados.
4º Elección de directores y síndicos. El Directorio.
Gianluca Brigandi Presidente designado por Acta de Directorio del 28-04-2006.
Certificación emitida por: Norberto Giannotti.
Nº Registro: 951. Nº Matrícula: 2764. Fecha:
11/4/2008. Nº Acta: 116. Libro Nº: 25.
e. 22/04/2008 Nº 28.827 v. 28/04/2008

O

OLAVARRIA S.A
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Registro Nro. 39.808. De acuerdo a reunión de directorio de fecha 10 de abril de 2008, convócase a los señores accionistas de OLAVARRIA S.A.
a Asamblea Ordinaria para el día 9 de mayo de 2008, a a las 13:00 hs, en Viamonte 494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 5
de mayo de 2008, en Brasil 160, C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Los Accionistas con títulos depositados en la Caja de Valores S.A. deberán presentar el certificado de depósito correspondiente con la misma antelación.
El Presidente Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de Mayo de 2007 de elección de autoridades; y por reunión de Directorio número 891 de fecha 9 de Mayo de 2007
de distribución de cargos y aceptación de los mismos.
Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha:
17/4/2008. Nº Acta: 024. Libro Nº: 71.
e. 22/04/2008 Nº 28.831 v. 28/04/2008

Iº Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
IIº Consideración de la documentación según art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/07;
IIIº Consideración de la Gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora;
IVº Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Consideración del encuadre de la Sociedad en las disposiciones del artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales dentro del marco del concurso preventivo de la Sociedad.
Honorarios del Directorio según Art. 261 de la Ley Nº 19.550. Honorarios de la Comisión Fiscalizadora;
Vº Designación de Directores Titulares y Suplentes e integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
VIº Autorización a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273 de la Ley Nº 19.550;
VIIº Estado de Renegociación del Contrato y Estado del Proceso Concursal, consideraración de las medidas a adoptar.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la Sede Social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 19 de mayo de 2008, inclusive, en el horario de 9 a 18 horas.
Guillermo O. Díaz - Presidente designado por Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos de fecha 14.08.07.
Presidente - Guillermo O. Díaz Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
18/04/2008. Nº Acta: 139. Libro Nº: 27.
e. 24/04/2008 Nº 28.924 v. 30/04/2008