Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 31.390

Segunda Sección
Miércoles 23 de abril de 2008

14

6º Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría. EL DIRECTORIO.
El que suscribe, Daniel Fernández, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 23/05/07.
Presidente - Daniel Fernández Certificación emitida por: Liliana H. Rubio.
Nº Registro: 194. Nº Matrícula: 3347. Fecha: 16/4/
2008. Nº Acta: 95.
e. 23/04/2008 Nº 8065 v. 29/04/2008

EXGA GROUP S.A

2º Nombramiento de Presidente y Director suplente 3º Nombramiento o mantenimiento del sindico 4º Modificación del domicilio social 5º Análisis y curso de acción a seguir con respecto al campo La Favorita 6º Autorizaciones Eduardo Armando FAZIO, Sindico Titular, designado por acta de Asamblea Ordinaria del 30
de septiembre de 1987.
Certificación emitida por: María Laura Rolando.
Nº Registro: 1221. Nº Matrícula: 3386. Fecha: 17/
4/2008. Nº Acta: 62. Libro Nº: 18.
e. 23/04/2008 Nº 112.406 v. 29/04/2008

G

CONVOCATORIA
I.G.J Nº 1.693.208. Convócase a los Sres. Accionistas de Exga Group S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de mayo de 2008 a las 12:00 horas y para el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Olazábal 2836, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550
correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4º Honorarios al Directorio.
5º Consideración y aprobación en su caso, de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio.
6º Elección del Directorio artículo 8º del estatuto social.
Buenos Aires, 17 de abril de 2008.
Designado según Acta de Asamblea del 14 de junio de 2007.
Presidente - Ramiro Florencio Valdivieso Laso Certificación emitida por: Zulma N. Y. de Miranda. Nº Registro: 157. Nº Matrícula: 1775. Fecha:
17/4/2008. Nº Acta: 112. Libro Nº: 90.
e. 23/04/2008 Nº 28.870 v. 29/04/2008

F

FLIESS S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA

GRUPO CINCO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de GRUPO CINCO S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de mayo del año 2008 en la sede social de la calle Reconquista 945, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 15,00 horas y en segunda convocatoria a las 16.00 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 17, finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su asignación.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5º Consideración de la remuneración al Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un ejercicio.
7º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19550.
EL DIRECTORIO.
RAFAEL AUGUSTO GARFUNKEL. Presidente.
Designado como Director Titular por Asamblea General Ordinaria del 10/05/07 y como Presidente en reunión de Directorio de la misma fecha.

la documentación referida al temario propuesto.
Dicha información está disponible en el domicilio social.
Federico Miguel de Achával Presidente designado por A.G.O. del 5/5/06.
Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha: 17/
4/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 27.
e. 23/04/2008 Nº 11.481 v. 29/04/2008

HOGAR ISRAELITA ARGENTINO
PARA ANCIANOS
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo del Hogar Israelita Argentino Para Ancianos convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria de Socios del Hogar Israelita Argentino Para Ancianos que se realizará en la Sede Social de Jean Jaures 620
Capital Federal el día 9 de Mayo de 2008 a las 17
horas en primera convocatoria y el mismo día a las 18 horas en segunda convocatoria para el caso que no se obtenga el quórum estatutariamente requerido en el primer llamado. El orden del día será el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de miembros del Consejo Directivo por un período de 2 dos años para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Secretario General y Tesorero.
2º Consideración de la Memoria del Presidente, Inventario, Balance General y dictamen del revisor de cuentas correspondiente al ejercicio del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007.
3º Designación de dos socios para firmar el Acta.
La acreditación de los cargos surge de la Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2006.
Presidente - Salomón Isaac Ajzenberg Secretario General - Elías Leonardo Fridman Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa.
Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 8873. Fecha: 11/
4/2008. Nº Acta: 94. Libro Nº: 18.
e. 23/04/2008 Nº 112.496 v. 23/04/2008

M

MAFERI S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de FLIESS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA a la Asamblea General Ordinaria para el día 12/05/2008, a las 18 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 19 horas en la sede legal de la misma calle Castro 842 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha:
18/4/2008. Nº Acta: 115. Libro Nº: 177.
e. 23/04/2008 Nº 28.875 v. 29/04/2008

HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2008, a las 10:00 horas en el domicilio legal de la sociedad sita en Bouchard 680, piso 13, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de 2 accionista para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncie presentada por la Sra. Presidenta el 29 de febrero de 2008 y aprobación de su gestión.
3º Fijación del número de Directores y su elección.

Inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo de la IGJ el 14/08/1992, bajo el Nº 7560, Libro 111, Tomo A de Sociedades Anónimas, convoca a los Accionistas de Hipódromo Argentino de Palermo S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Del Libertador 4103, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de Mayo de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 hs.
en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, con el fin de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Razones por las cuales se aprueban los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2007 fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el quinto Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración del resultado del ejercicio y remuneración del directorio;
5º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico;
6º Capitalización del saldo de Aportes Irrevocables, 7º Determinación del número de Síndicos Titulares y Suplentes y su designación de los mismos por el término de un ejercicio
MARGARITA SIMONS de FLIESS Presidente Del Directorio Autorizado según acta Directorio del 01/04/2008 para publicar edictos.
Certificación emitida por: Liliana M. Coto.
Nº Registro: 1762. Nº Matrícula: 4115. Fecha: 14/
4/2008. Nº Acta: 093. Libro Nº: 10.
e. 23/04/2008 Nº 11.468 v. 29/04/2008

FORESTADORA INDUSTRIAL S.A.

H

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso primero, referida al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Determinación de los honorarios de los Directores, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.
6º Designación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
7º Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta
NOTA: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Forestadota Industrial S.A. a la Asamblea ordinaria que se celebrará el día 12 de mayo de 2008 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en Montevideo 734 piso segundo Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

Los señores accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del Art. 238 de la citada Ley. El Directorio Presidente designado según Acta de Asamblea Nro. 5 y Acta de Directorio Nro. 26, ambas de fecha 28 de abril de 2006.
Presidente - Ricardo Arturo Grneisen Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 17/4/
2008. Nº Acta: 6. Libro Nº: 93.
e. 23/04/2008 Nº 28.861 v. 29/04/2008

Q
QBE ASEGURADORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 12 de Mayo a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Bouchard 547, Piso 20º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la gestión de los Directores Ramón Zorraquín y Federico Zorraquín y del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Sr.
Ricardo Alonso;
3 Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora mencionados en el punto anterior;
4 Elección del Director Titular en reemplazo del renunciante.
5 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Ricardo Alonso. Elección de su reemplazante Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Bouchard 547, Piso 20º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. EL DIRECTORIO
El firmante fue designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 36 del 30 de octubre de 2007, obrante de fojas 38 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 2.
Escribano Máximo Pampliega Certificación emitida por: Máximo Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4740. Fecha: 21/
04/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº:8.
e. 23/04/2008 Nº 28.908 v. 29/04/2008

R

RALISA S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 10 de mayo de 2008 a las 10:00 y 10:30 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 3540, piso 7, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la venta del inmueble sito en AVENIDA DEL LIBERTADOR 3540, PISO 7, DEPARTAMENTO A, DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Jorge Luis Alvarez. Socio comanditado de Ralisa Sociedad en Comandita por Acciones, designado por escritura de adecuación 1560 del 24/10/
1979, otorgada ante el Registro 539 CABA.
Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 18/4/2008. Nº Acta: 101. Libro Nº: 044.
e. 23/04/2008 N 11.525 v. 29/04/2008

ROCA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº Corr. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. ex CAPEA
S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de mayo de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria Notas 1 a 11 y Anexos I a VI, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondien-