Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Miércoles 23 de abril de 2008
tes al 54º ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
4º Remuneración del directorio y la sindicatura.
5º Consideración de los resultados del ejercicio. Integración de la reserva legal. Ampliación de la reserva voluntaria constituida.
6º Designación de directores titulares y suplentes previa fijación de su número.
7º Designación de síndico titular y suplente. EL
DIRECTORIO.
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge Costa de Jesús Vieira designado conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de Abril de 2007 y Acta de Directorio Nro. 647 del 30 de Abril de 2007 de distribución de cargos, en ejercicio de la presidencia conforme Acta de Directorio Nro.
654 del 14 de marzo de 2008.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge Costa de Jesús Vieira Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.
Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha: 14/
4/2008. Nº Acta: 165. Libro Nº: 31.
e. 23/04/2008 Nº 28.859 v. 29/04/2008

RUMDI S.A.G.A.C.I.F.I. Y C.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de RUMDI S.A. a celebrarse el día 11 de Mayo de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 19 horas 30 minutos en segunda convocatoria, en Guido 1585, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SAN NAMED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de San Mamed S.A. a la asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrase el día 15 de mayo de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la Av.
Corrientes 545 piso 1ro. frente de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta, b Remoción de los directores Raimundo Vázquez y Silvia Beatriz Vázquez, c En su caso, designación de nuevos directores, en reemplazo de Raimundo Vázquez y Silvia Beatriz Vázquez, d Promoción de acciones de responsabilidad contra los aludidos directores, e Consideración de la reforma parcial del actual estatuto de la sociedad San Mamed S.A..
La asamblea será presidida por el Dr. Juan Carlos Carvajal, con domicilio en Av. Corrientes 545
piso 1ro. de la Ciudad de Buenos Aires, quien fuera designado a esos efectos en los autos MEIGAS S.A. C/SAN MAMED S.A S/DILIGENCIA
PRELIMINAR que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Intancia Nº 17, Secretaría Nº 34 con sede en Marcelo T. de Alvear 1840 piso 3ro. de la Ciudad de Buenos Aires. Se hace saber a los señores accionistas quea los fines de concurrir a la asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la ley de sociedades comunicando con SEIS días de anticipación art. décimo cuarto del estatuto social su concurrencia en el domicilio del profesional designado judicialmente para presidir la asamblea antes mencionado.
Buenos Aires, 18 de abril de 2008.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.
e. 23/04/2008 Nº 78.314 v. 29/04/2008

SCHERING-PLOUGH S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Aprobación del Balance cerrado el 31-12-2007
3º Aprobación de Gestión del Directorio.
4º Distribución de resultados.
Presidente - María Mónica Urrutia de Diaz Herrera Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 25-04-2007.
Certificación emitida por: Salvador María Viale.
Nº Registro: 25. Nº Matrícula: 1829. Fecha: 18/4/
2008. Nº Acta: 082. Libro Nº: 53.
e. 23/04/2008 Nº 80.236 v. 29/04/2008

S

SALADERO LA CAPITAL S.A.C.I.F. Y A.
SEGUNDA CONVOCATORIA
REG. I.G.J. 20414 Nº Correlativo 247129. Convocase a Accionistas en segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 12 de Mayo de 2008, a las 10 hs en Larrazabal 2047 Capital, para considerar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración documentación art 234 inc. 1
Ley 19550 por el ejercicio 31.12.2007;
3º Resultados acumulados y del ejercicio, honorarios Directorio y Sindico;
4º Aprobación gestión del Directorio y actuación Sindicatura;
5º Elección Sindicos Titular y Suplente.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 11 de Mayo de 2007. EL
DIRECTORIO.
Buenos Aires, Abril 17 de 2008.
Presidente - Víctor Mariano Sonego Certificación emitida por: Sara Celia Hurovich.
Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 1843. Fecha: 17/
4/2008. Nº Acta: 155. Libro Nº: 27.
e. 23/04/2008 Nº 28.868 v. 25/04/2008

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de mayo de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social sita en la calle Maipú 1300, piso 10º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
BOLETIN OFICIAL Nº 31.390

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Maipú 1300, piso 10º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Maipú 1300, piso 10º, Ciudad de Buenos Aires.
Eduardo Cortés Hidalgo, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia de SCHERING-PLOUGH
S.A., designado mediante asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas y reunión de directorio, ambas de fecha 22 de agosto de 2007, y autorizado conforme instrumento privado de fecha 18 de abril de 2008.
Certificación emitida por: Patricio Segundo Sala.
Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 4897. Fecha: 21/
04/2008. Nº Acta: 177. Libro Nº:8.
e. 23/04/2008 Nº 28.905 v. 29/04/2008

Certificación emitida por: Silvia Alejandra Dileva. Nº Registro: 1900. Nº Matrícula: 4659. Fecha:
15/4/2008. Nº Acta: 160. Libro Nº: 3.
e. 23/04/2008 Nº 112.463 v. 23/04/2008

ARKOFISH S.A.
Por Asamblea Ordinaria del 30-10-07 se aceptaron las renuncias de Andrea Fernanda Besana, Luis Bolentini y Jorge Faustino Paviolo a los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director Suplente respectivamente; eligiéndose Presidente: Miguel Angel Milletari; Vicepresidente: Eva Bugallo Abuin;
Director Suplente: Alberto De Angelis Antonietti;
todos con domicilio especial en Perú 375, 3 piso, Oficina 23, Cap. Fed.; donde el Directorio, en su reunión del 31-1-08 fijó la nueva sede Social. Autorizada por Instrumento Privado del 14-4-08.
Abogada - Ana Cristina Palesa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 18/04/
2008. Tomo: 91. Folio: 961.
e. 23/04/2008 Nº 112.440 v. 23/04/2008

B

B BRAUN MEDICAL S.A.

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A

ABX LOGISTICS ARGENTINA S.A.
Por Actas de Asamblea Ordinaria Nº 11 y de Directorio Nº 50, ambas del 31-03-08, se aceptaron las renuncias de los Directores Titulares Matthías Oberg, Christian Finnern y Juan Carlos Navarro y se designó al nuevo Directorio: Presidente: Roquevert Antonio Acosta y Director Suplente: Antonio Grazioli, quienes fijan domicilio especial en Av. Julio A. Roca 781 piso 3º CABA. El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge de las Actas de Asamblea Ordinaria Nº 11 y de Directorio Nº 50, ambas del 31-0308.
Presidente - Roquevert Antonio Acosta Certificación emitida por: Horacio E. Uman.
Nº Registro: 406. Nº Matrícula: 1894. Fecha: 17/4/
2008. Nº Acta: 024. Libro Nº: 15.
e. 23/04/2008 Nº 78.437 v. 23/04/2008

ADIDAS ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550
y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración de los resultados del ejercicio;, 3 Aumento del capital social en efectivo en la suma de pesos resultante de conver tir US$ 20.000.000 conforme el tipo de cambio comprador de la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina al cierre de las operaciones del día 9 de mayo de 2008.
Consideración del procedimiento a seguir en caso de fracciones decimales. Improcedencia de la emisión de acciones con prima de emisión;
4 Reducción del capital social a fin de absorber pérdidas acumuladas. Cancelación de acciones y consideración del procedimiento a seguir en caso de fracciones decimales;
5 Reforma del artículo tercero del estatuto social y aprobación del texto ordenado del estatuto social;
6 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007 y hasta la fecha de celebración de la presente Asamblea;
7 Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007;
8 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de nuevos directores;
9 Designación de síndico titular y síndico suplente;
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

15

Por Acta de Asamblea Nº 20 del 27/03/2008 se resolvió: i aceptar la renuncia presentada por el Sr. Manuel José Ovalle Edwards a su cargo de director titular y ii designar al Sr. Walter Javier Koll como director titular en reemplazo del director renunciante. Por Acta de Directorio Nº 127 del 27/03/2008 se resolvió la siguiente distribución de cargos en el directorio: Presidente: Karl Heinz Maurath. Directores Titulares: Walter Javier Koll y Alberto Andrés Di Ció. Directores Suplentes: Alfredo Pastor Sastre y Jason Archer. El Sr. Walter Javier Koll constituyó domicilio especial en Reconquista 360, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bárbara V. Becker, abogada, autorizada por Acta de Asamblea Nº 20 y Acta de Directorio Nº 127, ambas de fecha 27/03/08.
Abogada - Bárbara V. Becker Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 18/04/
2008. Tomo: 63. Folio: 253.
e. 23/04/2008 Nº 8060 v. 23/04/2008

ALAMEDA SUR S.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 12/4/07 y Acta de Directorio del 12/04/07 se resolvió por unanimidad designar a los nuevos integrantes del directorio, el que queda integrado de la siguiente forma: Presidente: Sebastián Roberto Pizarro, argentino, nacido el 28/12/1974, casado, DNI 24.389.834, con domicilio real y especial en Rodriguez Peña 1533, 2º piso, departamento B, CABA y Director Suplente: Oswaldo Jherson Pebe Chire, peruano, nacido el 28/2/1967, casado, DNI
92.426.942, con domicilio real y especial en Defensa 1661, departamento 5 CABA. Autorizada: Dra.
María Victoria Provvidente Tº 81 Fº 728 C.P.A.C.F., por escritura Nro. 65 de fecha 4/4/08.
Abogada - María Victoria Provvidente
Hace saber: Por Asamblea Ordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio del 3/3/08 se resolvió por unanimidad que el directorio quede integrado de la siguiente forma: Presidente: Luis Edelman;
Vicepresidente: Ludwig Georg Braun; Directores titulares: Manuel Jiménez, Jorgelina Perantuono y Pedro Nowald; Director suplente: Eduardo Genta Passerón. Los directores constituyen domicilio especial en José Evaristo Uriburu 663, piso 6º, Capital Federal. María Verónica Tuccio. Abogada autorizada por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 3/3/08. Tomo 59 Folio 410.
Abogada - María Verónica Tuccio Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 18/04/
2008. Tomo: 59. Folio: 410.
e. 23/04/2008 Nº 112.451 v. 23/04/2008

BLATT S.A.
Por asamblea General ordinaria del 04-03-2008
y Acta de Directorio del 06-03-2008: 1- Se acepta la renuncia de Eduardo Simkus y Sebastián Antonio Simkus a sus cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente. 2- Se designa Directorio: Presidente: Jorge Carlos López y Director Suplente: María Sofía With; ambos fijan domicilio especial en Vidal 1860, piso 2º, departamento A, CABA. 3- Por acta de directorio del 07-03-2008 se traslada la sede social a Vidal 1860, piso 2º, departamento A, CABA Jorge Carlos López, Presiente designado por asamblea General ordinaria del 04-03-2008 y Acta de Directorio del 06-032008.
Certificación emitida por: Mariela P. del Río.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha: 16/4/
2008. Nº Acta: 182. Libro Nº: 27.
e. 23/04/2008 Nº 112.422 v. 23/04/2008

BNP PARIBAS ARGENTINA ASSET
MANAGEMENT S.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 30/05/2007 y reunión del Directorio del 30/
05/2007 se resolvió renovar los siguientes cargos:
Max Diulius Presidente, Carlos Alberto Curi Vicepresidente, Pedro Maffeo, Sergio Laffaye y Michel Rene Mur Directores titulares y a Guy de Froment Director suplente, quienes constituyeron domicilio especial en la Av. Corrientes 311, piso 12º, Of. 2, Ciudad de Buenos Aires; y que por Asamblea General Ordinaria del 16/08/2007 se resolvió revocar el nombramiento de Sergio Laffaye y nombrar en su reemplazo a Nicolás Aurelien como nuevo director titular, quien constituyó domicilio en la Av. Corrientes 311, piso 12º, Of. 2, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se comunica que por reunión del Directorio del 04/03/2008 se resolvió redistribuir los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad designando a Carlos Alberto Curi como Presidente y a Max Diulius como Vicepresidente. Pablo Bolotnikof autorizado por dichas Asambleas.
Abogado - Pablo Bolotnikoff Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 21/04/
2008. Tomo: 70. Folio: 593.
e. 23/04/2008 Nº 28.919 v. 23/04/2008