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Segunda Sección
Miércoles 1 de junio de 2005
elevadas a Escritura Pública solo en los casos en que así lo disponga la respectiva Asamblea. A
los fines de la presente publicación ha sido autorizado Carlos María Brea, Tomo 31, Folio 254, según surge del Acta de Asamblea Extraordinaria del 22/12/2003.
Autorizado - Carlos María Brea Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 27/05/05.
Tomo: 31. Folio: 254.
Nº 40.303

LA FIACA RESORT
SOCIEDAD ANONIMA
Dante Arturo Charlín, 64 años, DU 4917899, divorciado, comerciante; Magali Henriette Charlín, 24 años, DNI 29912887, soltera, estudiante;
ambos argentinos, San Luis 1557 Moreno Provincia Bs As 2 31-5-05 3 Paraguay 631 Planta Baja Oficina C Cap Fed 4 Explotación comercial en todas sus formas de predios con destino a actividades recreativas, y/o esparcimiento, camping, administración y dirección de ellos, sean propios o no. Asimismo actividades comerciales de compra y venta de inmuebles, administración, permuta, arrendamiento total o parcial, por tiempo indeterminado, por temporada, por día y por hora. Asimismo, la afectación de los mismos al estado de prehorizontalidad y/o constitución de propiedad horizontal, la posterior locación y/o venta de las unidades indivisas. Constitución de hipoteca, parcial o total o sobre todo o sobre las unidades indivisas 5 99 años 6 31-5 7 $ 12000 8 Presidente Dante Arturo Charlín Director Suplente Magali Henriette Charlín ambos con domicilio especial en sede social José Luis Prestera autorizado en Escritura Pública 68 31-5-05 Registro 1923 Constitución de SA.
Abogado - José Luis Prestera Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 27/5/05.
Tomo: 50. Folio: 640.
Nº 40.300

MAET ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
Comunica que por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 30.03.05, se ha resuelto: modificar el valor nominal de las acciones aumentar el capital social en la suma de $ 1.355.142 y adecuar la garantía de los directores a la normativa vigente, modificando los artículos 4º y 8º del Estatuto Social, los cuales quedarán redactados de la siguiente forma: ARTICULO CUARTO: El capital Social es de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS $ 2.855.142 que se divide en DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
2.855.142 acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y de valor un peso $ 1 cada acción. ARTICULO OCTAVO: La dirección y la administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.
El término de su elección, es de dos ejercicios. La Asamblea fijará el número de directores así como su remuneración. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. La garantía de los integrantes titulares del órgano de administración será de pesos dos mil $ 2.000 o su equivalente. En el caso en que el capital social alcance o exceda la suma de $ 12.000 la garantía que deberá prestar cada integrante titular del órgano de administración será de pesos diez mil $10.000 o su equivalente. La garantía deberá consistir en bonos, títulos públicos, sumas de moneda nacional o extranjera depositadas en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad, cuyo costo deberá ser soportado por cada administrador. En
ningún caso se podrá constituir la garantía mediante el ingreso directo de los fondos a la caja social. Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabílidad. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluyendo las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 9 del Decreto Ley Nro. 5.965/63. Podrá especialmente, operar con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del directorio, o al Vicepresidente, en su caso. Firma Vanesa Pascale, autorizada mediante Acta de Asamblea de fecha 30.03.05.
Abogada - Vanesa Pascale Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 27/05/05.
Tomo: 67. Folio: 25.
Nº 40.341

MALIBU PROPIEDADES
SOCIEDAD ANONIMA
1 Juan José BATET, argentíno, 28.12.39, casado en primeras nupcias con Nélida Concepción Perugini, L.E. 4.298.383, C.U.I.T. 20-04298383-8, domiciliado en Tres de Febrero 1420, 2º piso, C.A.B.A.; y Nélida Concepción PERUGINI, argentina, 15.03.37, casada en primeras nupcias con Juan José Batet, jubilada, L.C. 3.335.589, C.U.I.T.
27-03335589-6, domiciliada en Tres de Febrero 1420, 2º piso, C.A.B.A. 2 Escritura 187 del 23.05.2005, Folio 370, Registro 670, C.A.B.A. 3
Avenida Corrientes 1670, 9º piso, oficina E, C.A.B.A. 4 a INMOBILIARIO: compra, venta, permuta, explotación, alquiler, arrendamientos y administración de bienes inmuebles urbanos y rurales, y la realización de todas las operaciones, sobre inmuebles que autorizan las leyes y reglamentaciones de la propiedad horizontal. b MANDATARIA: ejecución de mandatos y representaciones, gestiones de negocios y administraciones de bienes capitales y negocios. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos y contratos directa o indirectamente vinculada con su objeto, explotar concesiones y participar en licitaciones y concursos de precios de cualquier clase, en todo lo que no sea prohibido por las leyes o por el estatuto. 5 99 años desde inscripción. 6 $ 12.000.- dividido en 12.000 acciones nominativas no endosables con derecho a 1
voto por acción, valor nominal un peso cada una.
7 Presidente: Nélida Concepción PERUGINI. Director Suplente: Juan José BATET, por 3 ejercicios. En garantía de sus funciones, el titular exhibe póliza de seguro de caución en garantía número 17763, por $ 10.000., emitida el 26.05.2005
por Paraná S.A. de Seguros. Los directores fijan domicilio especial en Avenida Corrientes 1670, 9º piso, oficina E, C.A.B.A. 9 Directorio de 1 a 5 titulares por 3 ejercicios. 10 cierre del ejercicio: 30.06
de cada año. 11 Prescinde de la sindicatura. Apoderados por escritura 187 del 23.05.2005, Folio 370, Registro 670 de C.A.B.A.
Apoderado - Juan Carlos Suarez Certificación emitida por: Esc. Bernardo Drucaroff. Nº Registro: 670. Nº Matrícula: 2831. Fecha:
26/05/05. Nº Acta: 73. Libro Nº: 64.
Nº 38.579

MAPUL SYC
SOCIEDAD ANONIMA
Constitución SA: 27/5/05. SOCIOS: argentinos, domicilio real/especial Capitán Gral. Ramón Freire 1789, Cap. Fed: Horacio Augusto EDO, casado, empresario, 3/9/51, DNI 8.632.254, PRESIDENTE; Horacio Augusto EDO hijo, soltero, técnico agropecuario, 10/3/81, DNI 28.753.164, DIRECTOR SUPLENTE; y Agustin EDO, soltero, 20/5/82, DNI 29.405.612. SEDE: Cerrito 1266, piso 10, unidad 42, Cap Fed. PLAZO: 99 años. OBJETO: SERVICIOS: relacionados únicamente con el estudio, diseño, planificación, proyecto, dirección ejecutiva, ejecución, construcción, y mante-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.665

nimiento de espacios verdes y todo tipo de superficies deportivas, y la atención integral de todo tipo de eventos deportivos, artísticos, y culturales.
Comercialización, importación y exportación de materiales y artículos necesarios para el desarrollo de su objeto. Por profesionales con título habilitante, si correspondiere. CAPITAL: $ 12.000. DIRECTORIO: 1 a 5, por 3 años. REPRESENTACION: Presidente. SIN SINDICATURA. CIERRE:
30/4. AUTORIZADA en escritura 192, 27/5/05:
Mariela DAGUERRE. FIRMA CERTIFICADA en foja F-001606948.
Certificación emitida por: Adrián Carlos Comas.
Nº Registro: 159. Nº Matrícula: 3717. Fecha:
27/5/05. Nº Acta: 88.
Nº 40.339

MINERA LATINA
SOCIEDAD ANONIMA
Se comunica que por Asamblea Extraordinaria Unánime del 10/03/2005, se resolvió el cambio de jurisdicción de la Sociedad a la provincia de Mendoza y la reforma del Artículo Primero del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente forma: Artículo Primero: Bajo la denominación de MINERA LATINA S. A. , continúa funcionando la sociedad anónima constituida bajo el nombre de WESTMIN ARGENTINA S.A. La sociedad tiene su domicilio legal en la Provincia de Mendoza.
Se fija la sede en la calle Ugarte 417, Distrito La Puntilla, Departamento Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza. A los fines de la presente publicación ha sido autorizada Analía Mabel DOria, Tomo 60 Folio 372, según surge del Acta de Asamblea Nº 9 del 10/03/2005.
Abogada/Autorizada - Analía M. DOria Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 27/05/05.
Tomo: 60. Folio: 372.
Nº 40.304

NPM LIFE INSURANCE
SOCIEDAD ANONIMA
Comunica que por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria Número 4 de fecha 12/05/2005, se resolvió por unanimidad: i modificar el artículo primero del estatuto social. ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION: La Sociedad antes denominada NPM Life Insurance S.A.
continuará funcionando bajo la denominación de Total Shelter S.A. ii modificar el artículo cuarto del estatuto social. ARTÍCULO CUARTO: OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto exclusivo ejercer la actividad de intermediación promoviendo la concertación de contratos de seguros de vida, asesorando a asegurados y asegurables. Todo ello de conformidad con las normas legales vigentes.
Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, inclusive las previstas por los artículos 1181 del Código Civil y del Libro II
Título IX del código de Comercio. ii modificar el artículo noveno del estatuto social. ARTÍCULO
NOVENO: DIRECCIÓN: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros titulares, debiendo revestir un miembro titular como mínimo el carácter de accionista y productor de seguros de vida, pudiendo la Asamblea elegir un número de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su designación. El término de duración el mandato será de tres ejercicios pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La Asamblea fijará el número de directores así como su remuneración. El Directorio sesiona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría absoluta de los presentes, en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones y en concordancia con el presente estatuto, los titulares depositarán, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la materia, la suma de $ 10.000 pesos diez mil exigida por la normativa vigente, que podrá consistir ya sea en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, depositadas en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma. El Directorio tiene amplias facul-

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tades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1.881 del Código Civil y del artículo noveno del Decreto Ley número 5.965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en forma indistinta. iv Cambiar el domicilio de la sede social a Marcelo T. de Alvear 1422/44, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Número 4 de fecha 12 de mayo de 2005, se resolvió por unanimidad fijar un Presidente y dos directores suplentes, y por Acta de Directorio Número 8 se distribuyeron los cargos designados por Asamblea de Accionistas quedando como Presidente Carlos Pillado Matheu DNI
16.452.944 y como Directores Suplentes Santiago Pillado Matheu DNI 18.406.330 y Manuel Fernando Valencia DNI 10.328.660. Todos con domicilio especial en M. T. de Alvear 1422/4, PB, Cap.
Fed.
Carlos Pillado Matheu, Presidente. En su carácter de Presidente designado por acta de directorio de fecha 12/05/2005.
Escribano - Ricardo A. G. Doldán Aristizábal Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.
Fecha: 13/05/05. Nº Acta: 185. Libro Nº 46.
Nº 40.787

OIKOS
SOCIEDAD ANONIMA
Esc. Púb. 238 del 26-5-05. Complementaria Constitución. Publicación del 5-5-05. Recibo 37105. Denominación: INDUSTRIAS OIKOS S.A.
Autorizada por Esc. Púb. 187 del 29-4-05. Registro 862 del Escribano Angel Fernando SOSA.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2005. Firma certificada en sello F 001728189.
Autorizada - Ana Cristina Palesa Certificación emitida por: Angel Fernando Sosa.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 1154. Fecha:
26/5/05. Nº Acta: 049. Libro Nº: 069.
Nº 40.320

OLD CREW
SOCIEDAD ANONIMA
1 Jose Luis Monvale, 41 años, DNI 11095276, divorciado, Maria Laura Monvale, 32 años, DNI
30780502, comerciante, soltera, ambos comerciantes, argentinos, domiciliados en Brown 668 3º piso departamento A Moron, 2 Escrituras del 31/12/04 y 7/3/05. 3 OLD CREW S.A. 4 Avenida Santa Fe 2332 3º piso de la Ciudad Autonoma de Bs.As. 5 99 años. 6 Inmobiliaria, mediante la compra venta, permuta, alquiler arrendamiento y administración de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas en el Regimen de propiedad horizontal, así tambien como toda clase de operaciones inmobiliarias. 7 $ 12.000. 8 Directorio de 1 a 5 miembro por 2 ejercicios, Presidente: Jose Luis Movale Director suplente Maria Laura Monvale; ambos con domicilio especial en la sede. 9 sin sindico. 10 31/12 de cada año. Autorizada por escritura del 31/12/04 Mirta Josefina Ayala Gutierrez.
Certificación emitida por: Zulema H. Arlandini.
Nº Registro: 8. Fecha: 24/5/05. Nº Acta: 222. Libro Nº: 49.
Nº 40.345

POMMI
SOCIEDAD ANONIMA
Por Escritura del 19/05/05, se constituyo POMMI S.A.. Luis Humberto Muratore, nacido el 27/02/49, D.N.I. 7.642.676, argentino, casado, empresario, Belgrano 70, Ramos Mejía, Pcia. Bs. As.;
Julio Luis Poblet, nacido el 31/07/57, D.N.I.