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AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 86
CORDOBA, R.A., LUNES 29 DE ABRIL DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

sidente/a, si correspondiere, y quien actuará en su reemplazo en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de votos presentes. La presidencia tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria. La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del/la presidente/a, y en su caso de quien legalmente lo/a sustituya. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de Marzo de cada año. Monte Buey, 25
de Abril de 2024.
1 día - Nº 525226 - $ 27849,50 - 29/4/2024 - BOE

SANTIAGO HERMANOS S.A.
Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria y Ordinaria Nº 25 de fecha 22.03.2024 se aprobó por Unanimidad, dejar sin efectos las Acta de Asamblea Ordinaria N 16 de fecha 15.11.2021;
Acta Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Nº 22 de fecha 06.09.2023 Acta Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Nº 23 de fecha 18.10.2023, todo en virtud de la Resolución 10/2024 APN-MJ del 06.02.2024 en donde se dispuso modificaciones significativas, por tanto, no se dan los presupuestos para la aplicación del Art. 299 Inc. 6, y por lo que no es necesario designar Sindicatura en la firma SANTIAGO HERMANOS S.A.. De esta manera, se dispuso dejar sin efecto la reforma del Estatuto Artículo Décimo Segundo.- Además, se resolvió elegir nuevas autoridades: PRESIDENTE y DIRECTOR TITULAR: SEBASTIÁN OSCAR SANTIAGO D.N.I.
23.825.912, DIRECTOR TITULAR: LUCAS
SANTIAGO D.N.I. 22.565.146, DIRECTORA
TITULAR: MARIA CELESTE SANTIAGO D.N.I.
27.657.014, DIRECTOR TITULAR: GONZALO ESTEBAN SANTIAGO, D.N.I. 32.280.653 y DIRECTOR SUPLENTE: OSCAR LUCAS SANTIAGO D.N.I. 7.980.131.. Por un mandato de tres ejercicios a computar del vigente. Asimismo, analizado el punto sobre el régimen de fiscalización de la sociedad, se decide por unanimidad continuar prescindiendo de la sindicatura societaria.
1 día - Nº 525046 - $ 3906 - 29/4/2024 - BOE

CYBERKITCHEN S.R.L.
Edicto ampliatorio del publicado el 27/03/2024.
Por acta de reunión de socios Nº 1 de fecha 20/03/2024 se resolvió por unanimidad: a la cesión de todas la cuotas sociales de Ivan Ariel Abulafia DNI 23.822.088 a Rodolfo Orlando
Bouzon argentino, soltero, DNI 23.440.259, nacido el 16/07/1973, comerciante, domiciliado en calle Cumbre de Gaspar 572, Villa Allende, Córdoba.
1 día - Nº 525232 - $ 1361,50 - 29/4/2024 - BOE

INTELCOM S.A.S.
INTELCOM S.A.S. CUIT Nº 30-71665663-9. Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios de fecha 18/03/2024, se resolvió por unanimidad los siguientes puntos: 1 Ratificación del Acta de Reunión de Socios de fecha 27/11/2023
presentada en el trámite identificado bajo N de Expte. 0007-243312/2024, atento a que fue celebrada con anterioridad a que se efectuara el alta de libros digitales, circunstancia que puede dar lugar a futuras observaciones al momento de su inscripción y contrariar el Art. 73 LGS. En consecuencia, y en forma unánime se decide ratificar por la presente Reunión, lo decidido mediante Reunión de Socios de fecha 27/11/2023, en la cual se aprobó Elección de Autoridades y Reforma de Instrumento Constitutivo, en los artículos SEPTIMO y OCTAVO, y cambio de Sede Social y el Edicto de publicación de fecha Martes 12/12/23 AÑO CX - TOMO DCCVIII - Nº 234
CÓRDOBA, R.A..-

miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria. 2 la elección de Omar José Abel Farina D.N.I. 5.270.298 con domicilio real en calle Lote 264/265, Ruta 1, Km. 4,2 San Esteban Country de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba y Héctor Mario Denner, D.N.I. 8.473.114, con domicilio real en calle Belgrano N.º 22 piso 11 Dpto. A de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, como Director Titular y Presidente, y como Director Suplente, respectivamente, ambos por el término de tres 3 ejercicios. Los directores aceptaron sus respectivos cargos en la misma acta de asamblea de su designación, y constituyeron domicilio especial a los fines del cargo en el domicilio real arriba denunciado.
1 día - Nº 525323 - $ 7350 - 29/4/2024 - BOE

CRECER CORDOBA S.A.

Mediante ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA del 24/02/2024, se resolvió: 1 La modificación del art. duodécimo del Estatuto social, referente al régimen de administración, quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO DUODÉCIMO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5, siempre en número impar. Los cargos durarán tres ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo termino con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En caso de directorio plural impar, los tenedores de acciones clase A
tendrán derecho a elegir dos de los miembros del directorio; y los tenedores de acciones Clase
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/11/2012 y Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 08/06/2023, los accionistas de CRECER CORDOBA S.A.
resolvieron por unanimidad designar como Presidente al Sr. Enrique Fernando Reyes, DNI Nº 13.683.033; como Vicepresidente a la Sra. Nora Pilar Reyes de Faner, DNI Nº 13.680.633, y como Director Suplente al Sr. Juan Martín Faner DNI
Nº 33.535.724, por el término de tres Ejercicios, venciendo su mandato el 30 de Junio de 2015.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/11/2015 y Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 08/06/2023, los accionistas decidieron por unanimidad designar como Presidente al Sr. Enrique Fernando Reyes, D.N.I. 13.683.033; como Vicepresidente a la Sra. Nora Pilar Reyes, D.N.I. 13.680.633 y Director Suplente al Sr. Juan Martin Faner, D.N.I.
33.535.724; todos por el término de tres Ejercicios, venciendo su mandato el 30 de Junio de 2018. Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28/04/2016 y Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 08/06/2023, se resolvió de forma unánime el incremento del Capital Social por un total de $7.515.000 Pesos siete millones quinientos
B tendrán derecho a el resto de los miembros.
Si alguna de las clases no eligiera a sus directores, éstos podrán ser elegidos por la restante clase. En su primera reunión los Directores deberán designar al Presidente y al Vicepresidente, en caso de corresponder. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
quince mil emitiéndose 7.515.000 acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de un pesos $1 valor nominal de cada una, de la Clase A con derecho a cinco 5 votos por acción, con derechos a dividendos a partir del presente, las cuales se suscriben en su totalidad, es decir la suma de $7.515.000 pesos siete millones qui-

1 día - Nº 525236 - $ 3080 - 29/4/2024 - BOE

RESONANCIA MAGNETICA
RIO CUARTO S.A.

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