Quiero saber acerca de...

MARTES 9 DE ABRIL DE 2024
AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 71
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
DALMACIO VELEZ SARSFIELD
LA CRUZ
Se convoca a Asamblea Gral Extraordinaria y Ordinaria para el día 02 de Mayo de 2.024, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento N 236, La Cruz, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Ratificación y Rectificación de la Asamblea Gral Extraordinaria y Ordinaria del 07/12/2023.
3 Consideración y aprobación de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2023. 4
Autorización. Fdo: Comisión Directiva.-

3

a SECCION

SUMARIO

derar el siguiente orden del día: 1 Designación de los firmantes del acta de asamblea; 2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y consideración de su resultado; 3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, en exceso del límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 4 Designación de nuevos auditores externos; 5 Consideración del retiro del régimen de oferta pública por parte de la Sociedad; 6 Otorgamiento de autorizaciones.
5 días - Nº 519522 - $ 33967,50 - 9/4/2024 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

8 días - Nº 517976 - $ 18888 - 9/4/2024 - BOE

SAVANT PHARM S.A.

ARROYITO

CONVOCATORIA ASAMBLEA - CUIT: 3066915988-5. Convóquese a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 25 de abril de 2024 a las 13:00 en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a celebrarse de manera remota a través de una de las plataformas autorizadas para este fin, a cuya sala virtual de reunión se podrá acceder mediante un link a ser oportunamente informado por el Directorio vía e-mail y, a cuyo fin los señores accionistas que comuniquen su participación al acto asambleario en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán comunicar una dirección de e-mail válida y vinculante a la que será remitido el link en cuestión, todo ello de conformidad con lo previsto por los artículos 158 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución N 25
G /2020 de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, a fin de consi-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas de ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL la Sociedad, CUIT: 30-50279317-5, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2024, a las 15:00 horas, en forma presencial en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Económico N63 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercio Pág. 13
Inscripciones Pág. 13
Sociedades Comerciales Pág. 14

diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión del Órgano de Administración y del Órgano de Fiscalización. 4. Ratificación de lo actuado por el Órgano de Administración, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5. Consideración de: i los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio; ii la constitución de la Reserva Legal y/o la constitución de otras Reservas Facultativas; iii la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y/o de la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones; y iv la distribución de un dividendo en efectivo. 6.
Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por $ 2.049.993.844 en valores nominales, los que reexpresados a valores constantes al 31 de diciembre de 2023 ascienden a la suma de $3.564.594.219, en exceso de $ 3.334.158.842,5 sobre el límite del CINCO
POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las retribuciones al Órgano de Fiscalización. 7. Consideración de la Modificación del Artículo 4 del Estatuto Social. 8.
Designación del Auditor Externo, y su suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N64 y determinación de sus honorarios. NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas del Órgano de Administración se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social, como así también en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores Autopista de Información Financiera. El punto 5 será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. El punto 7 será tratado en Asamblea Extraordinaria. Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas, o vía correo electrónico a la casilla notifsocie-

1