Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 08/10/2019 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLVIII - Nº 190
CORDOBA, R.A., MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
2019; 4. Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 5. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2019 y su remuneración por tal ejercicio y por el anterior finalizado el 30 de abril de 2019; 6. Autorizaciones especiales. Nota:
Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación con tres 3
días de anticipación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la Sede Social en el horario de 09.00 a 18.00 horas y que 15 días antes de la Asamblea tendrán a su disposición en la Sede Social los Estados Contables.
5 días - Nº 232819 - $ 12701,75 - 11/10/2019 - BOE
TIRO FEDERAL ARGENTINO Y
CENTRO DE CAZA Y PESCA
DE JUSTINIANO POSSE
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 01 de Noviembre de 2019, a las 19,00 horas en su sede social sitio en zona rural a 5 km. aproximadamente de la localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: ORDEN DEL DIA: 1º Lectura del acta anterior. 2º Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3º Consideración de Memoria, Balance General e Informe a la comisión Revisora de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018. 4º Designación de 2 socios para que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de la asamblea. NOTA:
Se dará cumplimiento para sesionar con lo establecido en los Art.40, 41 y 42 del Estatuto Social con el Quórum del 50% más uno de los asociados en condiciones de sesionar a la hora citada o una hora después con cualquier número de socios presentes. El Secretario.
8 días - Nº 231402 - $ 4005,20 - 16/10/2019 - BOE
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ALTOS DE MANANTIALES S.A.
CONVOCATORIA: El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en nuestra sede social, sita en Lote 02, Manzana 37 SUM, Calle Pública s/n, Barrio Altos de Manantiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se celebrará con fecha 21
de Octubre de 2019 a las 18 hs. en primera convocatoria, y a las 19 hs, en segunda convocatoria, a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, a saber: 1 Consideración de la documentación que establece el artículo 234,
Inc. 1º de la Ley General de Sociedades 19.550, su aprobación y ratificación correspondiente al Ejercicio Económico Nº 10 del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018; 2 Destino de los Resultados del Ejercicio tratado en el punto anterior; 3 Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley 19.550 por el período tratado en el punto anterior; 4 Honorarios del Directorio por el Ejercicio en tratamiento; 5
Aprobación de la Gestión del Directorio por el Ejercicio Nº 10; 6 Determinación del número de Directores, resuelto ello, elección de autoridades; 7 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada Art. 238 de la Ley 19.550 LSC-. Toda la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede social para ser consultada.
5 días - Nº 231411 - $ 4879 - 08/10/2019 - BOE
Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de octubre de 2019, a las 16:30 horas en la sede de la Entidad sita en calle Pedro B. Palacios 2650 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente: Orden del Día. 1. Designación de dos 2 Delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1 de julio de 2018 y cerrado el 30 de junio de 2019. 3. Capital social. Consideraciones. 4. Evolución del rubro Inmuebles. 5. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 6. Tratamiento de los excedentes.
7. Consideración de las retribuciones abonadas a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8. Elección de dos 2 consejeros titulares y un 1 consejero suplente, para la renovación parcial del Consejo de Administración.
Orden de los consejeros suplentes. 9. Elección de un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora. 10. Determinación de las retribuciones a abonar a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. 11. Consideración de lo resuelto por el Consejo de Administración por Acta Nº 1248 del 15 de julio de 2019, aprobando una última modificación a la redacción de los artículos 12, 30 y 32 de las Estatutos Sociales conforme lo requerido en Dictamen N IF-2019
07052670- APN GRYL del INAES. Se recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados presentes de conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social.
La Memoria y los Estados Contables están a disposición de los Señores Asociados y Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A
efectos de la elección de Consejeros, las listas de candidatos deben oficializarse ante el Consejo de Administración con diez 10 días de anticipación, como mínimo, a la fecha en que se realizará la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo de no menos de cincuenta 50 Asociados con derecho a voto de acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Social. El Consejo de Administración. Mendoza, 9 de agosto de 2019. Luis Octavio Pierrini. Presidente 3 días - Nº 231558 - $ 5456,55 - 09/10/2019 - BOE
UROLIT S.A.
Convócase a la Asamblea General Ordinaria el 23/10/2019, a las 11:30hs, en la sede social en primera convocatoria y a las 12:30hs en segunda convocatoria a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 2 Tratamiento y aprobación de los ofrecimientos y operaciones de compra venta de acciones societarias realizadas por parte de los socios. El Directorio.
5 días - Nº 231322 - $ 969,25 - 08/10/2019 - BOE
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE JESUS MARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22 de Octubre de 2019 a las 21:00hs. en el domicilio social Calle España Nº 797 de la Ciudad de Jesús María, para tratar los siguientes temas: a Lectura y consideración del Acta Anterior. b Designación de dos Socios para
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