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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº 48
CORDOBA, R.A., MARTES 12 DE MARZO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de la nómina de accionistas presentes en la Asamblea Ordinaria N 6 de fecha 28 de abril de 2017. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que debido a un error material involuntario, en el Acta de Asamblea Ordinaria N 6, se omitió mencionar en el encabezado que estaba presente en la Asamblea Incutex S.R.L., debiendo decir se reúnen los accionistas de SMOOTH QA S.A.: El Sr. Bergero Marcelo Javier, DNI
29.207.254; la Sra. Gómez Alejandra Elizabeth, DNI 26.969.935, Incutex S.R.L. representada en este acto por el Sr. Pablo Manzano, en su carácter de apoderado e Incutex Ventures SA, representado en este acto por representado en este acto por el Sr. Abrigo Alcides Walter En razón .
de ello, el señor Presidente mociona porque se modifique el Acta de Asamblea Ordinaria N 6 en la parte anteriormente mencionada. Luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. 5 quinto Ratificación de designación de autoridades en Acta de Asamblea Ordinaria N 5. Que en el 2 segundo punto del orden del día tratado en la Asamblea Ordinaria N 5 dice se decide por unanimidad designar a Bergero Marcelo Javier como presidente y a Gómez Alejandra Elizabeth como vicepresidente del directorio.; debiendo decir: se decide por unanimidad designar por el período de tres ejercicios al Sr. Bergero Marcelo Javier, DNI 29.207.254, argentino, soltero, con domicilio en Paso de Uspallata 1870, Torre 1, Dpto. 3, de esta ciudad de Córdoba, en carácter de Presidente y como único Director Titular, y como Director Suplente por igual período a la Sra. Gómez Alejandra Elizabeth, DNI 26.969.935, argentina, soltera, con domicilio en Paso de Uspallata 1870, Torre 1, Dpto. 3, de esta ciudad de Córdoba. Acto seguido el Sr. Bergero Marcelo Javier y la Sra. Gómez Alejandra Elizabeth aceptan los cargos para los que son designados bajo las responsabilidades de la ley, fijan ambos domicilio especial en la sede social y manifiestan con carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art 264 de la ley 19.550 y que no son personas expuestas políticamente. En consecuencia, y hasta completar el mandato de tres ejercicios, el Directorio queda constituido de la siguiente manera: Director Titular: Presidente: Sr.
Bergero Marcelo Javier, DNI 29.207.254; Director Suplente: Sra. Gómez Alejandra Elizabeth; DNI

Asamblea Ordinaria N 6 de fecha 28 de abril de 2017. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que debido a un error material involuntario, en el Acta de Asamblea Ordinaria N 6, se mencionó de manera errónea el domicilio de la sede social en el encabezado de la misma, donde dice: en la sede social sito en Av. Vélez Sarsfield 576, 5 piso de la Ciudad de Córdoba debe decir en la sede social sita en Vé, lez Sarsfield 576 de esta ciudad de Córdoba .
En razón de ello, el señor Presidente mociona porque se modifique el Acta de Asamblea Ordinaria N 6 en la parte anteriormente mencionada. Luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad de accionistas. 7 séptimo Rectificación del carácter de la Asamblea Ordinaria N 6 de fecha 28 de abril de 2017. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que la Asamblea celebrada con fecha 28 de abril de 2017 debió ser extraordinaria, y que por un error material involuntario se cometió un yerro en ello. Es por ello que, en el encabezado de la misma, donde dice Asamblea Ordinaria N 6 debió decir Asamblea Extraordinaria N
6 Así mismo en el cuerpo del acta debió decir .
Asamblea Extraordinaria en todos los lugares en donde dice Asamblea Ordinaria En razón de .
ello, el señor Presidente mociona porque se modifique el Acta en la parte anteriormente mencionada. Luego de un intercambio de opiniones, dicho punto del orden del día es aprobado por unanimidad por los accionistas. 8 octavo Ratificación de la consideración de la documentación establecida en el art 234, inc. 1 de ley 19.550, tratados en el Acta de Asamblea N 6.
Que el 2 segundo punto del orden del día, puesto en consideración en la Asamblea Ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2017, debió decir: 2 SEGUNDO: Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016: Se procedió a la lectura de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución de Patrimonio Neto, los cuadros y anexos, los cuales el Sr. Presidente sugiere se omita su transcripción, por motivo de brevedad y por encontrarse insertos en sus libros respectivos. Puesto en consideración el tema, y luego de una breve consideración al respecto, el Sr. Bergero Marcelo Javier propone aprobar los docu-

setenta y uno con 4/100 se impute al rubro resultados no asignados, no distribuyendo utilidades, y que en cumplimiento del Art. 70 de la Ley 19.550 se actualice la reserva legal, destinándose $640.6 Pesos seiscientos cuarenta con 6/100 a reserva legal. El señor presidente mociona porque se modifique el Acta de Asamblea N 6 en la parte anteriormente mencionada, luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. Agotado el orden del día para el que fue convocada la presente Asamblea Extraordinaria, el Sr. Presidente da por finalizada la misma, siendo las trece 13 hora del día y lugar arriba iniciados.-

26.969.935. En razón de ello, el señor Presidente mociona porque se modifique el Acta de Asamblea Ordinaria N 5 en la parte anteriormente mencionada. Luego de una breve deliberación, dicho punto fue aprobado por unanimidad por la asamblea de accionistas. 6 sexto Rectificación del domicilio de celebración de
mentos antes señalados, resultando aprobados los mismos por unanimidad. DISTRIBUCION DE
UTILIDADES: El Sr. Presidente manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una ganancia de $12.812 Pesos doce mil ochocientos doce, en razón de ello el señor Presidente propone que la suma total de $12.171,4 Pesos doce mil ciento
ración de los asociados las circunstancias que motivan el llamado a Asamblea Ordinaria para consideración de los Balances correspondientes a los ejercicios cerrados el 30.11.16 y 30.11.17
fuera del término previsto en el estatuto.- 3.- Someter a consideración el Balance General N
XXIII al 30/11/2016, Balance General, Inven-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 197776 - $ 6259,65 - 12/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN ATLÉTICA HURACÁN
JESUS MARIA
Por Acta N 13 de la Comisión Directiva, de fecha 20 de febrero de 2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Marzo de 2019, a las 19:30
horas, en la sede social sita en calle Italia Nº 751 de la ciudad de Jesús María, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N 89, cerrado el 30 de noviembre de 2.018. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 197781 - $ 2602,50 - 13/03/2019 - BOE

SOCIEDAD DE NEFROLOGIA Y MEDIO
INTERNO E HIPERTENSION ARTERIAL
DE CORDOBA - ASOC. CIVIL
La Comisión Directiva de la Sociedad de Nefrologia y Medio Interno e Hipertension Arterial de Córdoba - Asociación Civil en sesión del 6
de Febrero del año 2019 ha convocado a los socios a celebrar Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Marzo del 2019, a las 18,30
hs. en sede del Círculo Médico de Córdoba, sito en Avda. Ambrosio Olmos 820 de la ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos Asambleístas para refrendar el acta de Asamblea. 2.- Someter a conside-

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