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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº 48
CORDOBA, R.A., MARTES 12 DE MARZO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de 2019 a las 15horas, fecha y hora de cierre del Registro de Asistencia. Córdoba, 1 de Marzo de 2019. El Directorio.
5 días - Nº 197743 - $ 5237,50 - 13/03/2019 - BOE

SMOOTH QA S.A.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N 6 DE
SMOOTH QA S.A. En la ciudad de Córdoba, a los 28 día del mes de Abril de 2017, en la sede social sito en Av. Vélez Sarsfield n 576 5 piso de la ciudad de Córdoba, siendo las 12.00 hs, se reúnen los Señores Bergero Marcelo Javier, DNI 29.207.254, Gómez Alejandra Elizabeth, DNI 26.969.935 y el representante legal por la empresa INCUTEX VENTURES S.A. el Señor Abrigo Alcides Walter, DNI 22.058.264, verificándose presente el 100% del capital social y se deja constancia que la presente Asamblea se va a realizar en los términos del último párrafo del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales Ley n 19550. En su palabra el Sr Bergero Marcelo Javier, quien preside la Asamblea, a lo dispuesto, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la Asamblea tiene carácter de unánime, de acuerdo a lo establecido por la ley de Sociedades Comerciales. Una vez leídas las constancias de autos, declara formalmente constituida la asamblea y propone el inmediato tratamiento del orden del día: 1 PRIMERO:
Designación de dos accionistas para la firma de acta. Se resuelve que firmen el acta de la presente asamblea ordinaria, los señores accionistas Bergero Marcelo Javier y Gómez Alejandra.
Acto seguido se pasa a tratar el segundo orden del día, que dice: 2 SEGUNDO: Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016: En uso de la palabra el señor Presidente informa, que se ha recibido el balance correspondiente al ejercicio que va desde el 30 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, y expone a cerca del contenido Patrimonial y de los resultados expresados en la documentación contable mencionada. El resultado arrojó en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 un activo de pesos seiscientos setenta y dos mil setecientos ochenta con cero centavos $672.780.
El Sr. Presidente sugiere se omita la transcripción de los mencionados estados en el acta, por encontrarse insertos en los libros respectivos y no existiendo observaciones que efectuar de su parte se den por aprobados todos los documentos presentes, moción que es aprobada por unanimidad, resultando por ello aprobados los Estados Contables mencionados. Puesta en
consideración el punto N 3 del Orden del día: 3
TERCERO: Aprobación de la gestión del Directorio desde el 30 de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016. El Sr. Presidente informa detalladamente cuales fueron las principales tareas y actividades desarrolladas por el directorio, aspectos que son atendidos por los señores accionistas.
Luego de un intercambio de opiniones se decide por unanimidad aprobar la gestión del directorio durante el período del 30 de julio de 2015 al 30
de junio de 2016. Siendo las 12.30 hs, sin más temas por ser tratados, se da por concluida la presente. Siguen las firmas.-

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N 7 DE
SMOOTH QA S.A.- ACTA ACLARATORIA ACTAS N 5 Y N 6. En la ciudad de Córdoba, a los 12 días del mes de mayo de 2017 y siendo las doce 12 horas, en la sede social sita en Vélez Sarsfield 576 de esta ciudad de Córdoba, se reúnen los accionistas de SMOOTH QA S.A.: El Sr. Bergero Marcelo Javier, DNI 29.207.254; la Sra. Gómez Alejandra Elizabeth, DNI
26.969.935, Incutex S.R.L. representada en este acto por el Sr. Pablo Manzano, en su carácter de apoderado e Incutex Ventures SA, representado en este acto por el Sr. Abrigo Alcides Walter, DNI
22.058.264; con el objeto de celebrar la presente Asamblea General Extraordinaria, aclaratoria de
expresa que asisten todos los accionistas, titulares del ciento por ciento del capital social en circulación, y que se registran en el folio n 3 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asamblea Generales de la sociedad.
La asamblea se celebra en los términos del art.
237, último párrafo, de la ley 19.550, es decir en forma unánime, por tal motivo no se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial. El Sr. Presidente declara oficialmente constituida la Asamblea Ordinaria, habiéndose dado el debido cumplimiento a todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes, existiendo quorum para sesionar. Seguidamente se somete a consideración de los presentes los puntos del orden del día: 1 primero Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se resuelve por unanimidad que firmen el acta de la siguiente Asamblea Extraordinaria, los señores accionistas Marcelo Javier Bergero y Alejandra Elizabeth Gómez. Acto seguido se pasa a tratar el segundo orden del día. 2 segundo Ratificación del domicilio de celebración de Asamblea Ordinaria N 5 de fecha 14 de abril de 2017. Toma la palabra el Sr.
Presidente quien manifiesta que debido a un error material involuntario, en el Acta de Asamblea Ordinaria N 5, se omitió mencionar en el encabezado, el domicilio de la sede social en el cual se celebró la misma, debiendo decir en la sede social sita en Vélez Sarsfield 576 de esta ciudad de Córdoba En razón de ello, el señor .
Presidente mociona porque se modifique el Acta de Asamblea Ordinaria N 5 en la parte anteriormente mencionada. Luego de una breve deliberación, la moción resulta aprobada por unanimidad, acto seguido se pasa a tratar el siguiente orden del día. 3 tercero Ratificación de la nómina de accionistas presentes en la Asamblea Ordinaria N 5 de fecha 14 de abril de 2017.
Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que debido a un error material involuntario, en el Acta de Asamblea Ordinaria N 5, se omitió mencionar en el encabezado que estaba presente en la Asamblea No. 5, Incutex S.R.L., debiendo decir se reúnen los accionistas de SMOOTH QA S.A.: El Sr. Bergero Marcelo Javier, DNI 29.207.254; la Sra. Gómez Alejandra Elizabeth, DNI 26.969.935, Incutex S.R.L. representada en este acto por el Sr. Pablo Manzano, en su carácter de apoderado e Incutex Ventures SA, representado en este acto el Sr. Abrigo Alci-

las Actas n 5 y n 6, de la cual se labra la siguiente acta, de conformidad con lo dispuesto por el art. 73 de la ley 19.550. Se encuentran presentes los señores miembros del directorio.
Preside la siguiente Asamblea General Ordinaria el Sr. Bergero Marcelo Javier, de acuerdo con lo previsto en el art. 242 de la Ley 19.550, quien
des Walter En razón de ello, el señor Presi.
dente mociona porque se modifique el Acta de Asamblea Ordinaria N 5 en la parte anteriormente mencionada. Luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día: 4 cuarto Ratificación
1 día - Nº 197774 - $ 1820,15 - 12/03/2019 - BOE

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
HERNANDO - ASOCIACIÓN CIVIL
La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 25 de Marzo de 2019, a las 21:30 horas, en la sede social de la institución sita en calle 9 de Julio Nº 50 de la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1. Designación de dos asociados, para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2. Consideración de la Memoria, informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 40, cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 3. Elección de Autoridades.
3 días - Nº 197472 - $ 1002,75 - 13/03/2019 - BOE

SMOOTH QA S.A.

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