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BILBAÍNA DE MAQUINARIA, S.A.
Se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad "Bilbaína de Maquinaria, S.A." a celebrar en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, número 6, 2.º derecha, el día 20 de septiembre de 2012, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con el siguiente
Orden del día
Primero.- Reiteración o ratificación de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria celebrada el 15 de junio de 2011, y en su caso, traslado del domicilio social, modificación de artículo estatutario correspondiente, elevación a público de los acuerdos sociales y persona facultada para ello.
Segundo.- Reiteración o ratificación de los acuerdos de la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de junio de 2011, y en su caso, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del Administrador de la Sociedad, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del Administrador de la Sociedad, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos a tratar en la reunión.
Bilbao, 10 de julio de 2012.- Administrador General único, don Eugenio Calle Lazcano.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 134 del Lunes 16 de Julio de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.