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Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Mutualistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del 26 de Febrero de 2007, se convoca a todas las Señoras/Señores Mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio de 2006, que tendrá lugar en Madrid el día 23 de marzo de 2007, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, que incluye el Informe Anual acerca del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta del Gobierno Corporativo, Código de las Inversiones Financieras e Informe Anual de la Comisión de Auditoría, del Ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2006 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas Filiales.Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2006.Tercero.-Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2007 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas.Cuarto.-Memoria del Defensor del Cliente.Quinto.-Propuestas a la Asamblea General de las Sras./Sres. Mutualistas presentadas dentro del periodo estatutario (artículo 12-n de los Estatutos).Sexto.-Elección Estatutaria de cargos vacantes (artículos 24 y 25 de los Estatutos), Tercera terna: Secretario, Vocal Consejero 3.º y Vocal Consejero 4.º.Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.Octavo.-Ruegos y Preguntas.Noveno.-Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (artículo 22 de los Estatutos).

La Asamblea General Ordinaria se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta de la misma.

Derecho de Información: De conformidad con los artículos 12 f y 20 b de los Estatutos Sociales, los documentos básicos, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de las Sras./Sres. Mutualistas, previa solicitud, de forma gratuita, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General.

Derecho de Asistencia: De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la Tarjeta de Asistencia y del D.N.I. de las Sras./Sres. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario. Se extenderán nominalmente, indicando en su caso, si es el propio mutualista o en representación (esta delegación deberá hacerse de forma escrita y expresa y registrarse en el plazo establecido en los Estatutos.

Madrid, 5 de marzo de 2007.-Don José M.ª Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, don José Boada Bravo.-11.926.