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Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Mutualistas

El Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día 26 de febrero de 2007, ha tomado el acuerdo de convocar a todas las Sras/Sres. Mutualistas para celebrar Asamblea General Extraordinaria, el día 23 de marzo de 2007, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, a las 15:30 y 16:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación, adaptación y aprobación si procede, de los Estatutos Sociales de la Mutua (artículos 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 37 y cláusula derogatoria) .Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.Tercero.-Ruegos y Preguntas.Cuarto.-Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta de esta Asamblea Extraordinaria (artículo 22 de los Estatutos) .

La Asamblea General Extraordinaria se celebrará con la asistencia e intervención de Notario, que levantará Acta de la misma.

Derecho de Información: Las Sras./Sres. Mutualistas que lo deseen y de conformidad con los Estatutos, podrán examinar en el domicilio social de la Entidad, Santa Engracia, n.º 67-69, 28010 Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se propondrán en la Asamblea General Extraordinaria, así como el informe justificativo de las mismas, pudiendo pedir las Sras./Sres. Mutualistas la entrega o envío gratuitos de estos documentos, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria.

Derecho de Asistencia: De conformidad con el art. 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la Tarjeta de Asistencia y de D.N.I. de las Sras./Sres. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario. Se extenderán nominalmente, indicando en su caso, si es el propio mutualista o en representación (esta delegación deberá hacerse de forma escrita y expresa y registrarse en el plazo establecido en los Estatutos).

Madrid, 5 de marzo de 2007.-Firmado: D. José M.ª Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Sr. Presidente D. José Boada Bravo.-11.925.