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PROYECTOS GASTRONOMICOS S.A. (EN LIQUIDACION)

CONVÓCASE a los Sres. Accionistas de PROYECTOS GASTRONOMICOS S.A (En Liquidación). a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 01/08/2016, a las 10 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 11 horas en segunda convocatoria, en la Sala de Convenciones del Hotel Icaro Suites, sito en la calle Montevideo 229 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones por las cuales se consideran fuera del término legal los estados contables por los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2008, el 31/12/2009, el 31/12/2010, el 31/12/2011, el 31/12/2012, el 31/12/2013 y el 31/12/2014;

3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2008, el 31/12/2009, el 31/12/2010, el 31/12/2011, el 31/12/2012, el 31/12/2013 y el 31/12/2014;

4) Consideración sobre la no inclusión en esta asamblea del ejercicio cerrado el 31/12/2015;

5) Información y consideración sobre gestiones realizadas con Gestión Gastronómica SA con el objeto de celebrar contrato de gerenciamiento;

6) Información sobre el uso de la marca “Chiquilín”;

7) Cambio de domicilio social de la sociedad.

Nota: (i) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el Art. 238 de la ley 19.550 en calle Sarmiento 1599, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.

La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10:00 hs a 17:00 hs. y (ii) se informa que la documentación contable que no fue retirada oportunamente y que será considerada en la asamblea, se encuentra a disposición de los señores accionistas en la calle Sarmiento 1599, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 11.00 hs a 16.00 hs. Designado según instrumento publico Esc. de fecha 02/12/2008, Folio 967, Reg. 436 Jorge Alberto Pastor - Liquidador

e. 14/07/2016 N° 49926/16 v. 20/07/2016

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Jorge Alberto Pastor