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AFS TECHNOLOGY S.A.

En los términos del art. 161 del CCyCN, el Presidente de AFS TECHNOLOGY SA procede a convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 04/08/2016 a las 13 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, la cual se celebrará en Esmeralda 1320, piso 1ro. Oficina “A”, CABA, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los estados contables de AFS Technology S.A al 31/12/2015 (AFS está en la situación prevista por los arts. 206 y 94 inc. 5 de la LGS, respectivamente);

3) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su retribución;

4) Consideración de la propuesta de Acuerdo transaccional de VTK y Cidegas SA en el marco del juicio “AFS Technology SA c/Cidegas SA y otros s/ordinario” a efectos de arribar a un acuerdo conciliatorio, firmar un contrato de suministro ventajoso de cilindros para AFS a cambio de adquirir la participación accionaria de AFS en Cidegas SA.;

5) Consideración de la falta de aceptación de la propuesta efectuada por VTK y Cidegas SA a AFS en el marco de los autos mencionados en el punto anterior;

6) Elección de los nuevos integrantes del Directorio con mandato durante tres años (2 directores titulares y un director suplente). Documentación a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social.

Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones o comunicar su asistencia en los términos establecidos en el art. 238 de la LGS, con tres días de anticipación a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 30/04/2015 ALBERTO CLAUDIO BATIC - Presidente.

e. 11/07/2016 N° 47863/16 v. 15/07/2016