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OFICINAS DEL PILAR S.A.

Convocase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 25/11/2015 a las 17 hs en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136 C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/2015.

2) Consideración del resultado del ejercicio.

3) Consideración de la gestión del directorio.

4) Designación de los integrantes del Órgano de Administración por el nuevo período.

5) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado de asamblea ordinaria y extraordinaria y acta de directorio ambas de fecha 14/11/2014 Mariano Oppel - Presidente

e. 02/11/2015 N° 162215/15 v. 06/11/2015

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Mariano Oppel