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NOUGUES S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrarse el 16 de Noviembre de 2015 a las 10:00 horas en Suipacha 948, Salón El Cóndor, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso

1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30.06.2015 e Información Complementaria.

3. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

Distribución de dividendo en efectivo y en acciones.

4. Aumento de capital y emisión de acciones de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 3. 5. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2015. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2015. 7. Consideración de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30.06.2015. 8. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

9. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.

10. Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2015. La Asamblea no se realizará en la sede social.

Para asistir a la Asamblea deberán depositarse en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Capital Federal, hasta el 11 de Noviembre de 2015 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas, los certificados emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA N° 429 de fecha 14/11/2014 Manuel Eduardo Herrera - Presidente

e. 28/10/2015 N° 161025/15 v. 03/11/2015

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Manuel Eduardo Herrera