SHULMAN HNOS S.A. - 28/09/2012

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CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de octubre de 2012, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la calle Moreno 927 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3º) Ratificar la adquisición de la tenencia accionaria del Sr. José Alkoloumbri y otros, por el Sr. Darío Gabriel Shulman con fondos de la sociedad.

4º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas complementarias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 56 finalizado el 31 de Marzo de 2012.

5º) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

6º) Consideración de la Gestión del Directorio.

7º) Consideración de los Honorarios al Directorio.

8º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto.

9º) Elección de Directores.

NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en Moreno 927 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 15 de Octubre de 2012, inclusive, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley Nº 19.550. Sr. Darío Gabriel Shulman.

Presidente, según lo acredita con Acta de Asamblea General Ordinaria del 30-07-2009, por la cual se designa a los miembros del directorio y Acta de Directorio del 30-07-2009 por la cual se distribuyen los cargos.

Presidente - Darío Gabriel Shulman e. 26/09/2012 Nº 98176/12 v. 02/10/2012

Edicto publicado en la página 31 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 28 de Septiembre de 2012

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