SERVIUR S.A. - 28/09/2012

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Serviur S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de octubre de 2012 a las 15 horas en Primera convocatoria y a las 16 horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Virrey del Pino 2354 Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc.

1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 24 finalizado el 30 de abril de 2012.

3º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2012.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en los términos del Artículo 261 de la Ley 19.550.

5º) Consideración de la Reforma de los Artículos Décimo y Decimo Primero del Estatuto Social.

6º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su designación.

7º) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables de capital.

Consideración de la capitalización de créditos.

A todo evento emisión de prima.

Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

8º) Autorización para realizar las inscripciones registrales.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550. Presidente designado por Asamblea Nº 24 del 19.09.2011. Presidente - Ernesto Canton e. 21/09/2012 Nº 98035/12 v. 28/09/2012

Edicto publicado en la página 31 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 28 de Septiembre de 2012

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