LUXE URIARTE S.A. - 05/06/2009

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Luxe Uriarte S.A.aAsamblea General Ordinaria deAccionistas para el día 18 de junio de 2009 a las 15.00 horas a realizarse en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente punto del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º)Consideracióndelasrenunciaspresentadas por los Sres. Romero, Giannetti III, Santa Cruz y Richard O’Farrell a sus cargos de Directores de la Sociedad; y

3º) Determinación del número y designación de autoridades.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 12.00 a 18.00 horas.

Firmado: Jorge Héctor Romero – Presidente - Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 6 de fecha 28/04/2008 y Acta de Directorio Nº 31 de fecha 28/04/2008. Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti.

Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 26/05/2009. Nº Acta: 169. Nº Libro: 70. e. 01/06/2009 Nº 45223/09 v. 05/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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