LAVENIR S.A. - 05/06/2009

Más información sobre esta entidad

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 23 de junio de 2009, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y del dictamen del contador certificante.

Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

3º) Aprobación y destino a dar al Resultado del ejercicio.

Consideración de constitución de reservas facultativas.

4º) Consideración de las remuneraciones a los Directores y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

5º) Determinación del número de Directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.

6º) Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio.

El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 17 de junio de 2009, a la sede social de Brasil 731, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs. Presidente electo por acta de Nº 196 del 27/03/2008. Presidente – Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto.

Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 28/5/2009. Nº Acta: 197. Nº Libro: 60. e. 03/06/2009 Nº 46289/09 v. 09/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

Más opciones

Ir al edicto anterior (LUXE URIARTE S.A.)

Ir al edicto siguiente (LA QUINCA S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 5 de Junio de 2009