CUNARD S.A. - 02/05/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres.Accionistas de Cunard S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la Avda. Córdoba 1351, 3º piso, de la ciudad de Buenos Aires, el día 14 de mayo de 2008, a las10:00horas,enprimeraconvocatoria,yaunahora después, en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la gestión del Directorio, y su retribución, en su caso, en los términos de lo prescripto por el art. 261, in fine, de la ley 19.550.

3º) Directorio: Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los que correspondan.

4º) Reforma del artículo octavo del Estatuto en lo relativo a la garantía de los directores.

SergioTasselli, Presidente electo por Asamblea del 28.10.2002 y reunión de Dirección del 12.02.2007. Sergio Tasselli Certificaciónemitidapor:AaronHodari.Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha: 21/4/2008. Nº Acta: 050. Libro Nº: 124. e. 25/04/2008 Nº 80.230 v. 02/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008

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