CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. - 02/05/2008

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CONVOCATORIA ConvocaaAsambleaOrdinariadeaccionistaspara el 20 de Mayo de 2008, en primera y segunda convocatoria, a las 14:30 y 15:30 horas respectivamente, en Av. Paseo Colón 746, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 4, iniciado el 1º de Enero de 2007 y cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

3º) Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Distribución de Utilidades, Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Designación de la Comisión Fiscalizadora

6º) Designación del Auditor externo dictaminante.

7º) Autorización para suscribir la escritura pública que instrumente lo resuelto en la asamblea.

El firmante fue electo por Acta de Asamblea Nº 4 de fecha 28/11/06 obrante a folios 10 y 11 del libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 25/08/2004 bajo el Nº 68108-04. Presidente - Eduardo R. Di Cola Certificación emitida por: Pablo M. Galizky.

Nº Registro: 1844. Nº Matrícula: 4500. Fecha: 24/4/2008. Nº Acta: 199. e. 30/04/2008 Nº 29.044 v. 07/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008

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