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PEMARJO S.A. - 05/08/2005
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CONVOCATORIA ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de agosto de 2005 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Rivadavia 5353 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º) Motivos de la convocatoria a asamblea fuera de término.
3º) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por los Estados Contables cerrados el 31 de diciembre de 2004 y su correspondiente memoria.
4º) Aprobación de la gestión del directorio.
5º) Afectación de resultados.
6º) Modificación del Estatuto Social en sus artículos referidos a domicilio, objeto, capital, administración, fiscalización.
Presidente – Benigno López Presidente nombrado en Acta de Asamblea número 29, celebrada el 18 de junio de 2004, transcripta a los folios 54, 55, 56, 57 y 58 del Libro de Actas Asambleas número 1 rubricado el 4 de Agosto de 1987. Certificación emitida por: Armando J. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Nº Acta. 146. Libro Nº 35. e. 3/8 Nº 71.490 v. 9/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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