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NEW PRESS GRUPO IMPRESOR S.A. - 05/08/2005
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales se convoca a los accionistas de NEW PRESS GRUPO IMPRESOR S.A. a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria, para el día 19 de agosto de 2005 a las 10 hs. en la sede social de Paraguay 264 de la ciudad de Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 11 hs. en la misma fecha y lugar para el caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de las razones por las que se convoca fuera de término para el tratamiento del ejercicio cerrado el 31-12-04.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, estado de resultados y documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31-1204.
3º) Remuneración de los directores por el ejercicio cerrado el 31-12-04.
4º) Asignación del Resultado del Ejercicio.
5º) Consideración de la gestión de cada uno de los directores que actuaron durante el ejercicio 2004.
6º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea, deberán presentar sus acciones o un certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales librado por la entidad encargada de llevar el registro, o comunicar su asistencia para ser inscripto en el libro de asistencia en el caso que las acciones sean nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, en la calle Paraguay 264 de la ciudad de Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires de 10 a 18 horas, hasta el día 16 de agosto de 2005, inclusive, a las 18.00 horas.
En el mismo lugar y horario podrán requerir la entrega de copia de la memoria y balance.
Presidente designado por acta de asamblea del día 2 de agosto de 2004. Luis Alvarez Certificación emitida por: Ramón E. Vinagre.
Nº Registro:109.Fecha:27/07/2005.Nº Acta:232. Libro Nº 37. e. 2/8 Nº 41.778 v. 8/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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